2 億 3,000 万ドルのビットコイン強盗: 詐欺と贅沢に関する警告の物語

米国連邦当局は、2億3000万ドルという巨額のビットコイン詐欺に関与した男2人を逮捕した。容疑者はマローン・ラム氏とジャンディエル・セラーノ氏と判明

Two men have been arrested by U.S. federal authorities in connection with a massive $230 million Bitcoin scam. Malone Lam and Jeandiel Serrano are accused of stealing over 4,100 Bitcoin from a victim in Washington, D.C. The victim is believed to be a creditor of the bankrupt crypto firm Genesis.

2億3,000万ドルもの巨額ビットコイン詐欺に関連して、男性2人が米連邦当局に逮捕された。マローン・ラム容疑者とジャンディエル・セラーノ容疑者は、ワシントンDCで被害者から4,100ビットコイン以上を盗んだ容疑で告発されている。被害者は破産した仮想通貨会社ジェネシスの債権者であると考えられている。

The arrests were announced by the U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia on Wednesday. Lam and Serrano are charged with conspiracy to steal and launder cryptocurrency.

逮捕者らは水曜日、コロンビア特別区連邦検事局によって発表された。ラム氏とセラーノ氏は仮想通貨の窃盗と洗浄の共謀罪で起訴されている。

According to investigators, the scam began in August 2024 with a “highly sophisticated social engineering attack.” The scammers used a range of online aliases and tactics to access their victim’s accounts and steal funds. Blockchain investigator ZachXBT assisted law enforcement in understanding how the scam was executed.

捜査当局によると、この詐欺は 2024 年 8 月に「高度なソーシャル エンジニアリング攻撃」によって始まりました。詐欺師たちは、さまざまなオンライン エイリアスと戦術を使用して、被害者のアカウントにアクセスし、資金を盗みました。ブロックチェーン調査官の ZachXBT は、詐欺がどのように実行されたかを解明するために法執行機関を支援しました。

The scammers used a variety of deceptive methods, including:

詐欺師は、次のようなさまざまな欺瞞的な方法を使用しました。

Creating fake cryptocurrency wallets and websites to trick the victim into transferring funds

偽の仮想通貨ウォレットやウェブサイトを作成し、被害者をだまして資金を送金させる

Using stolen personal information to gain access to the victim’s accounts

盗まれた個人情報を使用して被害者のアカウントにアクセスする

Impersonating officials from Genesis to further deceive the victim

被害者をさらに欺くためにジェネシスの役人になりすます

The stolen Bitcoin was quickly dispersed across various exchanges and converted into other cryptocurrencies like Litecoin, Ethereum, and Monero, making it difficult to track. However, thanks to the efforts of law enforcement, crypto forensic investigators, and the Binance Security Team, initial investigations revealed the dispersal pattern.

盗まれたビットコインはすぐにさまざまな取引所に分散され、ライトコイン、イーサリアム、モネロなどの他の暗号通貨に変換されたため、追跡が困難になりました。しかし、法執行機関、仮想通貨フォレンジック調査員、バイナンスセキュリティチームの努力のおかげで、初期調査で分散パターンが明らかになりました。

According to ZachXBT, the stolen cryptocurrency was split among multiple parties, complicating the tracing process. However, substantial progress was made in tracking down the funds. A recent follow-up investigation discovered a cluster of Ethereum addresses connected to Serrano and a third suspect known as “Wiz,” which received over $41 million from exchanges in the weeks following the theft.

ZachXBTによると、盗まれた仮想通貨は複数の関係者に分割され、追跡プロセスが複雑になったという。しかし、資金の追跡においては大幅な進展が見られました。最近の追跡調査で、セラーノと「ウィズ」として知られる3人目の容疑者に関連するイーサリアムアドレスのクラスターが発見され、盗難後の数週間で取引所から4,100万ドル以上を受け取った。

Through these efforts, more than $9 million has been frozen, with $500,000 already returned to the victim. The investigation is ongoing, and authorities are working to uncover the full extent of the scam and any additional participants involved.

こうした取り組みにより、900万ドル以上が凍結され、すでに50万ドルが被害者に返還された。捜査は進行中であり、当局は詐欺の全容と関与した他の参加者の解明に取り組んでいる。

The case highlights the risks involved in the rapidly evolving world of cryptocurrency. As digital assets become more mainstream, so too do the tactics employed by criminals looking to exploit unsuspecting individuals. The complexity of blockchain technology can make it challenging for victims to recover lost funds, and law enforcement must continually adapt to keep pace with evolving scams.

この訴訟は、急速に進化する仮想通貨の世界に伴うリスクを浮き彫りにしています。デジタル資産が主流になるにつれて、疑いを持たない個人を悪用しようとする犯罪者が採用する戦術も同様になります。ブロックチェーン技術の複雑さにより、被害者が失われた資金を取り戻すことが困難になる可能性があり、法執行機関は進化する詐欺に対応するために継続的に適応する必要があります。