호주 거래 보고서 및 분석 센터

호주 금융 정보국 인 Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac)는 Cryptocurrency Exchange Cointree에 총 $ 75,120의 침해 통지를 발행했습니다.

The Australian financial intelligence agency, the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), has issued infringement notices totaling $75,120 to cryptocurrency exchange Cointree for failing to submit suspicious matter reports (SMRs) on time.

호주 금융 정보국 (Australian Financial Intelligence Agency) 인 호주 거래 보고서 및 분석 센터 (AustRAC)는 정시에 의심스러운 물질 보고서 (SMR)를 제출하지 못한 것에 대해 Cryptocurrency Exchange Cointree에 총 $ 75,120의 침해 통지를 발행했습니다.

The agency issued the notices after Cointree voluntarily disclosed it had not met the reporting timeframes mandated by the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) Act.

이 기관은 Cointree가 자발적으로 공개 한 후 자금 세탁 및 테러 방지 금융 (AML/CTF) 법에 의해 의무화 된보고 기간을 충족하지 않았다고 자발적으로 공개 한 후 통지를 발표했다.

“When exchanges fail to comply with their obligations, it ultimately prevents AUSTRAC from effectively performing its role and engaging in early detection and intervention to combat serious crime and terrorism,” said AUSTRAC CEO Brendan Thomas.

Austrac의 CEO 인 Brendan Thomas는“교환이 의무를 준수하지 않으면 궁극적으로 Austrac이 효과적으로 역할을 수행하고 심각한 범죄와 테러와 싸우기 위해 조기 탐지와 개입에 참여하는 것을 막을 수 있습니다.

SMRs provide AUSTRAC and our law enforcement partners with information about suspected misuse of the financial system, and this information goes on to trigger countless criminal investigations each year.

SMRS는 AUSTRAC 및 법 집행 기관에 금융 시스템의 오용이 의심되는 정보를 제공하며,이 정보는 매년 수많은 범죄 조사를 유발할 수 있습니다.

While noting that the crypto exchange had self-reported the breaches, Thomas warned that if Cointree fails to take “proactive steps to remediate its systems and controls to ensure future compliance,” it would be subject to a much more serious regulatory response.

Crypto Exchange가 위반을 자체보고했다고 지적하면서 Thomas는 Cointree가“미래의 규정 준수를 보장하기 위해 시스템과 통제를 개선하기위한 사전 조치를 취하지 않으면 훨씬 더 심각한 규제 대응의 대상이 될 것이라고 경고했다.

The Australian agency’s decision to take action against Cointree comes a few months after AUSTRAC acted against 13 remittance and digital currency exchange providers that failed to comply with the dictates of the AML/CTF Act. At the time, Thomas warned non-compliant exchanges that AUSTRAC would be making contact.

Cointree에 대한 조치를 취하기로 한 호주 대행사의 결정은 AUSTRAC가 AML/CTF 법의 지시를 준수하지 않은 13 개의 송금 및 디지털 환전 교환 제공 업체에 대해 행동 한 후 몇 달이 지난 후에 발생합니다. 당시 Thomas는 Austrac이 연락 할 것이라고 비준수 거래소에 경고했습니다.

“We are now making contact with those non-compliant businesses to advise them that they need to take action to ensure they comply with their obligations,” he said in August.

"우리는 현재 비준수 비즈니스와 접촉하여 그들이 의무를 준수하기 위해 조치를 취해야한다고 조언하고있다"고 8 월에 말했다.

Magnaly disclosed that the reporting timeframes vary according to the type of suspicious activity. For example, the timeframes for submitting a suspicious matter report for suspected money laundering and terrorism financing are three business days and 24 hours, respectively.

Magnaly는보고 기간이 의심스러운 활동의 유형에 따라 다르다고 밝혔다. 예를 들어, 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 의심스러운 문제 보고서를 제출하기위한 기간은 각각 3 일 및 24 시간입니다.

However, he clarified that if a business fails to report suspicious transactions within the specific timeframes, it constitutes a breach.

그러나 그는 사업이 특정 기간 내에 의심스러운 거래를보고하지 않으면 위반을 구성한다고 밝혔다.

Moreover, Thomas highlighted that addressing the digital asset sector’s “heightened risk” is a regulatory priority for the agency. He went on to advise entities yet to submit SMRs to take immediate steps to resolve this.

또한 Thomas는 디지털 자산 부문의 "위험 강화"를 해결하는 것이 기관의 규제 우선 순위라고 강조했습니다. 그는 계속해서 단체에게 아직 SMRS를 제출하지 않기 위해이를 해결하기 위해 즉각적인 조치를 취하지 않았다.

“If you’re not submitting your SMRs on time, it’s likely your systems aren’t up to scratch. It’s imperative that all regulated businesses ensure they have appropriate systems and controls in place to meet their AML/CTF obligations,” Thomas concluded.

Thomas는“정시에 SMR을 제출하지 않으면 시스템이 긁히지 않을 가능성이 높습니다. 모든 규제 기업이 AML/CTF 의무를 충족시키기 위해 적절한 시스템과 제어를 보장하는 것이 필수적입니다.