FBIは容疑者を詐欺計画に陥れるために独自の暗号通貨を作成

NexFundAI はイーサリアム ブロックチェーン上で動作し、違法なマーケット メーカーや操作者を捕まえるために同局によって作成されました。

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has created its own cryptocurrency token to catch suspects in fraud schemes, according to a criminal case unsealed on Wednesday.

水曜日に公開された刑事事件によると、連邦捜査局（FBI）は詐欺計画の容疑者を捕まえるために独自の暗号通貨トークンを作成した。

The token, called NexFundAI, was used by the bureau to identify and disrupt illicit market makers and manipulators. The token was designed to appear as an opportunity to invest in early-stage artificial intelligence (AI) projects on the Ethereum blockchain.

NexFundAIと呼ばれるこのトークンは、違法なマーケットメーカーや操作者を特定し妨害するために同局によって使用された。このトークンは、イーサリアム ブロックチェーン上の初期段階の人工知能 (AI) プロジェクトに投資する機会として現れるように設計されました。

The Securities and Exchange Commission (SEC) alleges that market maker ZM Quant was hired to support NexFundAI trading. The firm is accused of advising NexFundAI's backers on how to artificially inflate the token's price before "cashing out at the peaks."

証券取引委員会（SEC）は、マーケットメーカーZMクアントがNexFundAIの取引をサポートするために雇われたと主張している。同社は、NexFundAIの支援者に対し、「最高値で現金化する」前にトークンの価格を人為的につり上げる方法をアドバイスした疑いで告発されている。

According to the SEC, trades from ZM Quant accounted for more than 80% of NexFundAI's trading volume. On just one day of trading, NexFundAI on 31 May generated $4,600 in artificial volume.

SEC によると、ZM Quant からの取引は NexFundAI の取引高の 80% 以上を占めました。 5 月 31 日の NexFundAI は、たった 1 日の取引で 4,600 ドルの人工取引高を生み出しました。

"What we uncovered has resulted in charges against the leadership of four cryptocurrency companies, and four crypto ‘market makers’ and their employees who are accused of spearheading a sophisticated trading scheme that allegedly bilked honest investors out of millions of dollars," said FBI special agent Jodi Cohen.

「われわれが明らかにしたことは、仮想通貨会社４社の経営陣と、誠実な投資家から数百万ドルを巻き上げた高度な取引スキームの主導者として告発されている４人の仮想通貨『マーケットメーカー』とその従業員に対する告発につながった」とFBI特別捜査官は述べた。エージェントのジョディ・コーエン。

“The FBI took the unprecedented step of creating its very own cryptocurrency token and company to identify, disrupt and bring these alleged fraudsters to justice.”

「FBIは、これらの詐欺容疑者を特定し、妨害し、裁判にかけるため、独自の仮想通貨トークンと会社を設立するという前例のない措置を講じた。」

A judge unsealed the criminal case on Wednesday, which was filed by the Department of Justice against 18 individuals and companies. The defendants are facing charges for "widespread fraud and manipulation" as part of the FBI's sting operation, called Operation Token Mirrors.

裁判官は水曜日、司法省が18の個人と企業に対して起こした刑事事件の封印を解除した。被告らは、トークンミラー作戦と呼ばれるFBIのおとり捜査の一環として、「広範な詐欺と操作」の容疑で起訴されている。

The SEC said the target schemes used algorithms or bots to generate “quadrillions of transactions and billions of dollars of artificial trading volume each day" in what the agency called "on-demand market manipulation."

SECは、標的となったスキームはアルゴリズムやボットを使用して、同庁が「オンデマンド市場操作」と呼ぶもので「毎日数千件の取引と数十億ドルの人為的な取引高」を生み出していたと述べた。

One defendant, who met with NexFundAI in person in September, described himself as the "mastermind" and asked for an upfront payment of $2,000, according to the SEC.

SECによると、9月にNexFundAIと直接面会した被告の1人は、自分を「首謀者」と称し、前払い金2,000ドルを要求したという。

DEX Screener shows that NexFundAI is still actively trading with a market cap of around $200,000.

DEX Screener によると、NexFundAI は時価総額約 20 万ドルで依然として活発に取引されています。

Employees of market-makers Gotbit Consulting, CLS Global FZC, and MyTrade MM are also facing charges, as well as crypto firms Saitama, Robu Inu, VZZN, and Lillian Finance.

マーケットメーカーのGotbit Consulting、CLS Global FZC、MyTrade MMの従業員や、仮想通貨会社Saitama、Rob Inu、VZZN、Lillian Financeの従業員も起訴されている。

At one point, Saitama "boasted a market value of $7.5bn" while its leadership "was actively manipulating the market for the Saitama token and secretly selling their tokens for tens of millions in profits," according to the DOJ. This alleged manipulation was traced back to July 2021 when one Saitama leader proposed a plan to “create an illusion of massive buys and new holders” that would “incite ppl to buy more,” to which another backer replied with a GIF reading “Pump it up.”

司法省によると、ある時点でサイタマは「75億ドルの市場価値を誇っていた」一方、その指導者たちは「サイタマトークンの市場を積極的に操作し、秘密裏にトークンを販売して数千万ドルの利益を上げていた」という。この不正操作疑惑は、2021年7月に埼玉県のリーダーの一人が「国民のさらなる購入を促す」「大量購入と新たな保有者という幻想を作り出す」計画を提案したことに遡り、これに対し別の支援者が「ポンプで動かせ」というGIFで返信した。上。"

“Wash trading has long been outlawed in the financial markets, and cryptocurrency is no exception,” said acting US attorney Joshua Levy, regarding the charges. "These are cases where an innovative technology — cryptocurrency — met a century-old scheme — the pump and dump.”

米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は今回の容疑について、「金融市場ではウォッシュ取引は長い間違法とされてきたが、仮想通貨も例外ではない」と述べた。 「これらは、革新的なテクノロジーである暗号通貨が、1世紀にもわたるスキームであるポンプ・アンド・ダンプと遭遇したケースです。」