Renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent en tant que sociétés à but non lucratif et échanges avec des actifs virtuels pourra vendre directement à partir du mois prochain

Les banques qui fournissent des échanges et des comptes de noms réels doivent vérifier et vérifier spécifiquement l'objectif de la transaction du client et la source de fonds.

Financial authorities have ordered strengthening anti-money laundering as non-profit corporations and exchanges with virtual assets will be able to sell directly from next month. Banks that provide exchanges and real-name accounts must specifically verify and verify the purpose of the customer's transaction and the source of funds.

Les autorités financières ont ordonné le renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent en tant que sociétés à but non lucratif et les échanges avec des actifs virtuels pourront vendre directement à partir du mois prochain. Les banques qui fournissent des échanges et des comptes de noms réels doivent vérifier et vérifier spécifiquement l'objectif de la transaction du client et la source de fonds.

According to the Financial Services Commission on the 20th, the Commission has asked the Virtual Asset Exchange and banks issuing real-name accounts to specifically identify the purpose of the transaction and the source of funds related to the sale of virtual assets. This is a proactive response to the possible sale of non-profit corporations and virtual asset exchanges starting in June.

Selon la Commission financière des services du 20, la Commission a demandé à l'échange des actifs virtuels et aux banques émettant des comptes réels pour identifier spécifiquement l'objectif de la transaction et la source de fonds liés à la vente d'actifs virtuels. Il s'agit d'une réponse proactive à la vente possible de sociétés à but non lucratif et aux échanges d'actifs virtuels à partir de juin.

Accordingly, when the customer receives virtual assets, the exchange must examine the nature of the transaction and the flow of funds in detail when the sale price is withdrawn through the real-name account. For example, if a non-profit organization receives a coin donation and wants to cash it, the exchange must identify the route of the coin's warehousing, and the bank must check for abnormal transactions in the process of withdrawing funds after selling.

En conséquence, lorsque le client reçoit des actifs virtuels, l'échange doit examiner la nature de la transaction et le flux de fonds en détail lorsque le prix de vente est retiré par le biais du compte réel. Par exemple, si une organisation à but non lucratif reçoit un don de pièces et souhaite l'encaisser, l'échange doit identifier l'itinéraire de l'entreposage de la pièce et la banque doit vérifier les transactions anormales en train de retirer des fonds après la vente.

In addition, exchanges and banks should continuously monitor whether customers or their representatives may be involved in money laundering crimes. The customer verification cycle should be self-set within a maximum of one year, but for high-risk customers, it should be reconfirmed in a shorter cycle.

De plus, les échanges et les banques devraient surveiller en permanence si les clients ou leurs représentants peuvent être impliqués dans des crimes de blanchiment d'argent. Le cycle de vérification des clients doit être auto-établi dans un maximum d'un an, mais pour les clients à haut risque, il doit être reconfirmé dans un cycle plus court.

The Korea Federation of Banks and the Digital Asset Exchange Joint Consultative Group (DAXA) plan to compile related guidelines and distribute them to member companies this month.

La Corée Fédération des banques et le Digital Asset Exchange Joint Consultative Group (DAXA) prévoient de compiler les directives connexes et de les distribuer aux sociétés membres ce mois-ci.

The Financial Services Commission said, "In the second half of the year, we will announce a plan to allow listed corporations and professional investor-registered corporations to issue real-name accounts," adding, "We will also come up with additional measures to prevent money laundering."

La Commission des services financiers a déclaré: "Au cours du second semestre, nous annoncerons un plan pour autoriser les sociétés cotées et les sociétés professionnelles inscrites aux investisseurs pour émettre des comptes de noms réels," ajoutant ", nous proposerons également des mesures supplémentaires pour empêcher le blanchiment d'argent".