Kraken 계정이 추가 신원 문서를 제공하기 위해 필요한 이유는 무엇입니까?

Kraken은 KYC/AML 규정을 준수하기 위해 초기 검증 중에 불일치 또는 정보가 위험 플래그를 유발하는 계정 활동으로 인해 사용자에게 추가 신원 문서를 요청합니다.

2025/03/22 04:00

핵심 사항 :

• 크라켄은 다른 규제 된 암호 화폐 거래소와 마찬가지로 KYC (Know Your Customer) 및 자금 세탁 방지 (AML) 규정을 준수해야합니다.
• 추가 신원 문서에 대한 요청은 일반적으로 초기 계정 확인 중에 제공되는 불일치 또는 불충분 한 정보에서 비롯됩니다.
• 요청 된 특정 문서는 불일치의 특성과 사용자 계정 활동의 위험 평가에 따라 다릅니다.
• 요청 된 문서를 제공하지 않으면 계정 제한 또는 폐쇄로 이어질 수 있습니다.
• 요청의 이유를 이해하고 필요한 문서를 즉시 제공하는 것은 기능적 크라켄 계정을 유지하는 데 중요합니다.

Kraken 계정이 추가 신원 문서를 제공하기 위해 필요한 이유는 무엇입니까?

저명한 암호 화폐 거래소 인 Kraken은 전 세계적으로 규제 된 금융 환경 내에서 운영됩니다. 이를 위해서는 고객 (KYC) 및 자금 세탁 방지 (AML) 규정을 엄격히 준수해야합니다. 이 규정은 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 활동을 방지하여 사용자와 금융 시스템을 보호하기 위해 고안되었습니다. 결과적으로 Kraken은 사용자가 계정 생성시 신원을 확인하고 언제든지 추가 문서를 요청할 수 있습니다.

Kraken이 추가 ID 문서를 요청할 수있는 주된 이유는 초기 검증 프로세스 중에 제공된 불일치 또는 불충분 한 정보 때문입니다. 여기에는 흐릿하거나 품질이 낮은 이미지, 제공된 정보와 공개적으로 사용 가능한 데이터 간의 불일치 또는 모두 누락 된 정보가 포함될 수 있습니다. 플랫폼의 자동화 시스템은 이러한 문제를 표시하여 수동 검토와 설명 요청을 제기 할 수 있습니다.

추가 문서 요청의 또 다른 일반적인 이유는 계정 활동과 관련이 있습니다. 사용자의 거래량 또는 거래 패턴이 내부 위험 플래그를 유발하는 경우 Kraken은 활동의 정당성을 확인하기 위해 추가 문서를 요청할 수 있습니다. 이 사전 예방 적 접근법은 의심스러운 행동과 관련된 잠재적 위험을 식별하고 완화하는 데 도움이됩니다. 이러한 요청을 트리거하는 특정 임계 값은 공개적으로 공개되지 않지만 일반적으로 비정상적으로 높은 거래량 또는 확립 된 패턴에서 벗어나는 거래가 포함됩니다.

요청 된 추가 문서의 유형은 특정 문제에 따라 다릅니다. 이는 식별 문서의 명확한 이미지 (여권, 운전 면허), 주소 문서 증명 (유틸리티 청구서, 은행 명세서), 정부 발행 ID 카드와 같은 추가 식별 형식에 이르기까지 다양합니다. Exchange는 필요한 문서와 사용자의 등록 된 이메일 주소로 전송 된 알림의 요청 사유를 명확하게 지정합니다.

요청 된 문서를 적시에 제공하는 것이 중요합니다. 지정된 기간 내에 준수하지 않으면 계정 제한이 발생할 수 있습니다. 이러한 제한은 거래 활동의 제한에서부터 계정 정지 완료에 이르기까지 다양합니다. 크라켄은 일반적으로 명확한 지침과 마감일을 제공하여 사용자가 충분한 기회를 제공 할 수 있습니다. 이러한 요청을 무시하면 계정이 영구적으로 폐쇄 될 수 있으며 관련 자금은 잠재적으로 해결중인 결의안이 보류 될 수 있습니다.

과정 이해 :

Kraken이 추가 문서를 요청하는 경우 프로세스를 이해하는 것이 중요합니다.

• 알림 검토 : 요청의 이유와 필요한 특정 문서를 설명하는 이메일 또는 인앱 메시지를주의 깊게 검사하십시오.
• 필요한 문서 수집 : 문서가 명확하고 읽을 수 있고 크라켄의 지정된 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
• 문서 제출 : 문서를 안전하게 업로드하려는 Kraken의 지침에 따라 문서를 확인하십시오. 여기에는 종종 계정 설정 내에서 보안 업로드 포털을 사용하는 것이 포함됩니다.
• 계정 모니터링 : 계정 대시 보드를 통해 확인 요청 상태를 추적하십시오. 이메일을 통해서도 업데이트를받을 수도 있습니다.

잠재적 문제 해결 :

• 문서 품질 : 모든 문서가 명확하고 조명이 좋으며 장애물이 없도록하십시오. 흐릿하거나 품질이 낮은 이미지가 자주 거부됩니다.
• 정보 정확도 : 제출 된 문서의 모든 정보가 계정 등록 중에 제공된 정보와 일치하는 것을 두 번 확인하십시오.
• 문서 유형 : 요청 된 특정 문서 유형에 세심한주의를 기울입니다. 부적합한 문서를 사용하면 프로세스가 지연 될 수 있습니다.
• 적시성 : 크라켄의 요청에 즉시 응답하십시오. 지연은 계정 제한으로 이어질 수 있습니다.

일반적인 질문 :

Q : 요청 된 문서를 제공하지 않으면 어떻게됩니까?

A : 지정된 기간 내에 요청 된 문서를 제공하지 않으면 거래 제한 또는 계정 정지를 포함하여 계정 기능에 제한이 발생할 수 있습니다.

Q : 검증 프로세스는 얼마나 걸립니까?

A : 검증 프로세스는 Kraken이 처리하는 요청의 양과 상황의 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다. 몇 시간에서 며칠까지 다양합니다.

Q : 문서가 거부되면 어떻게됩니까?

A : 문서가 거부되면 크라켄은 일반적으로 거부 이유를 설명합니다. 요구 사항을 충족하는 수정 또는 대체 문서를 다시 제출해야합니다.

Q : 내 정보가 안전합니까?

A : Kraken은 사용자 데이터를 보호하기 위해 강력한 보안 조치를 취합니다. 데이터 보안 및 개인 정보 보호를위한 업계 모범 사례를 준수합니다.

Q : 크라켄은 어떤 유형의 문서를 요청할 수 있습니까?

A : 크라켄은 정부가 발행 한 사진 식별 (여권, 운전 면허증, 국가 ID 카드), 주소 문서 증명 (유틸리티 청구서, 은행 명세서) 및 특정 상황에 따라 잠재적으로 추가 문서를 요청할 수 있습니다.

Q : 질문이 있으면 Kraken Support에 연락 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. Kraken은 이메일 및 잠재적으로 라이브 채팅을 포함한 다양한 지원 채널을 제공하여 사용자에게 확인 문제를 지원합니다. 연락처 정보에 대한 도움말 센터를 참조하십시오.