FTX und Alameda wurden zur Zahlung von 12,7 Milliarden US-Dollar wegen Betrugs verurteilt

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Donnerstag bekannt, dass das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Zustimmung erteilt hat

A U.S. district court has ordered FTX and Alameda Research to pay $12.7 billion to fraud victims, concluding a months-long legal battle over the misuse of customer funds and fraudulent practices at the now-bankrupt cryptocurrency exchange.

Ein US-Bezirksgericht hat FTX und Alameda Research zur Zahlung von 12,7 Milliarden US-Dollar an Betrugsopfer verurteilt und damit einen monatelangen Rechtsstreit über den Missbrauch von Kundengeldern und betrügerische Praktiken bei der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse abgeschlossen.

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced the court order on Thursday, stating that FTX Trading Ltd. and Alameda Research LLC are ordered to jointly and severally pay a total money judgment of $12,727,020,164. Of the total amount, $8,733,297,430.24 is ordered to be paid by FTX as restitution, while the remaining $4,000,000,000 is ordered to be paid by Alameda as disgorgement.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab den Gerichtsbeschluss am Donnerstag bekannt und erklärte, dass FTX Trading Ltd. und Alameda Research LLC gesamtschuldnerisch zur Zahlung eines Gesamtbetrags von 12.727.020.164 US-Dollar verurteilt werden. Vom Gesamtbetrag wird FTX zur Zahlung von 8.733.297.430,24 US-Dollar als Rückerstattung verurteilt, während die restlichen 4.000.000.000 US-Dollar von Alameda als Abschöpfung zu zahlen sind.

The disgorgement will be used to further compensate victims for losses suffered as a result of the massive fraudulent scheme orchestrated by Samuel Bankman-Fried, his now-bankrupt FTX group of companies, and a core group of FTX insiders, the announcement details.

Die Abschöpfung soll dazu dienen, die Opfer weiter für Verluste zu entschädigen, die infolge des massiven Betrugsplans entstanden sind, der von Samuel Bankman-Fried, seiner inzwischen bankrotten FTX-Unternehmensgruppe und einer Kerngruppe von FTX-Insidern inszeniert wurde, heißt es in der Ankündigung.

The court found that FTX misled its customers by falsely representing that it would safeguard their assets on the platform, while in reality, commingling and misusing those funds. The order also permanently enjoins FTX and Alameda from further violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations and orders them to cooperate with the CFTC in its ongoing litigation.

Das Gericht stellte fest, dass FTX seine Kunden in die Irre geführt hat, indem es fälschlicherweise behauptete, es würde ihre Vermögenswerte auf der Plattform schützen, während es in Wirklichkeit diese Gelder vermischte und missbrauchte. Die Anordnung verbietet FTX und Alameda außerdem dauerhaft von weiteren Verstößen gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften und verpflichtet sie, mit der CFTC in ihrem laufenden Rechtsstreit zusammenzuarbeiten.

“Not only is this multi-billion dollar recovery for victims the largest such recovery in CFTC history, we achieved it with remarkable speed,” said Ian McGinley, Director of the CFTC’s Division of Enforcement. “Together with our law enforcement partners, the CFTC will continue to aggressively pursue actions to hold wrongdoers accountable for fraud in the digital assets markets and to return money to victims as quickly as possible.”

„Diese Entschädigung für die Opfer in Höhe von mehreren Milliarden Dollar ist nicht nur die größte derartige Entschädigung in der Geschichte der CFTC, wir haben sie auch mit bemerkenswerter Geschwindigkeit erreicht“, sagte Ian McGinley, Direktor der Durchsetzungsabteilung der CFTC. „Gemeinsam mit unseren Strafverfolgungspartnern wird die CFTC weiterhin aggressiv Maßnahmen ergreifen, um Übeltäter für Betrug auf den Märkten für digitale Vermögenswerte zur Verantwortung zu ziehen und den Opfern so schnell wie möglich Geld zurückzugeben.“

The CFTC filed a civil enforcement action against FTX, Alameda, Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, and Ryan Salame in December 2022, alleging fraud, false statements, material omissions, and aiding and abetting in connection with a scheme to defraud FTX’s digital asset trading customers. Ellison and Wang previously pleaded guilty to the charges against them and are cooperating with the government.

Die CFTC reichte im Dezember 2022 eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen FTX, Alameda, Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh und Ryan Salame ein, in der sie Betrug, falsche Angaben, wesentliche Unterlassungen und Beihilfe im Zusammenhang mit einem Plan vorwarfen um die Kunden von FTX beim Handel mit digitalen Vermögenswerten zu betrügen. Ellison und Wang hatten sich zuvor in den gegen sie erhobenen Anklagen schuldig bekannt und kooperieren mit der Regierung.

The court previously granted summary judgment against FTX and Alameda on liability for the CFTC’s fraud claims on May 12. Following a bench trial on the remaining issues, including the amount of restitution, disgorgement, and civil monetary penalties, the court issued its findings of fact and conclusions of law on June 28.

Das Gericht erließ bereits am 12. Mai ein zusammenfassendes Urteil gegen FTX und Alameda zur Haftung für die Betrugsansprüche der CFTC. Nach einem Gerichtsverfahren zu den verbleibenden Fragen, einschließlich der Höhe der Rückerstattung, der Abschöpfung und der zivilrechtlichen Geldstrafen, gab das Gericht seine Tatsachenfeststellungen bekannt und Schlussfolgerungen des Gesetzes am 28. Juni.

“FTX used age-old tactics to create an illusion that it was a safe and secure place to access crypto markets,” said CFTC Chairman Rostin Behnam. “But the basic regulatory tools, like governance, customer protections, and surveillance that exist to identify misconduct and ultimately prevent collapse, were simply not there.”

„FTX nutzte uralte Taktiken, um die Illusion zu erwecken, es sei ein sicherer Ort für den Zugang zu Kryptomärkten“, sagte CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam. „Aber die grundlegenden Regulierungsinstrumente wie Governance, Kundenschutz und Überwachung, die vorhanden sind, um Fehlverhalten zu erkennen und letztendlich einen Zusammenbruch zu verhindern, waren einfach nicht vorhanden.“

“The speed at which the CFTC and the Justice Department were able to investigate, charge, try, convict, and now obtain this massive judgment for victims of FTX’s fraud is a testament to the skill and dedication of government lawyers, law enforcement, and bankruptcy professionals,” Behnam added. “Together, we will continue to work tirelessly to ensure that victims are compensated for their losses and that the fraudsters behind this scheme are held fully accountable.”

„Die Geschwindigkeit, mit der die CFTC und das Justizministerium in der Lage waren, Ermittlungen einzuleiten, Anklage zu erheben, vor Gericht zu stehen, zu verurteilen und nun dieses massive Urteil für die Opfer des FTX-Betrugs zu erwirken, ist ein Beweis für die Kompetenz und das Engagement von Regierungsanwälten, Strafverfolgungsbehörden und Insolvenzverwaltern.“ Profis“, fügte Behnam hinzu. „Gemeinsam werden wir weiterhin unermüdlich daran arbeiten, sicherzustellen, dass die Opfer für ihre Verluste entschädigt werden und dass die Betrüger, die hinter diesem Plan stehen, voll zur Verantwortung gezogen werden.“

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