Krakenアカウントが追加のIDドキュメントを提供するために必要な理由は何ですか？

Krakenは、KYC/AML規制を順守するために、最初の検証中の矛盾または不十分な情報、またはアカウントアクティビティがリスクフラグをトリガーしているため、ユーザーに追加のIDドキュメントを要求します。

2025/03/22 04:00

キーポイント：

• Krakenは、他の規制された暗号通貨取引所と同様に、顧客（KYC）およびマネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）規制を把握する義務があります。
• 通常、追加のIDドキュメントのリクエストは、通常、最初のアカウント検証中に提供される矛盾または不十分な情報に起因します。
• 要求された特定の文書は、矛盾の性質とユーザーのアカウント活動のリスク評価に依存します。
• 要求されたドキュメントを提供しないと、アカウントの制限または閉鎖につながる可能性があります。
• リクエストの背後にある理由を理解し、迅速に必要なドキュメントを提供することは、機能的なKrakenアカウントを維持するために重要です。

Krakenアカウントが追加のIDドキュメントを提供するために必要な理由は何ですか？

著名な暗号通貨交換であるKrakenは、世界的に規制された金融環境内で運営されています。これには、顧客（KYC）とマネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）の規制を厳しく知ることを順守する必要があります。これらの規制は、マネーロンダリングやテロ資金調達などの違法な活動を防ぎ、ユーザーと金融システムの両方を保護するように設計されています。その結果、Krakenは、ユーザーがアカウント作成時に自分の身元を確認することを要求し、いつでも追加のドキュメントを要求することができます。

Krakenが追加のIDドキュメントを要求する主な理由は、最初の検証プロセス中に提供される矛盾または不十分な情報によるものです。これには、ぼやけた画像または低品質の画像、提供された情報と公開されているデータ間の矛盾、または完全に欠落している情報が含まれます。プラットフォームの自動化されたシステムは、これらの問題にフラグを立て、手動のレビューと明確化の要求を促します。

追加のドキュメント要求のもう1つの一般的な理由は、アカウントアクティビティに関するものです。ユーザーの取引量またはトランザクションパターンが内部リスクフラグをトリガーする場合、Krakenはアクティビティの正当性を確認するためにさらなる文書を要求する場合があります。この積極的なアプローチは、疑わしい行動に関連する潜在的なリスクを特定し、軽減するのに役立ちます。これらの要求をトリガーする特定のしきい値は公開されていませんが、一般に、確立されたパターンから逸脱する異常に高い取引量またはトランザクションが含まれます。

要求された追加のドキュメントのタイプは、特定の問題によって異なります。これは、身分証明書のより明確な画像（パスポート、運転免許証）、住所文書の証明（ユーティリティ請求書、銀行声明）から、政府が発行するIDカードなどの追加の識別形式から及ぶ可能性があります。取引所は、ユーザーの登録された電子メールアドレスに送信された通知の必要なドキュメントとリクエストの理由を明確に指定します。

要求されたドキュメントをタイムリーに提供することが重要です。指定された時間枠内で遵守しないと、アカウントの制限につながる可能性があります。これらの制限は、取引活動の制限からアカウントの停止を完了するまでの範囲です。 Krakenは通常、明確な指示と締め切りを提供し、ユーザーが十分に応答する機会を提供します。これらのリクエストを無視すると、アカウントが恒久的に閉鎖される可能性があり、関連する資金が係争中に保留されている可能性があります。

プロセスの理解：

Krakenが追加のドキュメントを要求する場合、プロセスを理解することが重要です。

• 通知を確認する：要求の理由と必要な特定のドキュメントを説明するメールまたはアプリ内のメッセージを注意深く調べます。
• 必要な文書を収集する：ドキュメントが明確で読みやすいことを確認し、Krakenの指定された要件を満たしていることを確認します。
• ドキュメントを送信する：ドキュメントを安全にアップロードするためのKrakenの指示に従ってください。これには、多くの場合、アカウント設定内で安全なアップロードポータルを使用することが含まれます。
• アカウントの監視：アカウントダッシュボードを介して検証リクエストのステータスを追跡します。電子メールで更新を受信する場合があります。

潜在的な問題への対処：

• ドキュメントの品質：すべてのドキュメントが明確で明るく、障害物がないことを確認してください。ぼやけた画像または低品質の画像は頻繁に拒否されます。
• 情報の正確性：提出されたドキュメントに関するすべての情報が、アカウント登録中に提供される情報と一致することを再確認します。
• ドキュメントタイプ：要求された特定のドキュメントタイプに細心の注意を払ってください。不適切なドキュメントを使用すると、プロセスが遅れる可能性があります。
• 適時性： Krakenの要求に迅速に応答します。遅延は、アカウントの制限につながる可能性があります。

よくある質問：

Q：要求されたドキュメントを提供しないとどうなりますか？

A：指定された時間枠内で要求されたドキュメントを提供できなかった場合、取引やアカウントの停止の制限など、アカウント機能の制限につながる可能性があります。

Q：検証プロセスにはどのくらい時間がかかりますか？

A：検証プロセスは、Krakenが処理しているリクエストの量と状況の複雑さによって異なる場合があります。数時間から数日の範囲です。

Q：私の文書が拒否された場合はどうなりますか？

A：文書が拒否された場合、Krakenは通常、拒絶の理由を説明します。修正された文書またはその要件を満たす代替ドキュメントを再提出する必要があります。

Q：私の情報は安全ですか？

A：Krakenは、ユーザーデータを保護するために堅牢なセキュリティ対策を採用しています。彼らは、データのセキュリティとプライバシーのための業界のベストプラクティスを遵守しています。

Q：Krakenはどのような種類のドキュメントを要求しますか？

A：Krakenは、政府が発行した写真識別（パスポート、運転免許証、全国IDカード）、住所文書の証明（ユーティリティ請求書、銀行声明）、および特定の状況に応じて潜在的に追加の文書を要求するかもしれません。

Q：質問がある場合は、Krakenサポートに連絡できますか？

A：はい、Krakenは、電子メールやライブチャットなどのさまざまなサポートチャネルを提供し、検証の問題をユーザーを支援します。連絡先情報については、ヘルプセンターを参照してください。