2억 3천만 달러 규모의 비트코인 ​​강도: 사기와 사치에 대한 경고 이야기

미국 연방 당국이 2억 3천만 달러 규모의 비트코인 ​​사기에 연루된 남성 2명을 체포했습니다. 용의자는 Malone Lam과 Jeandiel Serrano로 확인되었습니다.

Two men have been arrested by U.S. federal authorities in connection with a massive $230 million Bitcoin scam. Malone Lam and Jeandiel Serrano are accused of stealing over 4,100 Bitcoin from a victim in Washington, D.C. The victim is believed to be a creditor of the bankrupt crypto firm Genesis.

2억 3천만 달러 규모의 비트코인 ​​사기 혐의로 두 남성이 미국 연방 당국에 체포되었습니다. Malone Lam과 Jeandiel Serrano는 워싱턴 DC의 피해자로부터 4,100개 이상의 비트코인을 훔친 혐의로 기소되었습니다. 피해자는 파산한 암호화폐 회사인 Genesis의 채권자로 추정됩니다.

The arrests were announced by the U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia on Wednesday. Lam and Serrano are charged with conspiracy to steal and launder cryptocurrency.

미국 컬럼비아 특별구 검찰청은 수요일 체포 사실을 발표했습니다. Lam과 Serrano는 암호화폐를 훔치고 세탁하려는 음모 혐의로 기소되었습니다.

According to investigators, the scam began in August 2024 with a “highly sophisticated social engineering attack.” The scammers used a range of online aliases and tactics to access their victim’s accounts and steal funds. Blockchain investigator ZachXBT assisted law enforcement in understanding how the scam was executed.

조사관에 따르면 사기는 2024년 8월 '매우 정교한 사회 공학 공격'으로 시작되었습니다. 사기꾼은 다양한 온라인 별칭과 전술을 사용하여 피해자의 계정에 접근하고 자금을 훔쳤습니다. 블록체인 조사관 ZachXBT는 사기가 어떻게 실행되었는지 이해하는 데 법 집행 기관을 지원했습니다.

The scammers used a variety of deceptive methods, including:

사기꾼들은 다음과 같은 다양한 사기 방법을 사용했습니다.

Creating fake cryptocurrency wallets and websites to trick the victim into transferring funds

가짜 암호화폐 지갑과 웹사이트를 만들어 피해자를 속여 자금을 이체하도록 합니다.

Using stolen personal information to gain access to the victim’s accounts

훔친 개인정보를 이용해 피해자의 계정에 접근하는 행위

Impersonating officials from Genesis to further deceive the victim

제네시스 관계자를 사칭하여 피해자를 더욱 속이는 행위

The stolen Bitcoin was quickly dispersed across various exchanges and converted into other cryptocurrencies like Litecoin, Ethereum, and Monero, making it difficult to track. However, thanks to the efforts of law enforcement, crypto forensic investigators, and the Binance Security Team, initial investigations revealed the dispersal pattern.

도난당한 비트코인은 빠르게 여러 거래소에 분산돼 라이트코인, 이더리움, 모네로 등 다른 암호화폐로 전환돼 추적이 어려워졌다. 그러나 법 집행 기관, 암호화폐 포렌식 조사관, 바이낸스 보안팀의 노력 덕분에 초기 조사에서 분산 패턴이 드러났습니다.

According to ZachXBT, the stolen cryptocurrency was split among multiple parties, complicating the tracing process. However, substantial progress was made in tracking down the funds. A recent follow-up investigation discovered a cluster of Ethereum addresses connected to Serrano and a third suspect known as “Wiz,” which received over $41 million from exchanges in the weeks following the theft.

ZachXBT에 따르면 도난당한 암호화폐는 여러 당사자에게 분할되어 추적 프로세스가 복잡해졌습니다. 그러나 자금 추적에는 상당한 진전이 있었습니다. 최근 후속 조사에서는 Serrano와 "Wiz"로 알려진 세 번째 용의자와 연결된 이더리움 주소 클러스터가 발견되었습니다. Wiz는 도난 이후 몇 주 동안 거래소로부터 4,100만 달러 이상을 받았습니다.

Through these efforts, more than $9 million has been frozen, with $500,000 already returned to the victim. The investigation is ongoing, and authorities are working to uncover the full extent of the scam and any additional participants involved.

이러한 노력을 통해 900만 달러 이상이 동결되었으며, 이미 50만 달러가 피해자에게 반환되었습니다. 조사가 진행 중이며 당국은 사기의 전체 범위와 관련된 추가 참가자를 밝히기 위해 노력하고 있습니다.

The case highlights the risks involved in the rapidly evolving world of cryptocurrency. As digital assets become more mainstream, so too do the tactics employed by criminals looking to exploit unsuspecting individuals. The complexity of blockchain technology can make it challenging for victims to recover lost funds, and law enforcement must continually adapt to keep pace with evolving scams.

이 사례는 빠르게 진화하는 암호화폐 세계와 관련된 위험을 강조합니다. 디지털 자산이 더욱 주류가 되면서, 순진한 개인을 착취하려는 범죄자들이 사용하는 전술도 마찬가지입니다. 블록체인 기술의 복잡성으로 인해 피해자가 손실된 자금을 회수하는 것이 어려울 수 있으며, 법 집행 기관은 진화하는 사기에 보조를 맞추기 위해 지속적으로 적응해야 합니다.