FTXとアラメダ、詐欺罪で127億ドルの支払い命令

商品先物取引委員会（CFTC）は木曜日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所が同意を出したと発表した。

A U.S. district court has ordered FTX and Alameda Research to pay $12.7 billion to fraud victims, concluding a months-long legal battle over the misuse of customer funds and fraudulent practices at the now-bankrupt cryptocurrency exchange.

米国地方裁判所はFTXとアラメダ・リサーチに対し、詐欺被害者に127億ドルを支払うよう命じ、現在破産している仮想通貨取引所における顧客資金の悪用と不正行為をめぐる数か月にわたる法廷闘争に終結した。

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced the court order on Thursday, stating that FTX Trading Ltd. and Alameda Research LLC are ordered to jointly and severally pay a total money judgment of $12,727,020,164. Of the total amount, $8,733,297,430.24 is ordered to be paid by FTX as restitution, while the remaining $4,000,000,000 is ordered to be paid by Alameda as disgorgement.

商品先物取引委員会（CFTC）は木曜日に裁判所命令を発表し、FTX Trading LtdとAlameda Research LLCが連帯して総額127億2,702万164ドルの金銭判決を支払うよう命じられたと述べた。総額のうち、87億3329万7430.24ドルはFTXが賠償金として支払うよう命じられ、残りの40億ドルはアラメダがデゴルジメントとして支払うよう命じられる。

The disgorgement will be used to further compensate victims for losses suffered as a result of the massive fraudulent scheme orchestrated by Samuel Bankman-Fried, his now-bankrupt FTX group of companies, and a core group of FTX insiders, the announcement details.

デゴルジュマンは、サミュエル・バンクマン・フリード氏と現在破産したFTXグループ企業、およびFTXインサイダーの中核グループが画策した大規模な詐欺計画の結果として被った損失を被害者にさらに補償するために使用されると発表の詳細は述べている。

The court found that FTX misled its customers by falsely representing that it would safeguard their assets on the platform, while in reality, commingling and misusing those funds. The order also permanently enjoins FTX and Alameda from further violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations and orders them to cooperate with the CFTC in its ongoing litigation.

裁判所は、FTXがプラットフォーム上で顧客の資産を保護すると虚偽の表明をすることで顧客を欺き、実際にはそれらの資金を混同して悪用していたと認定した。この命令はまた、FTXとアラメダに対し、商品取引法（CEA）とCFTC規制へのさらなる違反を永久に差し止め、進行中の訴訟においてCFTCに協力するよう命じた。

“Not only is this multi-billion dollar recovery for victims the largest such recovery in CFTC history, we achieved it with remarkable speed,” said Ian McGinley, Director of the CFTC’s Division of Enforcement. “Together with our law enforcement partners, the CFTC will continue to aggressively pursue actions to hold wrongdoers accountable for fraud in the digital assets markets and to return money to victims as quickly as possible.”

「被害者に対するこの数十億ドルの回復は、CFTC史上最大の回復であるだけでなく、我々は驚くべきスピードでそれを達成した」とCFTC執行部門ディレクターのイアン・マッギンリーは述べた。 「CFTCは、法執行パートナーと協力して、デジタル資産市場における不正行為の責任を犯罪者に問い、被害者にできるだけ早く資金を返還するための措置を引き続き積極的に追求していきます。」

The CFTC filed a civil enforcement action against FTX, Alameda, Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, and Ryan Salame in December 2022, alleging fraud, false statements, material omissions, and aiding and abetting in connection with a scheme to defraud FTX’s digital asset trading customers. Ellison and Wang previously pleaded guilty to the charges against them and are cooperating with the government.

CFTCは2022年12月、FTX、アラメダ、バンクマン・フリード、キャロライン・エリソン、ゲイリー・ワン、ニシャド・シン、ライアン・サラメに対し、詐欺、虚偽陳述、重大な不作為、計画に関連した幇助と教唆の疑いで民事執行訴訟を起こした。 FTX のデジタル資産取引顧客を騙すため。エリソン氏とワン氏は以前に容疑を認めており、政府に協力している。

The court previously granted summary judgment against FTX and Alameda on liability for the CFTC’s fraud claims on May 12. Following a bench trial on the remaining issues, including the amount of restitution, disgorgement, and civil monetary penalties, the court issued its findings of fact and conclusions of law on June 28.

裁判所は以前、5月12日にCFTCの詐欺請求に対する責任について、FTXとアラメダに対して略式判決を下した。賠償金、デゴルジメント、民事罰金などの残りの問題に関する法廷裁判の後、裁判所は事実認定を発表した。そして6月28日の法律の結論。

“FTX used age-old tactics to create an illusion that it was a safe and secure place to access crypto markets,” said CFTC Chairman Rostin Behnam. “But the basic regulatory tools, like governance, customer protections, and surveillance that exist to identify misconduct and ultimately prevent collapse, were simply not there.”

CFTC委員長のロスティン・ベーナム氏は「FTXは昔ながらの戦術を使い、仮想通貨市場にアクセスできる安全な場所であるかのような幻想を作り出した」と述べた。 「しかし、ガバナンス、顧客保護、監視など、不正行為を特定し最終的に破綻を防ぐための基本的な規制ツールがまったく存在しませんでした。」

“The speed at which the CFTC and the Justice Department were able to investigate, charge, try, convict, and now obtain this massive judgment for victims of FTX’s fraud is a testament to the skill and dedication of government lawyers, law enforcement, and bankruptcy professionals,” Behnam added. “Together, we will continue to work tirelessly to ensure that victims are compensated for their losses and that the fraudsters behind this scheme are held fully accountable.”

「CFTCと司法省が捜査、起訴、裁判、有罪判決を下し、FTXの詐欺被害者のためにこの大規模な判決を得ることができたスピードは、政府弁護士、法執行機関、破産者のスキルと献身的な証拠である」プロフェッショナルです」とベナム氏は付け加えた。 「被害者が損失を補償され、この計画の背後にある詐欺師が完全な責任を負うことを保証するために、私たちは力を合わせてたゆまぬ努力を続けていきます。」

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