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コインベースは追跡できますか
はい、Coinbase の取引は、規制遵守とセキュリティ対策のため、法執行機関、政府、金融機関による追跡の対象となります。
2024/10/26 09:41
Coinbaseは追跡できますか?
1. 背景:
Coinbase は、ユーザーがデジタル資産を購入、販売、保管できるようにする人気の暗号通貨取引所です。ユーザーフレンドリーなインターフェイス、低い取引手数料、さまざまな支払い方法など、さまざまな機能を提供します。
2. Coinbaseのトランザクションは追跡できますか?
はい、Coinbase の取引は法執行機関、政府、金融機関によって追跡されます。規制対象事業体として、Coinbase は次のような特定のユーザー情報を収集し、維持する必要があります。
- 本人確認書類（IDカード、パスポートなど）
- 連絡先情報（電子メールアドレス、電話番号など）
- 金融取引記録 (例: 入金、引き出し、購入)
3. Coinbase がトランザクションを追跡する方法:
Coinbase は、次のようなさまざまな方法を使用してトランザクションを追跡します。
- KYC (Know Your Customer) : Coinbase では、ユーザーがアカウントを開設する前に、身分証明書の提供と個人情報の確認を求めています。この情報はユーザーを特定し、詐欺やマネーロンダリングのリスクを軽減するために使用されます。
- AML (マネーロンダリング対策) : Coinbase には、疑わしいアクティビティを監視して報告する強力な AML プログラムがあります。これには、高度なアルゴリズムとデータ分析を使用して、リスクの高い取引を特定し、金融犯罪の可能性を警告することが含まれます。
- ブロックチェーン分析: Coinbase は、すべての暗号通貨取引を記録する公開台帳であるブロックチェーン上の取引を追跡します。これにより、Coinbase は資金の動きを追跡し、疑わしいパターンや宛先を特定することができます。
4. 規制の遵守:
Coinbase は、金融機関に取引の追跡と報告を義務付けるさまざまな法律や規制を遵守しています。これらには次のものが含まれます。
- 銀行秘密法 (BSA) : BSA は金融機関に対し、疑わしい金融活動を政府に報告することを義務付けています。
- 金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) : FinCEN は、マネーロンダリングやその他の違法行為を防止するために金融取引を監視しています。
- 外国資産管理局 (OFAC) : OFAC は、取引が禁止されている制裁対象の個人および団体のリストを管理しています。
5. プライバシーに関する考慮事項:
Coinbase は、規制遵守とセキュリティの目的で取引を追跡する一方で、ユーザーのプライバシーを保護するための措置を講じています。 Coinbase は、ユーザー情報を第三者の同意なしに販売または共有することはありません。
結論：
はい、Coinbase の取引は法執行機関、政府、金融機関によって追跡されます。 Coinbase は、特定のユーザー情報を収集して報告し、取引を追跡することを要求するさまざまな規制に準拠しています。ただし、Coinbase は、ユーザーの同意なしにユーザー情報を販売または共有しないことにより、ユーザーのプライバシーも優先します。
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