Le FBI a créé sa propre crypto-monnaie pour piéger les suspects dans des stratagèmes frauduleux

NexFundAI, qui opérait sur la blockchain Ethereum, a été créé par le bureau pour attraper les teneurs de marché et manipulateurs illicites.

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has created its own cryptocurrency token to catch suspects in fraud schemes, according to a criminal case unsealed on Wednesday.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a créé son propre jeton de crypto-monnaie pour attraper les suspects impliqués dans des stratagèmes frauduleux, selon une affaire pénale dévoilée mercredi.

The token, called NexFundAI, was used by the bureau to identify and disrupt illicit market makers and manipulators. The token was designed to appear as an opportunity to invest in early-stage artificial intelligence (AI) projects on the Ethereum blockchain.

Le jeton, appelé NexFundAI, a été utilisé par le bureau pour identifier et perturber les teneurs de marché et manipulateurs illicites. Le jeton a été conçu pour apparaître comme une opportunité d’investir dans des projets d’intelligence artificielle (IA) à un stade précoce sur la blockchain Ethereum.

The Securities and Exchange Commission (SEC) alleges that market maker ZM Quant was hired to support NexFundAI trading. The firm is accused of advising NexFundAI's backers on how to artificially inflate the token's price before "cashing out at the peaks."

La Securities and Exchange Commission (SEC) allègue que le teneur de marché ZM Quant a été embauché pour soutenir les négociations de NexFundAI. La société est accusée d'avoir conseillé les bailleurs de fonds de NexFundAI sur la manière de gonfler artificiellement le prix du jeton avant de « l'encaisser aux sommets ».

According to the SEC, trades from ZM Quant accounted for more than 80% of NexFundAI's trading volume. On just one day of trading, NexFundAI on 31 May generated $4,600 in artificial volume.

Selon la SEC, les transactions de ZM Quant représentaient plus de 80 % du volume des transactions de NexFundAI. En une seule journée de négociation, NexFundAI a généré le 31 mai un volume artificiel de 4 600 $.

"What we uncovered has resulted in charges against the leadership of four cryptocurrency companies, and four crypto ‘market makers’ and their employees who are accused of spearheading a sophisticated trading scheme that allegedly bilked honest investors out of millions of dollars," said FBI special agent Jodi Cohen.

"Ce que nous avons découvert a donné lieu à des accusations contre les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaie, ainsi que contre quatre "teneurs de marché" de crypto-monnaie et leurs employés, accusés d'avoir dirigé un système commercial sophistiqué qui aurait escroqué des millions de dollars à des investisseurs honnêtes", a déclaré le FBI. agent Jodi Cohen.

“The FBI took the unprecedented step of creating its very own cryptocurrency token and company to identify, disrupt and bring these alleged fraudsters to justice.”

"Le FBI a pris la mesure sans précédent de créer son propre jeton de crypto-monnaie et sa propre société pour identifier, perturber et traduire en justice ces fraudeurs présumés."

A judge unsealed the criminal case on Wednesday, which was filed by the Department of Justice against 18 individuals and companies. The defendants are facing charges for "widespread fraud and manipulation" as part of the FBI's sting operation, called Operation Token Mirrors.

Un juge a descellé mercredi l'affaire pénale, qui a été déposée par le ministère de la Justice contre 18 personnes et entreprises. Les accusés font face à des accusations de « fraude et manipulation généralisées » dans le cadre de l'opération d'infiltration du FBI, appelée Operation Token Mirrors.

The SEC said the target schemes used algorithms or bots to generate “quadrillions of transactions and billions of dollars of artificial trading volume each day" in what the agency called "on-demand market manipulation."

La SEC a déclaré que les systèmes cibles utilisaient des algorithmes ou des robots pour générer « des quadrillions de transactions et des milliards de dollars de volume de transactions artificielles chaque jour » dans ce que l'agence a appelé « la manipulation du marché à la demande ».

One defendant, who met with NexFundAI in person in September, described himself as the "mastermind" and asked for an upfront payment of $2,000, according to the SEC.

Un accusé, qui a rencontré NexFundAI en personne en septembre, s'est décrit comme le « cerveau » et a demandé un paiement initial de 2 000 $, selon la SEC.

DEX Screener shows that NexFundAI is still actively trading with a market cap of around $200,000.

DEX Screener montre que NexFundAI se négocie toujours activement avec une capitalisation boursière d'environ 200 000 $.

Employees of market-makers Gotbit Consulting, CLS Global FZC, and MyTrade MM are also facing charges, as well as crypto firms Saitama, Robu Inu, VZZN, and Lillian Finance.

Les employés des teneurs de marché Gotbit Consulting, CLS Global FZC et MyTrade MM font également face à des accusations, ainsi que les sociétés de cryptographie Saitama, Robu Inu, VZZN et Lillian Finance.

At one point, Saitama "boasted a market value of $7.5bn" while its leadership "was actively manipulating the market for the Saitama token and secretly selling their tokens for tens of millions in profits," according to the DOJ. This alleged manipulation was traced back to July 2021 when one Saitama leader proposed a plan to “create an illusion of massive buys and new holders” that would “incite ppl to buy more,” to which another backer replied with a GIF reading “Pump it up.”

À un moment donné, Saitama « affichait une valeur marchande de 7,5 milliards de dollars » tandis que ses dirigeants « manipulaient activement le marché du jeton Saitama et vendaient secrètement leurs jetons pour des dizaines de millions de bénéfices », selon le DOJ. Cette manipulation présumée remonte à juillet 2021, lorsqu'un dirigeant de Saitama a proposé un plan visant à « créer une illusion d'achats massifs et de nouveaux détenteurs » qui « inciterait les gens à acheter davantage », ce à quoi un autre bailleur de fonds a répondu avec un GIF indiquant « Pump it en haut."

“Wash trading has long been outlawed in the financial markets, and cryptocurrency is no exception,” said acting US attorney Joshua Levy, regarding the charges. "These are cases where an innovative technology — cryptocurrency — met a century-old scheme — the pump and dump.”

"Le wash trading est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et la crypto-monnaie ne fait pas exception", a déclaré l'avocat américain par intérim Joshua Levy, concernant les accusations. "Il s'agit de cas où une technologie innovante – la crypto-monnaie – rencontre un schéma vieux d'un siècle – le pompage et le vidage. "