바이낸스 거래 내역을 확인하는 방법은 무엇입니까? (회계감사)

바이낸스 거래 내역에 액세스하기

1. 검증된 자격 증명과 2단계 인증을 사용하여 바이낸스 계정에 로그인하세요.

2. 대시보드 오른쪽 상단으로 이동하여 프로필 아이콘을 클릭하세요.

3. 드롭다운 메뉴에서 지갑을 선택한 다음 거래 내역을 선택합니다.

4. 시스템은 모든 입출금, 내부 이체 기록을 타임스탬프별로 정렬하여 표시합니다.

5. 정확한 계정 감사를 위해 날짜 범위 선택기와 자산 필터를 사용하여 결과 범위를 좁힙니다.

거래 상태 표시기 이해

1. 녹색 확인 라벨은 블록체인이 충분한 네트워크 확인을 통해 거래를 완료했음을 의미합니다.

2. 처리 중은 요청이 실행되기 전에 대기 중이거나 내부 검증을 기다리고 있음을 나타냅니다.

3. 출금 주소가 유효하지 않거나, 네트워크 정체로 인해 방송이 지연되거나, 가스 요금이 부족할 경우 실패가 나타납니다.

4. 취소됨은 정책 위반 또는 중복 제출로 인한 수동 개입 또는 자동 취소를 반영합니다.

5. 출시 전 KYC 인증 또는 사기 방지 점검이 아직 진행 중이라는 신호가 보류 중 입니다.

외부 감사를 위해 데이터 내보내기

1. 거래 테이블 상단에 위치한 내보내기 버튼을 클릭하세요.

2. 다운로드를 시작하기 전에 기간, 거래 유형(예: 예금만) 및 자산 클래스를 선택하십시오.

3. 내보낸 CSV 파일에는 거래 ID, 자산 기호, 금액, 수수료, 상태 및 Unix 타임스탬프와 같은 열이 포함됩니다.

4. 파일을 스프레드시트 소프트웨어로 가져와 순 유입량을 계산하고, 반복 패턴을 식별하거나 온체인 탐색기와 조정합니다.

5. Etherscan 또는 BSCScan과 같은 블록체인 탐색기를 사용하여 거래 ID를 상호 참조하여 온체인 최종성을 확인하고 지갑 소유권을 확인합니다.

감사 중 이상 징후 식별

1. 바이낸스의 기록 시간과 블록 확인 시간 사이의 타임스탬프가 일치하지 않는지 확인하세요. 영장 조사가 30분 이상 지연됩니다.

2. 다양한 자산 유형에서 중복된 거래 ID를 감지합니다. 이는 API 구성 오류 또는 스크립트 오류를 ​​나타낼 수 있습니다.

3. "보낸 사람" 또는 "받는 사람" 주소가 화이트리스트에 있는 지갑이나 알려진 거래 상대방 주소와 일치하지 않는 항목에 플래그를 지정하세요.

4. 일관되지 않은 수수료 공제를 관찰하십시오. 스테이블 코인 전송에 대한 예상치 못한 높은 수수료로 인해 비표준 브리지를 통한 라우팅이 제안될 수 있습니다.

5. 사용자가 시작한 조치 없이 "시스템 이전"으로 표시된 내부 이전을 검토합니다. 이는 마진 청산이나 선물 결제와 관련이 있는 경우가 많습니다.

자주 묻는 질문

Q: 2020년 이전에 생성된 계정의 거래 내역을 볼 수 있나요? 답: 그렇습니다. 바이낸스는 지역 데이터 보존법에 따라 삭제되지 않는 한 계정 생성 이후의 거래 로그를 보관합니다.

Q: 일부 거래의 TXID 필드에 "N/A"가 표시되는 이유는 무엇입니까? 답변: 바이낸스 하위 계정 또는 법정화폐 게이트웨이 결제 간의 내부 이체는 온체인 식별자를 생성하지 않습니다.

Q: 출금실패 기록은 72시간 이후에도 복구가 가능한가요? A: 실패한 출금은 내역에 무기한 표시되지만 자동으로 재처리될 수는 없습니다. 수동 지원 티켓 제출이 필요합니다.

Q: 스테이킹 보상이 거래 내역에 표시되나요? 답: 그렇습니다. 스테이킹 분배는 설명 열에 "스테이킹 보상"이 표시된 내부 크레딧으로 나열됩니다.