Das FBI hat eine eigene Kryptowährung geschaffen, um Verdächtige in Betrugsplänen zu fangen

NexFundAI, das auf der Ethereum-Blockchain operiert, wurde vom Büro geschaffen, um illegale Market Maker und Manipulatoren zu fangen.

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has created its own cryptocurrency token to catch suspects in fraud schemes, according to a criminal case unsealed on Wednesday.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat einen eigenen Kryptowährungs-Token geschaffen, um Verdächtige in Betrugsplänen zu fangen, wie aus einem am Mittwoch aufgedeckten Strafverfahren hervorgeht.

The token, called NexFundAI, was used by the bureau to identify and disrupt illicit market makers and manipulators. The token was designed to appear as an opportunity to invest in early-stage artificial intelligence (AI) projects on the Ethereum blockchain.

Der Token mit dem Namen NexFundAI wurde vom Büro verwendet, um illegale Market Maker und Manipulatoren zu identifizieren und zu stören. Der Token wurde als Gelegenheit für Investitionen in Frühphasenprojekte der künstlichen Intelligenz (KI) auf der Ethereum-Blockchain konzipiert.

The Securities and Exchange Commission (SEC) alleges that market maker ZM Quant was hired to support NexFundAI trading. The firm is accused of advising NexFundAI's backers on how to artificially inflate the token's price before "cashing out at the peaks."

Die Securities and Exchange Commission (SEC) behauptet, dass der Market Maker ZM Quant beauftragt wurde, den NexFundAI-Handel zu unterstützen. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, die Unterstützer von NexFundAI beraten zu haben, wie sie den Preis des Tokens künstlich in die Höhe treiben können, bevor sie „bei Höchstständen eine Auszahlung vornehmen“.

According to the SEC, trades from ZM Quant accounted for more than 80% of NexFundAI's trading volume. On just one day of trading, NexFundAI on 31 May generated $4,600 in artificial volume.

Nach Angaben der SEC machten die Geschäfte von ZM Quant mehr als 80 % des Handelsvolumens von NexFundAI aus. An nur einem Handelstag generierte NexFundAI am 31. Mai ein künstliches Volumen von 4.600 US-Dollar.

"What we uncovered has resulted in charges against the leadership of four cryptocurrency companies, and four crypto ‘market makers’ and their employees who are accused of spearheading a sophisticated trading scheme that allegedly bilked honest investors out of millions of dollars," said FBI special agent Jodi Cohen.

„Was wir aufgedeckt haben, hat zu Anklagen gegen die Führung von vier Kryptowährungsunternehmen sowie gegen vier Krypto-„Market Maker“ und ihre Mitarbeiter geführt, denen vorgeworfen wird, ein ausgeklügeltes Handelssystem angeführt zu haben, das angeblich ehrliche Anleger um Millionen von Dollar gebracht hat“, heißt es in der FBI-Sondersendung Agentin Jodi Cohen.

“The FBI took the unprecedented step of creating its very own cryptocurrency token and company to identify, disrupt and bring these alleged fraudsters to justice.”

„Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu stellen.“

A judge unsealed the criminal case on Wednesday, which was filed by the Department of Justice against 18 individuals and companies. The defendants are facing charges for "widespread fraud and manipulation" as part of the FBI's sting operation, called Operation Token Mirrors.

Ein Richter hat am Mittwoch das Strafverfahren aufgehoben, das das Justizministerium gegen 18 Einzelpersonen und Unternehmen eingereicht hatte. Den Angeklagten wird Anklage wegen „weit verbreiteten Betrugs und Manipulation“ im Rahmen der verdeckten FBI-Operation „Operation Token Mirrors“ vorgeworfen.

The SEC said the target schemes used algorithms or bots to generate “quadrillions of transactions and billions of dollars of artificial trading volume each day" in what the agency called "on-demand market manipulation."

Die SEC sagte, dass die Zielprogramme Algorithmen oder Bots verwendeten, um „täglich Billiarden Transaktionen und Milliarden von Dollar an künstlichem Handelsvolumen“ zu generieren, was die Agentur als „Marktmanipulation auf Abruf“ bezeichnete.

One defendant, who met with NexFundAI in person in September, described himself as the "mastermind" and asked for an upfront payment of $2,000, according to the SEC.

Ein Angeklagter, der sich im September persönlich mit NexFundAI traf, bezeichnete sich selbst als „Mastermind“ und verlangte nach Angaben der SEC eine Vorauszahlung von 2.000 US-Dollar.

DEX Screener shows that NexFundAI is still actively trading with a market cap of around $200,000.

DEX Screener zeigt, dass NexFundAI immer noch aktiv mit einer Marktkapitalisierung von rund 200.000 US-Dollar handelt.

Employees of market-makers Gotbit Consulting, CLS Global FZC, and MyTrade MM are also facing charges, as well as crypto firms Saitama, Robu Inu, VZZN, and Lillian Finance.

Auch Mitarbeiter der Marktmacher Gotbit Consulting, CLS Global FZC und MyTrade MM werden angeklagt, ebenso wie die Kryptofirmen Saitama, Robu Inu, VZZN und Lillian Finance.

At one point, Saitama "boasted a market value of $7.5bn" while its leadership "was actively manipulating the market for the Saitama token and secretly selling their tokens for tens of millions in profits," according to the DOJ. This alleged manipulation was traced back to July 2021 when one Saitama leader proposed a plan to “create an illusion of massive buys and new holders” that would “incite ppl to buy more,” to which another backer replied with a GIF reading “Pump it up.”

Zu einem Zeitpunkt hatte Saitama „einen Marktwert von 7,5 Milliarden US-Dollar“, während seine Führung „den Markt für den Saitama-Token aktiv manipulierte und ihre Token heimlich mit Gewinnen in zweistelliger Millionenhöhe verkaufte“, so das DOJ. Diese angebliche Manipulation lässt sich bis in den Juli 2021 zurückverfolgen, als ein Saitama-Führer einen Plan vorschlug, „eine Illusion von massiven Käufen und neuen Inhabern zu erzeugen“, der „Menschen dazu anregen würde, mehr zu kaufen“, worauf ein anderer Unterstützer mit einem GIF mit der Aufschrift „Pump it.“ antwortete hoch."

“Wash trading has long been outlawed in the financial markets, and cryptocurrency is no exception,” said acting US attorney Joshua Levy, regarding the charges. "These are cases where an innovative technology — cryptocurrency — met a century-old scheme — the pump and dump.”

„Wash-Handel ist auf den Finanzmärkten seit langem verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme“, sagte der amtierende US-Anwalt Joshua Levy zu den Vorwürfen. „Das sind Fälle, in denen eine innovative Technologie – Kryptowährung – auf ein jahrhundertealtes Schema trifft – das Pump-and-Dump.“