非営利企業としてのマネーロンダリングを強化し、仮想資産との交流は来月から直接販売できるようになります

交換および本名のアカウントを提供する銀行は、顧客の取引と資金源の目的を具体的に検証および検証する必要があります。

Financial authorities have ordered strengthening anti-money laundering as non-profit corporations and exchanges with virtual assets will be able to sell directly from next month. Banks that provide exchanges and real-name accounts must specifically verify and verify the purpose of the customer's transaction and the source of funds.

金融当局は、非営利企業としてアンチマネーロンダリングの強化を命じており、仮想資産との交流は来月から直接販売できるようになります。交換および本名のアカウントを提供する銀行は、顧客の取引と資金源の目的を具体的に検証および検証する必要があります。

According to the Financial Services Commission on the 20th, the Commission has asked the Virtual Asset Exchange and banks issuing real-name accounts to specifically identify the purpose of the transaction and the source of funds related to the sale of virtual assets. This is a proactive response to the possible sale of non-profit corporations and virtual asset exchanges starting in June.

20日の金融サービス委員会によれば、委員会は、仮想資産取引所と銀行に、現実名のアカウントを発行して、トランザクションの目的と仮想資産の販売に関連する資金源を具体的に特定するよう求めています。これは、6月から始まる非営利企業と仮想資産交換の販売の可能性に対する積極的な対応です。

Accordingly, when the customer receives virtual assets, the exchange must examine the nature of the transaction and the flow of funds in detail when the sale price is withdrawn through the real-name account. For example, if a non-profit organization receives a coin donation and wants to cash it, the exchange must identify the route of the coin's warehousing, and the bank must check for abnormal transactions in the process of withdrawing funds after selling.

したがって、顧客が仮想資産を受け取った場合、交換は、販売価格が実際の名前のアカウントを介して撤回されたときに、取引の性質と資金の流れを詳細に調査する必要があります。たとえば、非営利組織がコインの寄付を受け取り、それを現金化したい場合、交換はコインの倉庫のルートを特定する必要があり、銀行は販売後に資金を撤回する過程で異常な取引を確認する必要があります。

In addition, exchanges and banks should continuously monitor whether customers or their representatives may be involved in money laundering crimes. The customer verification cycle should be self-set within a maximum of one year, but for high-risk customers, it should be reconfirmed in a shorter cycle.

さらに、取引所と銀行は、顧客またはその代表者がマネーロンダリング犯罪に関与しているかどうかを継続的に監視する必要があります。顧客検証サイクルは最大1年以内にセルフセットする必要がありますが、リスクの高い顧客の場合、より短いサイクルで再確認する必要があります。

The Korea Federation of Banks and the Digital Asset Exchange Joint Consultative Group (DAXA) plan to compile related guidelines and distribute them to member companies this month.

韓国銀行連盟とデジタル資産交換協議グループ（DAXA）は、関連するガイドラインを編集し、今月会員企業に配布する予定です。

The Financial Services Commission said, "In the second half of the year, we will announce a plan to allow listed corporations and professional investor-registered corporations to issue real-name accounts," adding, "We will also come up with additional measures to prevent money laundering."

Financial Services委員会は、「年の後半に、上場企業や専門投資家登録企業が現実的なアカウントを発行できるようにする計画を発表します」と付け加え、「マネーロンダリングを防ぐための追加の措置も考えます」と付け加えます。