코인베이스를 추적할 수 있나요?

예, Coinbase 거래는 규정 준수 및 보안 조치로 인해 법 집행 기관, 정부 및 금융 기관에 의해 추적될 수 있습니다.

2024/10/26 09:41

Coinbase를 추적할 수 있나요?

1. 배경:
Coinbase는 사용자가 디지털 자산을 구매, 판매 및 저장할 수 있는 인기 있는 암호화폐 거래소입니다. 사용자 친화적인 인터페이스, 낮은 거래 수수료, 다양한 결제 방법 등 다양한 기능을 제공합니다.

2. 코인베이스 거래를 추적할 수 있나요?
예, Coinbase 거래는 법 집행 기관, 정부 및 금융 기관에서 추적할 수 있습니다. 규제 대상 기업으로서 Coinbase는 다음을 포함한 특정 사용자 정보를 수집하고 유지해야 합니다.

• 개인 식별 서류(예: 신분증, 여권)
• 연락처 정보(예: 이메일 주소, 전화번호)
• 금융거래기록(예: 입출금, 구매)

3. Coinbase가 거래를 추적하는 방법:
Coinbase는 다음과 같은 다양한 방법을 사용하여 거래를 추적합니다.

• KYC(Know Your Customer) : Coinbase에서는 사용자가 계좌를 개설하기 전에 신분증을 제공하고 개인 정보를 확인하도록 요구합니다. 이 정보는 사용자를 식별하고 사기 및 자금세탁 위험을 완화하는 데 사용됩니다.
• AML(자금 세탁 방지) : Coinbase는 의심스러운 활동을 모니터링하고 보고하는 강력한 AML 프로그램을 보유하고 있습니다. 여기에는 정교한 알고리즘과 데이터 분석을 사용하여 고위험 거래를 식별하고 잠재적인 금융 범죄를 표시하는 것이 포함됩니다.
• 블록체인 분석 : Coinbase는 모든 암호화폐 거래를 기록하는 공개 원장인 블록체인의 거래를 추적합니다. 이를 통해 Coinbase는 자금 이동을 추적하고 의심스러운 패턴이나 목적지를 식별할 수 있습니다.

4. 규정 준수:
Coinbase는 금융 기관이 거래를 추적하고 보고하도록 요구하는 다양한 법률 및 규정을 준수합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 은행비밀보호법(BSA) : BSA는 금융 기관이 의심스러운 금융 활동을 정부에 보고하도록 요구합니다.
• 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN) : FinCEN은 자금 세탁 및 기타 불법 행위를 방지하기 위해 금융 거래를 모니터링합니다.
• OFAC(해외자산통제국) : OFAC는 거래가 금지된 제재 대상 개인 및 법인의 목록을 유지합니다.

5. 개인정보 보호 고려사항:
Coinbase는 규정 준수 및 보안 목적으로 거래를 추적하는 동시에 사용자 개인 정보를 보호하기 위한 조치도 취합니다. Coinbase는 동의 없이 제3자에게 사용자 정보를 판매하거나 공유하지 않습니다.

결론:
예, Coinbase 거래는 법 집행 기관, 정부 및 금융 기관에서 추적할 수 있습니다. Coinbase는 특정 사용자 정보를 수집 및 보고하고 거래를 추적하도록 요구하는 다양한 규정을 준수합니다. 그러나 Coinbase는 사용자의 동의 없이 사용자 정보를 판매하거나 공유하지 않음으로써 사용자 개인 정보 보호를 최우선으로 생각합니다.