Unicoin、Inc。と米国証券取引委員会によって告発された4人の上級幹部が何千人もの投資家を詐欺した

米国証券取引委員会は、Unicoin、Inc。を請求し、CEOのAlex Konanykhinと前大統領のSilvina Moschiniを含む4人の上級者が、何千人もの投資家を詐欺しました。

The U.S. Securities and Exchange Commission has charged Unicoin, Inc. and four senior figures—including CEO Alex Konanykhin and former president Silvina Moschini—with defrauding thousands of investors in a crypto offering that raised over $100 million using false and misleading statements about the nature and value of its products.

米国証券取引委員会は、Unicoin、Inc。と、CEOのAlex Konanykhinと前大統領のSilvina Moschiniを含む4つの上級者を請求しました。

According to the SEC’s May 20 complaint, Unicoin marketed what it described as “rights certificates” to over 5,000 investors globally. These certificates purportedly gave investors future access to Unicoin tokens—digital assets that the company claimed would be backed by billions of dollars in real-world assets. The SEC alleges that the underlying assets were never worth more than a small fraction of what the company promised.

SECの5月20日の苦情によると、Unicoinは、世界中の5,000人以上の投資家に「権利証明書」と呼ばれるものを販売しました。これらの証明書は、投資家にユニコイントークンへの将来のアクセスを与えたと言われています。これは、会社が実際の資産で数十億ドルによって支持されると主張しているデジタル資産です。 SECは、基礎となる資産は、会社が約束したもののほんの一部以上の価値がないと主張しています。

Konanykhin sold over 37.9m of his certificates for "better pricing"

Konanykhinは、「より良い価格」のために37.9m以上の証明書を販売しました

Mark Cave, Associate Director in the SEC’s Division of Enforcement, commented, “We allege that Unicoin and its executives exploited thousands of investors with fictitious promises that its tokens, when issued, would be backed by real-world assets including an international portfolio of valuable real estate holdings. But as we allege, the real estate assets were worth a mere fraction of what the company claimed, and the majority of the company’s sales of rights certificates were illusory. Unicoin’s most senior executives are alleged to have perpetuated the fraud, and today’s action seeks accountability for their conduct.”

SECの執行部門のアソシエイトディレクターであるマークケーブは、次のようにコメントしています。「ユニコインとその幹部は、そのトークンが発行されたときに、貴重な実在のエステートホールディングの国際的なポートフォリオを含む現実世界の資産に裏付けられるという架空の約束で何千人もの投資家を利用したと主張しています。権利証明書は幻想でした。

Unicoin’s aggressive promotional campaign included advertisements on television, social media, airport displays, and thousands of New York City taxis. The SEC alleges that these marketing materials misled the public by describing the Unicoin token as stable, asset-backed, and compliant with U.S. regulatory standards. Investors were led to believe that the tokens were registered with the SEC, when they were not.

Unicoinの積極的なプロモーションキャンペーンには、テレビ、ソーシャルメディア、空港ディスプレイ、および数千のニューヨーク市のタクシーに関する広告が含まれていました。 SECは、これらのマーケティング資料が、ユニコイントークンを安定した資産担保、および米国の規制基準に準拠していると説明することにより、国民を誤解したと主張しています。投資家は、トークンがSECに登録されていないと信じるようになりました。

The complaint states that Unicoin falsely claimed to have sold more than $3 billion in rights certificates. In reality, the SEC alleges the company raised no more than $110 million. Konanykhin, the company’s CEO, allegedly sold over 37.9 million of his personal certificates in an effort to offer “better pricing” and access to investors the company had otherwise disqualified to avoid jeopardizing a registration exemption.

訴状は、Unicoinが30億ドル以上の権利証明書を販売したと誤って主張したと述べています。実際には、SECは、会社が1億1,000万ドル以下を調達したと主張しています。会社のCEOであるKonanykhinは、「より良い価格」と投資家へのアクセスを提供するために、3790万人以上の個人証明書を販売したと言われています。

Alongside Konanykhin and Moschini, the SEC charged former Chief Investment Officer Alex Dominguez with fraud. All three are also facing officer-and-director bars. The SEC also charged Unicoin and Konanykhin with conducting unregistered securities offerings. Konanykhin is additionally charged as a control person over Unicoin’s violations.

KonanykhinとMoschiniと並んで、SECは元最高投資責任者のAlex Dominguezに詐欺を請求しました。 3つすべてが、役員と監督のバーにも向かいています。 SECはまた、UnicoinとKonanykhinに未登録の証券提供を行ったことを請求しました。 Konanykhinは、Unicoinの違反に対してコントロール担当者としてさらに告発されています。

The company’s general counsel, Richard Devlin, was also named in the complaint for negligently making false statements in private placement memoranda related to both the rights certificates and the firm’s common stock. Devlin has agreed to settle the charges without admitting or denying the allegations. He will pay a $37,500 civil penalty and accept a permanent injunction.

同社のゼネラル顧問であるリチャード・デヴリンは、権利証明書と会社の普通株の両方に関連するプライベートプレースメントメモで誤って虚偽の陳述をしたという苦情にも命名されました。 Devlinは、申し立てを認めたり否定したりすることなく、告発を解決することに同意しました。彼は37,500ドルの民事罰を支払い、恒久的な差し止め命令を受け入れます。

The SEC is seeking permanent injunctive relief, disgorgement of ill-gotten gains with interest, civil penalties, and bars preventing Konanykhin, Moschini, and Dominguez from serving as officers or directors of any public company.

SECは、恒久的な差止命令による救済、関心のある不当な利益の嫌悪感、民事罰、およびコナニキン、モスキーニ、およびドミンゲスが公開会社の役員または取締役を務めることを妨げるバーを求めています。

The SEC’s investigation was led by Adam B. Gottlieb, Jason Schall, and Joss Berteaud, in the Centers for Economic Analysis unit of the SEC’s Division of Enforcement’s Defiance and Impact Cases Section, and supervised by W. Bradley Ney and Mark Cave. Litigation will be handled by Russell Feldman and Adam Gottlieb, supervised by Jack Kaufman.

SECの調査は、Adam B. Gottlieb、Jason Schall、およびJoss Berteaudが主導し、SECの執行部門の反抗およびインパクトケースセクションの経済分析センターセンターで、W。ブラッドリーネイとマークケーブが監督しました。訴訟は、ジャック・カウフマンが監督したラッセル・フェルドマンとアダム・ゴットリーブによって処理されます。

The Commission’s action underscores heightened regulatory scrutiny of crypto-based investment offerings, particularly those targeting retail investors with claims of asset backing and regulatory compliance.

委員会の訴訟は、暗号ベースの投資提供、特に資産の支援と規制のコンプライアンスの請求を受けて小売投資家を標的とするものの規制の精査の強化を強調しています。