Binanceの取引履歴を確認するにはどうすればよいですか? （会計監査）

Binance の取引履歴へのアクセス

1. 検証済みの資格情報と 2 要素認証を使用して、Binance アカウントにログインします。

2. ダッシュボードの右上隅に移動し、プロフィール アイコンをクリックします。

3. ドロップダウン メニューから[ウォレット]を選択し、 [トランザクション履歴]を選択します。

4. システムは、すべての入金、出金、内部送金の記録をタイムスタンプ順に並べて表示します。

5. 正確なアカウント監査のために、日付範囲セレクターと資産フィルターを使用して結果を絞り込みます。

トランザクションステータスインジケーターについて

1. 緑色の「確認済み」ラベルは、ブロックチェーンが十分なネットワーク確認を得てトランザクションを完了したことを意味します。

2.処理中は、リクエストがキューに入れられているか、実行前に内部検証を待っていることを示します。

3. 引き出しアドレスが無効である場合、ネットワークの混雑により放送が遅延する場合、またはガス料金が不足している場合に「失敗」が表示されます。

4.キャンセルは、ポリシー違反または重複送信による手動介入または自動取り消しを表します。

5.保留中は、リリース前に KYC 検証または不正防止チェックがまだ進行中であることを示します。

外部監査用のデータのエクスポート

1. トランザクション テーブルの上にある[エクスポート]ボタンをクリックします。

2. ダウンロードを開始する前に、時間枠、取引タイプ (例: 預金のみ)、および資産クラスを選択します。

3. エクスポートされた CSV ファイルには、トランザクション ID、資産シンボル、金額、手数料、ステータス、Unix タイムスタンプなどの列が含まれています。

4. ファイルをスプレッドシート ソフトウェアにインポートして、純流入を計算したり、繰り返し発生するパターンを特定したり、オンチェーン エクスプローラーと照合したりします。

5. Etherscan や BSCScan などのブロックチェーン エクスプローラーとトランザクション ID を相互参照して、オンチェーンのファイナリティを検証し、ウォレットの所有権を確認します。

監査中の異常の特定

1. Binance の記録時刻とブロック確認時刻の間のタイムスタンプの不一致を探します。遅延が 30 分を超える場合は調査が必要です。

2. API の設定ミスまたはスクリプト エラーを示す可能性がある、さまざまなアセット タイプにわたる重複トランザクション ID を検出します。

3. 「From」または「To」アドレスがホワイトリストに登録されているウォレットまたは既知の取引相手のアドレスと一致しないエントリにフラグを立てます。

4. 一貫性のない手数料控除に注意してください。ステーブルコイン送金の予期せぬ高額な手数料は、非標準のブリッジを経由するルーティングを示唆している可能性があります。

5. ユーザーが開始した操作を行わずに、「システム転送」とラベル付けされた内部転送を確認します。これらは多くの場合、証拠金清算または先物決済に関連します。

よくある質問

Q: 2020 年より前に作成されたアカウントの取引履歴を表示できますか? A: はい。 Binance は、地域のデータ保持法に基づいて削除されない限り、アカウント作成に遡るトランザクション ログを保持します。

Q: 一部のトランザクションの TXID フィールドに「N/A」と表示されるのはなぜですか? A: Binance サブアカウント間または法定ゲートウェイ決済間の内部送金では、オンチェーン識別子は生成されません。

Q: 失敗した出金記録を 72 時間後に回復することは可能ですか? A: 失敗した出金は履歴に無期限に表示されますが、自動的に再処理することはできません。サポート チケットを手動で送信する必要があります。

Q: ステーキング報酬は取引履歴に表示されますか? A: はい。ステーキング分配金は内部クレジットとしてリストされ、説明欄に「ステーキング報酬」と記載されています。