FTX et Alameda condamnés à payer 12,7 milliards de dollars pour fraude

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé jeudi que le tribunal américain du district sud de New York avait délivré un consentement.

A U.S. district court has ordered FTX and Alameda Research to pay $12.7 billion to fraud victims, concluding a months-long legal battle over the misuse of customer funds and fraudulent practices at the now-bankrupt cryptocurrency exchange.

Un tribunal de district américain a ordonné à FTX et à Alameda Research de verser 12,7 milliards de dollars aux victimes de fraude, mettant ainsi fin à une bataille juridique de plusieurs mois concernant l'utilisation abusive des fonds des clients et les pratiques frauduleuses au sein de la bourse de crypto-monnaie, aujourd'hui en faillite.

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced the court order on Thursday, stating that FTX Trading Ltd. and Alameda Research LLC are ordered to jointly and severally pay a total money judgment of $12,727,020,164. Of the total amount, $8,733,297,430.24 is ordered to be paid by FTX as restitution, while the remaining $4,000,000,000 is ordered to be paid by Alameda as disgorgement.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé jeudi l'ordonnance du tribunal, déclarant que FTX Trading Ltd. et Alameda Research LLC sont condamnées à payer conjointement et solidairement un jugement financier total de 12 727 020 164 $. Sur le montant total, 8 733 297 430,24 $ doivent être payés par FTX à titre de restitution, tandis que les 4 000 000 000 $ restants doivent être payés par Alameda à titre de restitution.

The disgorgement will be used to further compensate victims for losses suffered as a result of the massive fraudulent scheme orchestrated by Samuel Bankman-Fried, his now-bankrupt FTX group of companies, and a core group of FTX insiders, the announcement details.

La restitution sera utilisée pour indemniser davantage les victimes des pertes subies à la suite du stratagème frauduleux massif orchestré par Samuel Bankman-Fried, son groupe de sociétés FTX, désormais en faillite, et un groupe central d'initiés de FTX, détaille l'annonce.

The court found that FTX misled its customers by falsely representing that it would safeguard their assets on the platform, while in reality, commingling and misusing those funds. The order also permanently enjoins FTX and Alameda from further violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations and orders them to cooperate with the CFTC in its ongoing litigation.

Le tribunal a estimé que FTX avait induit ses clients en erreur en prétendant faussement qu'il protégerait leurs actifs sur la plate-forme, alors qu'en réalité, il mélangeait et utilisait ces fonds à mauvais escient. L'ordonnance interdit également de manière permanente à FTX et Alameda de toute nouvelle violation de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC et leur ordonne de coopérer avec la CFTC dans son litige en cours.

“Not only is this multi-billion dollar recovery for victims the largest such recovery in CFTC history, we achieved it with remarkable speed,” said Ian McGinley, Director of the CFTC’s Division of Enforcement. “Together with our law enforcement partners, the CFTC will continue to aggressively pursue actions to hold wrongdoers accountable for fraud in the digital assets markets and to return money to victims as quickly as possible.”

« Non seulement cette récupération de plusieurs milliards de dollars pour les victimes est la plus importante récupération de ce type dans l'histoire de la CFTC, mais nous l'avons réalisée avec une rapidité remarquable », a déclaré Ian McGinley, directeur de la division de l'application de la loi de la CFTC. "En collaboration avec nos partenaires chargés de l'application des lois, la CFTC continuera de mener des actions agressives pour tenir les malfaiteurs responsables de la fraude sur les marchés des actifs numériques et pour restituer l'argent aux victimes le plus rapidement possible."

The CFTC filed a civil enforcement action against FTX, Alameda, Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, and Ryan Salame in December 2022, alleging fraud, false statements, material omissions, and aiding and abetting in connection with a scheme to defraud FTX’s digital asset trading customers. Ellison and Wang previously pleaded guilty to the charges against them and are cooperating with the government.

La CFTC a intenté une action civile contre FTX, Alameda, Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh et Ryan Salame en décembre 2022, alléguant une fraude, de fausses déclarations, des omissions importantes et une aide et un encouragement dans le cadre d'un stratagème. pour frauder les clients de trading d'actifs numériques de FTX. Ellison et Wang ont déjà plaidé coupables des accusations portées contre eux et coopèrent avec le gouvernement.

The court previously granted summary judgment against FTX and Alameda on liability for the CFTC’s fraud claims on May 12. Following a bench trial on the remaining issues, including the amount of restitution, disgorgement, and civil monetary penalties, the court issued its findings of fact and conclusions of law on June 28.

Le 12 mai, le tribunal avait précédemment rendu un jugement sommaire contre FTX et Alameda sur la responsabilité des allégations de fraude de la CFTC. À la suite d'un procès au banc sur les questions restantes, y compris le montant de la restitution, la restitution et les sanctions pécuniaires civiles, le tribunal a rendu ses conclusions de fait. et conclusions de la loi le 28 juin.

“FTX used age-old tactics to create an illusion that it was a safe and secure place to access crypto markets,” said CFTC Chairman Rostin Behnam. “But the basic regulatory tools, like governance, customer protections, and surveillance that exist to identify misconduct and ultimately prevent collapse, were simply not there.”

"FTX a utilisé des tactiques séculaires pour créer l'illusion qu'il s'agissait d'un endroit sûr et sécurisé pour accéder aux marchés de la cryptographie", a déclaré Rostin Behnam, président de la CFTC. « Mais les outils réglementaires de base, comme la gouvernance, la protection des clients et la surveillance qui existent pour identifier les mauvaises conduites et, à terme, prévenir l’effondrement, n’étaient tout simplement pas là. »

“The speed at which the CFTC and the Justice Department were able to investigate, charge, try, convict, and now obtain this massive judgment for victims of FTX’s fraud is a testament to the skill and dedication of government lawyers, law enforcement, and bankruptcy professionals,” Behnam added. “Together, we will continue to work tirelessly to ensure that victims are compensated for their losses and that the fraudsters behind this scheme are held fully accountable.”

« La rapidité avec laquelle la CFTC et le ministère de la Justice ont pu enquêter, inculper, juger, condamner et maintenant obtenir ce jugement massif pour les victimes de la fraude de FTX témoigne de la compétence et du dévouement des avocats du gouvernement, des forces de l'ordre et des faillites. professionnels », a ajouté Behnam. « Ensemble, nous continuerons à travailler sans relâche pour garantir que les victimes soient indemnisées pour leurs pertes et que les fraudeurs à l’origine de ce stratagème soient tenus pleinement responsables. »

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