如何发现 NFT 集合中的刷量交易？

了解 NFT 领域的清洗交易

1.洗售交易是指个人或团体同时买卖某种资产以制造市场活动假象的欺骗行为。在 NFT 的背景下，这通常涉及在同一实体控制的钱包之间转移资产，以扩大交易量或操纵底价。

2. 目标通常是通过使收藏品看起来比实际更受欢迎或更有价值来吸引毫无戒心的买家。这种人为的需求可能会误导投资者以虚高的价格购买 NFT。

3. 像 OpenSea 或 Blur 这样的市场可能并不总能检测到这些交易，特别是当使用多个钱包来掩盖所有权踪迹时。老练的攻击者使用一次性钱包和跨平台传输来避免被发现。

4.一个明显的指标是两个或多个地址之间的重复交易，且销售和转售之间没有实时差距。这些模式表明协调而不是自然的买家行为。

5. 另一个危险信号是，在重大公告或促销活动之前发生高价值销售，但在公众关注度达到顶峰后价格立即下跌。

识别可疑活动的工具和技术

1. Etherscan等区块链浏览器允许用户跨钱包追踪交易历史。通过分析资金流向和 NFT 变动，我们可以识别相互关联的地址集群。

2. Nansen 或 Dune Analytics 等平台提供了标记智能货币并跟踪钱包标签的仪表板。如果通过循环交易将多个“聪明钱”标签联系起来，就会引起怀疑。

3. 在短时间内寻找多个交易中相同或接近相同的销售价格。真正的市场通常会根据投标人的兴趣而出现定价变化。

4.交易量突然激增，但独特持有者或社区参与度却没有相应增长，这是一个强烈的警告信号。真正的采用是通过多元化的参与逐渐建立起来的。

5. 监控多次被取消并以更高价格重新上市但没有实际销售的房源。虽然这本身并不是洗钱交易，但这种策略（称为欺骗）经常伴随而来。

表明操纵的行为模式

1.持有者多样性较低的收藏品（少数钱包拥有大部分供应量）是操纵的主要候选者。高度集中使得虚假交易更容易协调。

2. 频繁铸造新物品，然后立即在已知的相关钱包之间进行切换，表明他们试图产生虚假势头。

3.检查集合中的顶级交易商是否始终相互转售。反复出现的交易对手关系表明可能存在共谋，而不是公开的市场动态。

p>4。留意那些以高价列出大量 NFT 但从未出售，同时在彼此之间积极交易较低级别物品的账户。这对整个系列的价值产生了误导性的认知。

5.“鲸鱼”突然出现，他们在促销活动之前进行大量购买，然后迅速将资产转移回附属钱包，这表明这是一场精心策划的活动。

常见问题解答

NFT 中的循环交易意味着什么？当 NFT 在同一个人或同一团体拥有的钱包之间移动时，就会发生循环交易，从而创建虚假的交易历史。例如，钱包 A 出售给钱包 B，钱包 B 很快又卖回给钱包 A，从而产生人为交易量。

清洗交易可以得到法律证明吗？证明清洗交易需要将多个钱包链接到一个身份，由于区块链假名，这很困难。然而，一致的交易模式、共享的资金来源和时间异常提供了监管机构可能调查的间接证据。

NFT 市场是否会针对清洗交易采取行动？一些平台已经开始实施检测算法，并删除被发现存在操纵行为的集合。然而，执法仍然不一致，许多情况由于缺乏明确的政策或资源而没有受到惩罚。

我怎样才能保护自己不被清洗交易的收藏所迷惑？研究所有权的分布，分析交易时间表，使用分析工具验证钱包声誉，并评估社交媒体炒作之外的社区情绪。避免出现无法解释的数量激增或匿名团队的项目。