Das australische Transaktionsberichte und das Analysezentrum haben Verstöße in Höhe von insgesamt 75.120 US -Dollar für die Kryptowährungsbörse Countree herausgegeben

Die Australian Financial Intelligence Agency, das Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), hat Verstöße in Höhe von insgesamt 75.120 US

The Australian financial intelligence agency, the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), has issued infringement notices totaling $75,120 to cryptocurrency exchange Cointree for failing to submit suspicious matter reports (SMRs) on time.

Die Australian Financial Intelligence Agency, das Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), hat Verstöße in Höhe von insgesamt 75.120 US -Dollar an Cryptocurrency Exchange Cointree ausgestellt

The agency issued the notices after Cointree voluntarily disclosed it had not met the reporting timeframes mandated by the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) Act.

Die Agentur gab die Mitteilungen aus, nachdem Cointree freiwillig bekannt gegeben hatte, dass sie die von der Anti-Geldwäsche- und Terrorfinanzierung der Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) vorgeschriebenen Berichtszeiten nicht erfüllt hatten.

“When exchanges fail to comply with their obligations, it ultimately prevents AUSTRAC from effectively performing its role and engaging in early detection and intervention to combat serious crime and terrorism,” said AUSTRAC CEO Brendan Thomas.

"Wenn der Austausch ihren Verpflichtungen nicht einhält, verhindert er, dass Austrac seine Rolle effektiv ausführen und sich an frühzeitiger Entdeckung und Intervention zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und Terrorismus engagieren", sagte Brendan Thomas, CEO von Austrac,.

SMRs provide AUSTRAC and our law enforcement partners with information about suspected misuse of the financial system, and this information goes on to trigger countless criminal investigations each year.

SMRS bietet Austrat und unsere Strafverfolgungsbehörden Partner über den mutmaßlichen Missbrauch des Finanzsystems und diese Informationen führen jedes Jahr unzählige strafrechtliche Ermittlungen aus.

While noting that the crypto exchange had self-reported the breaches, Thomas warned that if Cointree fails to take “proactive steps to remediate its systems and controls to ensure future compliance,” it would be subject to a much more serious regulatory response.

Thomas stellte fest, dass der Krypto-Austausch die Verstöße selbst gemeldet hatte, und warnte, dass CoinTree, wenn er „proaktive Schritte zur Sanierung seiner Systeme und Kontrollen zur Gewährleistung der künftigen Einhaltung“ nicht unternimmt, eine viel schwerwiegendere reaktionsbedingte Reaktion unterliegt.

The Australian agency’s decision to take action against Cointree comes a few months after AUSTRAC acted against 13 remittance and digital currency exchange providers that failed to comply with the dictates of the AML/CTF Act. At the time, Thomas warned non-compliant exchanges that AUSTRAC would be making contact.

Die Entscheidung der australischen Agentur, gegen Cointree Maßnahmen zu ergreifen, erfolgt einige Monate, nachdem Austrac gegen 13 Anbieter von Überweisungen und digitalen Währungsanbietern handelte, die den Diktaten des AML/CTF -Gesetzes nicht einhalten. Zu dieser Zeit warnte Thomas den nicht konformen Austausch, dass Austrac Kontakt aufnehmen würde.

“We are now making contact with those non-compliant businesses to advise them that they need to take action to ensure they comply with their obligations,” he said in August.

"Wir nehmen nun Kontakt mit diesen nicht konformen Unternehmen auf, um ihnen zu raten, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie ihren Verpflichtungen einhalten", sagte er im August.

Magnaly disclosed that the reporting timeframes vary according to the type of suspicious activity. For example, the timeframes for submitting a suspicious matter report for suspected money laundering and terrorism financing are three business days and 24 hours, respectively.

Magaly gab bekannt, dass die Berichtszeiträume je nach Art der verdächtigen Aktivität variieren. Beispielsweise betragen die Zeitrahmen für die Einreichung eines verdächtigen Materieberichts für mutmaßliche Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung drei Werktage bzw. 24 Stunden.

However, he clarified that if a business fails to report suspicious transactions within the specific timeframes, it constitutes a breach.

Er stellte jedoch klar, dass ein Unternehmen, wenn es keine verdächtigen Transaktionen innerhalb der spezifischen Zeitrahmen meldet, einen Verstoß darstellt.

Moreover, Thomas highlighted that addressing the digital asset sector’s “heightened risk” is a regulatory priority for the agency. He went on to advise entities yet to submit SMRs to take immediate steps to resolve this.

Darüber hinaus hat Thomas hervorgehoben, dass die Behandlung des „erhöhten Risikos“ des „erhöhten Risikos“ des digitalen Vermögens eine regulatorische Priorität für die Agentur darstellt. Er fuhr fort, Unternehmen zu beraten, noch SMRs einzureichen, um sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu lösen.

“If you’re not submitting your SMRs on time, it’s likely your systems aren’t up to scratch. It’s imperative that all regulated businesses ensure they have appropriate systems and controls in place to meet their AML/CTF obligations,” Thomas concluded.

"Wenn Sie Ihre SMRs nicht rechtzeitig einreichen, sind Ihre Systeme wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand. Es ist unbedingt erforderlich, dass alle regulierten Unternehmen sicherstellen, dass sie geeignete Systeme und Kontrollen haben, um ihre AML/CTF -Verpflichtungen zu erfüllen", schloss Thomas.