Le braquage de Bitcoin de 230 millions de dollars : une mise en garde contre les escroqueries et l'extravagance

Les autorités fédérales américaines ont arrêté deux hommes impliqués dans une énorme escroquerie Bitcoin de 230 millions de dollars. Les suspects, identifiés comme étant Malone Lam et Jeandiel Serrano

Two men have been arrested by U.S. federal authorities in connection with a massive $230 million Bitcoin scam. Malone Lam and Jeandiel Serrano are accused of stealing over 4,100 Bitcoin from a victim in Washington, D.C. The victim is believed to be a creditor of the bankrupt crypto firm Genesis.

Deux hommes ont été arrêtés par les autorités fédérales américaines dans le cadre d'une escroquerie massive au Bitcoin de 230 millions de dollars. Malone Lam et Jeandiel Serrano sont accusés d'avoir volé plus de 4 100 Bitcoins à une victime à Washington, DC. La victime serait un créancier de la société de cryptographie en faillite Genesis.

The arrests were announced by the U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia on Wednesday. Lam and Serrano are charged with conspiracy to steal and launder cryptocurrency.

Les arrestations ont été annoncées mercredi par le bureau du procureur américain du district de Columbia. Lam et Serrano sont accusés de complot en vue de voler et de blanchir de la cryptomonnaie.

According to investigators, the scam began in August 2024 with a “highly sophisticated social engineering attack.” The scammers used a range of online aliases and tactics to access their victim’s accounts and steal funds. Blockchain investigator ZachXBT assisted law enforcement in understanding how the scam was executed.

Selon les enquêteurs, l’arnaque a débuté en août 2024 par une « attaque d’ingénierie sociale très sophistiquée ». Les escrocs ont utilisé toute une série de pseudonymes et de tactiques en ligne pour accéder aux comptes de leurs victimes et voler des fonds. L'enquêteur Blockchain ZachXBT a aidé les forces de l'ordre à comprendre comment l'arnaque a été exécutée.

The scammers used a variety of deceptive methods, including:

Les escrocs ont utilisé diverses méthodes trompeuses, notamment :

Creating fake cryptocurrency wallets and websites to trick the victim into transferring funds

Création de faux portefeuilles et sites Web de crypto-monnaie pour inciter la victime à transférer des fonds

Using stolen personal information to gain access to the victim’s accounts

Utiliser des informations personnelles volées pour accéder aux comptes de la victime

Impersonating officials from Genesis to further deceive the victim

Se faire passer pour des fonctionnaires de Genesis pour tromper davantage la victime

The stolen Bitcoin was quickly dispersed across various exchanges and converted into other cryptocurrencies like Litecoin, Ethereum, and Monero, making it difficult to track. However, thanks to the efforts of law enforcement, crypto forensic investigators, and the Binance Security Team, initial investigations revealed the dispersal pattern.

Le Bitcoin volé a été rapidement dispersé sur divers échanges et converti en d’autres crypto-monnaies comme le Litecoin, l’Ethereum et le Monero, ce qui rend son suivi difficile. Cependant, grâce aux efforts des forces de l'ordre, des enquêteurs légistes en cryptographie et de l'équipe de sécurité de Binance, les premières enquêtes ont révélé le schéma de dispersion.

According to ZachXBT, the stolen cryptocurrency was split among multiple parties, complicating the tracing process. However, substantial progress was made in tracking down the funds. A recent follow-up investigation discovered a cluster of Ethereum addresses connected to Serrano and a third suspect known as “Wiz,” which received over $41 million from exchanges in the weeks following the theft.

Selon ZachXBT, la cryptomonnaie volée a été répartie entre plusieurs parties, ce qui complique le processus de traçage. Toutefois, des progrès substantiels ont été réalisés dans la recherche des fonds. Une récente enquête de suivi a découvert un groupe d'adresses Ethereum liées à Serrano et à un troisième suspect connu sous le nom de « Wiz », qui a reçu plus de 41 millions de dollars d'échanges dans les semaines qui ont suivi le vol.

Through these efforts, more than $9 million has been frozen, with $500,000 already returned to the victim. The investigation is ongoing, and authorities are working to uncover the full extent of the scam and any additional participants involved.

Grâce à ces efforts, plus de 9 millions de dollars ont été gelés, dont 500 000 ont déjà été restitués à la victime. L'enquête est en cours et les autorités s'efforcent de découvrir toute l'étendue de l'escroquerie et tout autre participant impliqué.

The case highlights the risks involved in the rapidly evolving world of cryptocurrency. As digital assets become more mainstream, so too do the tactics employed by criminals looking to exploit unsuspecting individuals. The complexity of blockchain technology can make it challenging for victims to recover lost funds, and law enforcement must continually adapt to keep pace with evolving scams.

L’affaire met en évidence les risques impliqués dans le monde en évolution rapide de la crypto-monnaie. À mesure que les actifs numériques deviennent de plus en plus courants, les tactiques employées par les criminels cherchant à exploiter des individus sans méfiance le sont également. La complexité de la technologie blockchain peut rendre difficile pour les victimes de récupérer les fonds perdus, et les forces de l’ordre doivent continuellement s’adapter pour suivre l’évolution des escroqueries.