オーストラリアトランザクションレポートおよび分析センターは、暗号通貨取引所に合計75,120ドルの侵害通知を発行しました

オーストラリア金融情報機関であるオーストラリアトランザクションレポートおよび分析センター（Austrac）は、暗号通貨取引所に合計75,120ドルの侵害通知を発行しました。

The Australian financial intelligence agency, the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), has issued infringement notices totaling $75,120 to cryptocurrency exchange Cointree for failing to submit suspicious matter reports (SMRs) on time.

オーストラリアの金融情報機関であるオーストラリアトランザクションレポートおよび分析センター（Austrac）は、不審な物質報告書（SMRS）の提出に失敗したため、Cryptocurrency Exchange Cointreeに合計75,120ドルの侵害通知を発行しました。

The agency issued the notices after Cointree voluntarily disclosed it had not met the reporting timeframes mandated by the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) Act.

代理店は、コインツリーが自発的に、マネーロンダリングおよびテロ対策資金調達（AML/CTF）法によって義務付けられている報告期間を満たしていないことを自発的に開示した後、通知を発行しました。

“When exchanges fail to comply with their obligations, it ultimately prevents AUSTRAC from effectively performing its role and engaging in early detection and intervention to combat serious crime and terrorism,” said AUSTRAC CEO Brendan Thomas.

「交換が彼らの義務を遵守できない場合、最終的にオーストラックはその役割を効果的に実行し、深刻な犯罪とテロリズムと戦うために早期発見と介入に関与することを防ぎます」とオーストラクのCEOブレンダン・トーマスは述べました。

SMRs provide AUSTRAC and our law enforcement partners with information about suspected misuse of the financial system, and this information goes on to trigger countless criminal investigations each year.

SMRは、Austracと当社の法執行機関のパートナーに、金融システムの誤用の疑いに関する情報を提供し、この情報は毎年数え切れないほどの犯罪捜査を引き起こします。

While noting that the crypto exchange had self-reported the breaches, Thomas warned that if Cointree fails to take “proactive steps to remediate its systems and controls to ensure future compliance,” it would be subject to a much more serious regulatory response.

暗号交換が違反を自己報告したことに注目している間、トーマスは、コインツリーが「将来のコンプライアンスを確保するためにシステムと制御を修正するための積極的な措置を講じない」場合、より深刻な規制対応の対象となると警告しました。

The Australian agency’s decision to take action against Cointree comes a few months after AUSTRAC acted against 13 remittance and digital currency exchange providers that failed to comply with the dictates of the AML/CTF Act. At the time, Thomas warned non-compliant exchanges that AUSTRAC would be making contact.

Cointreeに対して行動を起こすというオーストラリアの機関の決定は、AustracがAML/CTF法の指示に従わなかった13の送金およびデジタル通貨交換プロバイダーに対して行動した数ヶ月後です。当時、トーマスはオーストラックが接触すると非遵守していると警告した。

“We are now making contact with those non-compliant businesses to advise them that they need to take action to ensure they comply with their obligations,” he said in August.

「私たちは現在、それらの非準拠企業と連絡を取り、彼らが彼らの義務を確実に遵守するために行動を起こす必要があることを彼らに助言しています」と彼は8月に述べた。

Magnaly disclosed that the reporting timeframes vary according to the type of suspicious activity. For example, the timeframes for submitting a suspicious matter report for suspected money laundering and terrorism financing are three business days and 24 hours, respectively.

Magnalyは、報告時間枠が疑わしい活動の種類によって異なることを明らかにしました。たとえば、マネーロンダリングの疑いとテロの資金調達の疑いのある問題報告書を提出するための時間枠は、それぞれ3営業日と24時間です。

However, he clarified that if a business fails to report suspicious transactions within the specific timeframes, it constitutes a breach.

しかし、彼は、ビジネスが特定の時間枠内で疑わしい取引を報告できない場合、違反を構成することを明らかにしました。

Moreover, Thomas highlighted that addressing the digital asset sector’s “heightened risk” is a regulatory priority for the agency. He went on to advise entities yet to submit SMRs to take immediate steps to resolve this.

さらに、トーマスは、デジタル資産セクターの「リスクの高まり」に取り組むことは、機関にとって規制上の優先事項であると強調しました。彼は続けて、これを解決するために即時の措置を講じるためにSMRを提出することをまだ助言しました。

“If you’re not submitting your SMRs on time, it’s likely your systems aren’t up to scratch. It’s imperative that all regulated businesses ensure they have appropriate systems and controls in place to meet their AML/CTF obligations,” Thomas concluded.

「SMRを時間通りに提出していない場合、システムがスクラッチに適していない可能性があります。規制されたすべての企業が、AML/CTFの義務を満たすために適切なシステムと管理を確保することが不可欠です」とトーマスは結論付けました。