Unicoin, Inc. et quatre cadres supérieurs accusés par la Securities and Exchange Commission américaine de fraude des milliers d'investisseurs

La Commission américaine des Securities and Exchange a inculpé Unicoin, Inc. et quatre personnalités seniors - y compris le PDG Alex Konanykhin et l'ancien président Silvina Moschini - qui fraude des milliers d'investisseurs

The U.S. Securities and Exchange Commission has charged Unicoin, Inc. and four senior figures—including CEO Alex Konanykhin and former president Silvina Moschini—with defrauding thousands of investors in a crypto offering that raised over $100 million using false and misleading statements about the nature and value of its products.

La Commission américaine des Securities and Exchange a inculpé Unicoin, Inc. et quatre personnalités seniors - y compris le PDG Alex Konanykhin et l'ancien président Silvina Moschini - qui fraude des milliers d'investisseurs dans une offre cryptographique qui a permis de recueillir plus de 100 millions de dollars en utilisant de fausses déclarations fausses sur la nature et la valeur de ses produits.

According to the SEC’s May 20 complaint, Unicoin marketed what it described as “rights certificates” to over 5,000 investors globally. These certificates purportedly gave investors future access to Unicoin tokens—digital assets that the company claimed would be backed by billions of dollars in real-world assets. The SEC alleges that the underlying assets were never worth more than a small fraction of what the company promised.

Selon la plainte du 20 mai de la SEC, Unicoin a commercialisé ce qu'elle a décrit comme des «certificats de droits» à plus de 5 000 investisseurs dans le monde. Ces certificats auraient donné aux investisseurs un futur accès aux jetons Unicoin - des actifs numériques qui, selon la société, seraient soutenus par des milliards de dollars d'actifs réels. La SEC allègue que les actifs sous-jacents ne valaient jamais plus qu'une petite fraction de ce que la société a promis.

Konanykhin sold over 37.9m of his certificates for "better pricing"

Konanykhin a vendu plus de 37,9 millions de ses certificats pour "meilleur prix"

Mark Cave, Associate Director in the SEC’s Division of Enforcement, commented, “We allege that Unicoin and its executives exploited thousands of investors with fictitious promises that its tokens, when issued, would be backed by real-world assets including an international portfolio of valuable real estate holdings. But as we allege, the real estate assets were worth a mere fraction of what the company claimed, and the majority of the company’s sales of rights certificates were illusory. Unicoin’s most senior executives are alleged to have perpetuated the fraud, and today’s action seeks accountability for their conduct.”

Mark Cave, directeur associé de la division de l'application de la loi de la SEC, a déclaré: «Nous alléguons que Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d'investisseurs ayant des promesses fictives que ses jetons, lorsqu'ils sont émis, seraient soutenus par des actifs réels, y compris un portfolio international de précieux biens immobiliers Les certificats de droits étaient illusoires.

Unicoin’s aggressive promotional campaign included advertisements on television, social media, airport displays, and thousands of New York City taxis. The SEC alleges that these marketing materials misled the public by describing the Unicoin token as stable, asset-backed, and compliant with U.S. regulatory standards. Investors were led to believe that the tokens were registered with the SEC, when they were not.

La campagne promotionnelle agressive d'Unicoin comprenait des publicités à la télévision, aux médias sociaux, aux expositions aéroportuaires et à des milliers de taxis de New York. La SEC allègue que ces supports de marketing ont induit le public en erreur en décrivant le jeton UNICOoin comme stable, soutenu par des actifs et conforme aux normes réglementaires américaines. Les investisseurs ont été amenés à croire que les jetons étaient enregistrés auprès de la SEC, alors qu'ils ne l'ont pas été.

The complaint states that Unicoin falsely claimed to have sold more than $3 billion in rights certificates. In reality, the SEC alleges the company raised no more than $110 million. Konanykhin, the company’s CEO, allegedly sold over 37.9 million of his personal certificates in an effort to offer “better pricing” and access to investors the company had otherwise disqualified to avoid jeopardizing a registration exemption.

La plainte stipule que Unicoin a prétendu avoir vendu plus de 3 milliards de dollars de certificats de droits. En réalité, la SEC allègue que la société n'a pas levé plus de 110 millions de dollars. Konanykhin, le PDG de la société, aurait vendu plus de 37,9 millions de ses certificats personnels dans le but d'offrir un «meilleur prix» et un accès aux investisseurs que la société avait autrement disqualifié pour éviter de compromettre une exemption d'enregistrement.

Alongside Konanykhin and Moschini, the SEC charged former Chief Investment Officer Alex Dominguez with fraud. All three are also facing officer-and-director bars. The SEC also charged Unicoin and Konanykhin with conducting unregistered securities offerings. Konanykhin is additionally charged as a control person over Unicoin’s violations.

Aux côtés de Konanykhin et Moschini, la SEC a inculpé l'ancien directeur des investissements Alex Dominguez de fraude. Tous les trois sont également confrontés à des bars officiers et réalisateurs. La SEC a également inculpé Unicoin et Konanykhin d'avoir effectué des offres de valeurs mobilières non enregistrées. Konanykhin est également inculpé en tant que personne témoin sur les violations d'Unicoin.

The company’s general counsel, Richard Devlin, was also named in the complaint for negligently making false statements in private placement memoranda related to both the rights certificates and the firm’s common stock. Devlin has agreed to settle the charges without admitting or denying the allegations. He will pay a $37,500 civil penalty and accept a permanent injunction.

L'avocat général de la société, Richard Devlin, a également été nommé dans la plainte pour avoir par négligemment fait de fausses déclarations dans des mémorandums de placement privés liés à la fois aux certificats de droits et aux actions ordinaires de la société. Devlin a accepté de régler les accusations sans admettre ou nier les allégations. Il paiera une sanction civile de 37 500 $ et acceptera une injonction permanente.

The SEC is seeking permanent injunctive relief, disgorgement of ill-gotten gains with interest, civil penalties, and bars preventing Konanykhin, Moschini, and Dominguez from serving as officers or directors of any public company.

La SEC demande une injonction permanente, une dégagement de gains mal acquis avec intérêt, pénalités civiles et barreaux empêchant Konanykhin, Moschini et Dominguez de servir en tant que dirigeants ou administrateurs de toute société publique.

The SEC’s investigation was led by Adam B. Gottlieb, Jason Schall, and Joss Berteaud, in the Centers for Economic Analysis unit of the SEC’s Division of Enforcement’s Defiance and Impact Cases Section, and supervised by W. Bradley Ney and Mark Cave. Litigation will be handled by Russell Feldman and Adam Gottlieb, supervised by Jack Kaufman.

L'enquête de la SEC a été menée par Adam B. Gottlieb, Jason Schall et Joss Beraud, dans l'unité des Centers for Economic Analysis de la section des cas de défiance et d'impact de la Division de l'application de la SEC, et supervisée par W. Bradley Ney et Mark Cave. Le litige sera traité par Russell Feldman et Adam Gottlieb, supervisé par Jack Kaufman.

The Commission’s action underscores heightened regulatory scrutiny of crypto-based investment offerings, particularly those targeting retail investors with claims of asset backing and regulatory compliance.

L'action de la Commission souligne une examen réglementaire accru des offres d'investissement basées sur la crypto, en particulier celles ciblant les investisseurs de détail avec des allégations de soutien aux actifs et de conformité réglementaire.