Wie kann ich den Binance-Transaktionsverlauf überprüfen? (Kontoprüfung)

Zugriff auf Ihren Binance-Transaktionsverlauf

1. Melden Sie sich mit verifizierten Anmeldeinformationen und Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Ihrem Binance-Konto an.

2. Navigieren Sie zur oberen rechten Ecke des Dashboards und klicken Sie auf Ihr Profilsymbol.

3. Wählen Sie „Wallet“ aus dem Dropdown-Menü und dann „Transaktionsverlauf“ aus.

4. Das System zeigt alle Einzahlungs-, Auszahlungs- und internen Überweisungsdatensätze nach Zeitstempel sortiert an.

5. Verwenden Sie die Datumsbereichsauswahl und den Asset-Filter, um die Ergebnisse für eine präzise Kontoprüfung einzugrenzen.

Transaktionsstatusindikatoren verstehen

1. Ein grünes „Bestätigt “-Label bedeutet, dass die Blockchain die Transaktion mit ausreichenden Netzwerkbestätigungen abgeschlossen hat.

2. Die Verarbeitung zeigt an, dass die Anforderung in der Warteschlange steht oder auf die interne Validierung vor der Ausführung wartet.

3. „Fehlgeschlagen“ wird angezeigt, wenn eine Abhebungsadresse ungültig ist, eine Netzwerküberlastung die Übertragung verzögert oder die Gasgebühren nicht ausreichen.

4. „Storniert“ spiegelt einen manuellen Eingriff oder einen automatischen Widerruf aufgrund eines Richtlinienverstoßes oder einer doppelten Einreichung wider.

5. Ausstehende Signale, dass die KYC-Überprüfung oder Betrugsbekämpfungsprüfungen vor der Veröffentlichung noch im Gange sind.

Exportieren von Daten zur externen Prüfung

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“ oberhalb der Transaktionstabelle.

2. Wählen Sie Zeitrahmen, Transaktionstyp (z. B. nur Einlagen) und Anlageklasse, bevor Sie den Download starten.

3. Die exportierte CSV-Datei enthält Spalten wie Transaktions-ID, Asset-Symbol, Betrag, Gebühr, Status und Unix-Zeitstempel.

4. Importieren Sie die Datei in eine Tabellenkalkulationssoftware, um Nettozuflüsse zu berechnen, wiederkehrende Muster zu identifizieren oder sie mit On-Chain-Explorern abzugleichen.

5. Vergleichen Sie Transaktions-IDs mit Blockchain-Explorern wie Etherscan oder BSCScan, um die Endgültigkeit der Kette zu überprüfen und den Besitz der Brieftasche zu bestätigen.

Identifizieren von Anomalien während des Audits

1. Suchen Sie nach nicht übereinstimmenden Zeitstempeln zwischen der von Binance aufgezeichneten Zeit und der Blockbestätigungszeit – Verzögerungen über 30 Minuten rechtfertigen eine Untersuchung.

2. Erkennen Sie doppelte Transaktions-IDs über verschiedene Asset-Typen hinweg, was auf eine Fehlkonfiguration der API oder einen Skriptfehler hinweisen kann.

3. Markieren Sie Einträge, bei denen die „Von“- oder „An“-Adresse nicht mit Ihren Whitelist-Wallets oder bekannten Gegenparteiadressen übereinstimmt.

4. Beachten Sie inkonsistente Gebührenabzüge – unerwartet hohe Gebühren für Stablecoin-Überweisungen könnten darauf hindeuten, dass die Überweisung über nicht standardmäßige Brücken erfolgt.

5. Überprüfen Sie interne Übertragungen, die als „Systemübertragung“ ohne vom Benutzer initiierte Aktion gekennzeichnet sind. Diese beziehen sich häufig auf die Liquidation von Margen oder die Abwicklung von Terminkontrakten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich den Transaktionsverlauf für Konten einsehen, die vor 2020 erstellt wurden? A: Ja. Binance speichert Transaktionsprotokolle, die bis zur Kontoerstellung zurückreichen, sofern sie nicht gemäß den regionalen Gesetzen zur Datenaufbewahrung gelöscht werden.

F: Warum wird bei einigen Transaktionen „N/A“ im TXID-Feld angezeigt? A: Interne Überweisungen zwischen Binance-Unterkonten oder Fiat-Gateway-Abrechnungen generieren keine On-Chain-Identifikatoren.

F: Ist es möglich, einen fehlgeschlagenen Auszahlungsdatensatz nach 72 Stunden wiederherzustellen? A: Fehlgeschlagene Abhebungen bleiben auf unbestimmte Zeit im Verlauf sichtbar, können aber nicht automatisch erneut verarbeitet werden; Es ist eine manuelle Einreichung eines Support-Tickets erforderlich.

F: Erscheinen Einsatzprämien im Transaktionsverlauf? A: Ja. Einsatzausschüttungen werden als interne Credits aufgeführt, wobei in der Beschreibungsspalte „Einsatzbelohnung“ vermerkt ist.