NFT 컬렉션에서 워시 트레이딩을 어떻게 찾아내나요?

NFT 공간에서의 워시 트레이딩 이해

1. 워시 트레이딩은 개인이나 집단이 시장 활동이라는 착각을 일으키기 위해 동시에 자산을 사고 파는 사기 행위를 의미합니다. NFT의 맥락에서 이는 거래량을 부풀리거나 가격 하한선을 조작하기 위해 동일한 주체가 관리하는 지갑 간에 자산을 전송하는 것을 포함하는 경우가 많습니다.

2. 목표는 일반적으로 컬렉션을 실제보다 더 인기 있거나 가치 있게 보이게 하여 의심하지 않는 구매자를 유인하는 것입니다. 이러한 인위적인 수요는 투자자들이 부풀려진 가격으로 NFT를 구매하도록 오해할 수 있습니다.

3. OpenSea 또는 Blur와 같은 마켓플레이스는 특히 소유권 추적을 모호하게 하기 위해 여러 지갑을 사용하는 경우 이러한 거래를 항상 감지하지 못할 수 있습니다. 정교한 행위자는 탐지를 피하기 위해 버너 지갑과 크로스 플랫폼 전송을 사용합니다.

4. 한 가지 명확한 지표는 판매와 재판매 사이에 실시간 격차 없이 둘 이상의 주소 간의 반복적인 거래입니다. 이러한 패턴은 유기적인 구매자 행동보다는 조정을 제안합니다.

5. 또 다른 위험 신호는 주요 발표나 프로모션 직전에 고가의 판매가 발생하고 대중의 관심이 최고조에 달한 직후에 가격이 하락하는 경우입니다.

의심스러운 활동을 식별하는 도구 및 기술

1. Etherscan과 같은 블록체인 탐색기를 사용하면 사용자가 지갑 전체의 거래 내역을 추적할 수 있습니다. 자금 흐름과 NFT 이동을 분석함으로써 상호 연관된 주소 클러스터를 식별할 수 있습니다.

2. Nansen 또는 Dune Analytics와 같은 플랫폼은 스마트 머니에 라벨을 지정하고 지갑 라벨을 추적하는 대시보드를 제공합니다. 다수의 '스마트머니' 태그가 순환거래로 연결되면 의혹이 증폭된다.

3. 짧은 시간 내에 여러 거래에서 동일하거나 거의 동일한 판매 가격을 찾습니다. 정품 시장은 일반적으로 입찰자의 관심도에 따라 가격이 변동됩니다.

4. 고유 보유자나 커뮤니티 참여가 증가하지 않은 채 갑자기 거래량이 급증하는 것은 강력한 경고 신호입니다. 실제 채택은 다양한 참여를 통해 점진적으로 구축됩니다.

5. 실제 판매 없이 반복적으로 취소되고 더 높은 가격으로 재상장되는 목록을 모니터링합니다. 워시 트레이딩 자체는 아니지만 스푸핑이라고 알려진 이 전술이 종종 동반됩니다.

조작을 나타내는 행동 패턴

1. 소수의 지갑이 많은 공급량을 소유하고 있는 보유자 다양성이 낮은 컬렉션은 조작의 주요 후보입니다. 집중력이 높으면 가짜 거래의 조정이 더 쉬워집니다.

2. 새로운 아이템을 자주 발행한 후 알려진 관련 지갑 사이를 즉시 전환하는 것은 잘못된 추진력을 생성하려는 노력을 암시합니다.

3. 컬렉션 내 상위 거래자들이 지속적으로 서로에게 재판매하는지 확인하세요. 반복되는 거래상대방 관계는 공개 시장 역학이 아닌 공모 가능성을 나타냅니다.

p>4. 프리미엄 가격으로 수많은 NFT를 나열하지만 절대 판매하지 않는 계정과 하위 항목을 적극적으로 거래하는 계정을 주의하세요. 이로 인해 전체 컬렉션에 걸쳐 가치에 대한 잘못된 인식이 형성됩니다.

5. 프로모션 직전에 대량 구매를 한 뒤 재빠르게 제휴 지갑으로 자산을 이체하는 '고래'의 등장은 조직화된 캠페인으로 이어진다.

자주 묻는 질문

NFT에서 순환 거래는 무엇을 의미하나요? 순환 거래는 NFT가 동일한 개인이나 그룹이 소유한 지갑 간에 이동하여 가짜 거래 내역을 생성하는 경우에 발생합니다. 예를 들어, 월렛 A는 월렛 B에 판매하고, 월렛 B는 직후에 월렛 A에 다시 판매하여 인위적인 거래량을 생성합니다.

워시 트레이딩이 법적으로 입증될 수 있나요? 워시 트레이딩을 입증하려면 여러 지갑을 단일 ID에 연결해야 하는데, 이는 블록체인 가명성으로 인해 어렵습니다. 그러나 일관된 거래 패턴, 공유된 자금 출처, 비정상적인 시기 등은 규제 기관이 조사할 수 있는 정황 증거를 제공합니다.

NFT 마켓플레이스는 가장매매에 대해 조치를 취합니까? 일부 플랫폼에서는 탐지 알고리즘을 구현하고 조작 행위에 관여한 것으로 밝혀진 컬렉션을 삭제하기 시작했습니다. 그러나 집행은 여전히 ​​일관성이 없으며, 명확한 정책이나 자원이 부족하여 많은 사례가 처벌되지 않습니다.

세탁 거래 컬렉션에 빠지지 않도록 어떻게 보호할 수 있나요? 소유권 분포를 조사하고, 거래 타임라인을 분석하고, 분석 도구를 사용하여 지갑 평판을 확인하고, 소셜 미디어 과대광고를 넘어 커뮤니티 정서를 평가하세요. 설명할 수 없는 볼륨 급증이나 익명의 팀이 있는 프로젝트는 피하세요.