Stärkung der Anti-Geldwäsche als gemeinnützige Unternehmen und Börsen mit virtuellen Vermögenswerten können ab nächsten Monats direkt verkaufen

Banken, die Börsen und reale Konten anbieten, müssen den Zweck der Transaktion des Kunden und die Quelle der Mittel spezifisch überprüfen und überprüfen.

Financial authorities have ordered strengthening anti-money laundering as non-profit corporations and exchanges with virtual assets will be able to sell directly from next month. Banks that provide exchanges and real-name accounts must specifically verify and verify the purpose of the customer's transaction and the source of funds.

Die Finanzbehörden haben die Stärkung der Anti-Geldwäsche als gemeinnützige Unternehmen angeordnet, und der Austausch mit virtuellen Vermögenswerten kann ab nächstem Monat direkt verkaufen. Banken, die Börsen und reale Konten anbieten, müssen den Zweck der Transaktion des Kunden und die Quelle der Mittel spezifisch überprüfen und überprüfen.

According to the Financial Services Commission on the 20th, the Commission has asked the Virtual Asset Exchange and banks issuing real-name accounts to specifically identify the purpose of the transaction and the source of funds related to the sale of virtual assets. This is a proactive response to the possible sale of non-profit corporations and virtual asset exchanges starting in June.

Nach Angaben der Finanzdienstleistungskommission am 20. hat die Kommission die virtuelle Asset-Börse und Banken gebeten, die reale Konten ausstellen, um den Zweck der Transaktion und die Quelle der Mittel im Zusammenhang mit dem Verkauf virtueller Vermögenswerte ausdrücklich zu identifizieren. Dies ist eine proaktive Reaktion auf den möglichen Verkauf gemeinnütziger Unternehmen und virtueller Asset-Börsen ab Juni.

Accordingly, when the customer receives virtual assets, the exchange must examine the nature of the transaction and the flow of funds in detail when the sale price is withdrawn through the real-name account. For example, if a non-profit organization receives a coin donation and wants to cash it, the exchange must identify the route of the coin's warehousing, and the bank must check for abnormal transactions in the process of withdrawing funds after selling.

Wenn der Kunde virtuelle Vermögenswerte erhält, muss der Austausch die Art der Transaktion und den Mittelfluss ausführlich untersuchen, wenn der Verkaufspreis durch das reale Konto zurückgezogen wird. Wenn eine gemeinnützige Organisation beispielsweise eine Münzspende erhält und sie einlösen möchte, muss die Börse den Weg der Lagerung der Münze identifizieren, und die Bank muss nach Abnutzung von Mittel nach dem Verkauf nach abnormalen Transaktionen suchen.

In addition, exchanges and banks should continuously monitor whether customers or their representatives may be involved in money laundering crimes. The customer verification cycle should be self-set within a maximum of one year, but for high-risk customers, it should be reconfirmed in a shorter cycle.

Darüber hinaus sollten Börsen und Banken kontinuierlich überwachen, ob Kunden oder ihre Vertreter an Geldwäscheverbrechen beteiligt sind. Der Kundenüberprüfungszyklus sollte innerhalb maximal ein Jahr selbst eingestellt werden, aber für Kunden mit hohem Risiko sollte er in einem kürzeren Zyklus neu bestätigt werden.

The Korea Federation of Banks and the Digital Asset Exchange Joint Consultative Group (DAXA) plan to compile related guidelines and distribute them to member companies this month.

Die Korea Federation of Banken und der Digital Asset Exchange Jointative Consultative Group (DAXA) planen, verwandte Richtlinien zu erstellen und sie diesen Monat an Mitgliedsunternehmen zu verteilen.

The Financial Services Commission said, "In the second half of the year, we will announce a plan to allow listed corporations and professional investor-registered corporations to issue real-name accounts," adding, "We will also come up with additional measures to prevent money laundering."

Die Kommission für Finanzdienstleistungen sagte: "In der zweiten Jahreshälfte werden wir einen Plan bekannt geben, mit dem gelistete Unternehmen und professionelle Anlegerunternehmen kontrollierte Konten ausstellen können.