金融活動作業部会 (FATF) とは何ですか?

フランス語名 Group d'action Financière (GAFI) としても知られる金融活動作業部会 (FATF) は、マネーロンダリングとテロ資金供与 (AML/CFT) と戦うための世界基準を設定する世界的な組織です。 FATFは1989年にG7によって設立された。設立当時、加盟国は 16 名でしたが、2021 年現在では 39 名となっています。2001 年、FATF の任務は 9/11 テロ攻撃後のテロ資金供与を含むように拡大されました。

この部隊は、マネーロンダリングの傾向を学習し、国内および国際レベルでの立法、財政、および法執行活動を監視するとともに、コンプライアンスに関する報告を行い、マネーロンダリングと戦うための勧告と基準を発行することを任務としています。

FATF のマネーロンダリングに関する 40 の勧告とテロ資金供与に関する 9 つの特別勧告は、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の世界標準を個別レベルで設定し、各加盟国がそれぞれの状況と憲法の枠組みに従ってそれらを実行できるようにしています。 。

法的拘束力のない 40+9 勧告に加えて、FATF は 2010 年に FATF ブラック リストの発行を開始しました。このリストは正式には非協力国または地域のリスト (NCCT) と呼ばれています。このリストには、国際的なマネーロンダリングやテロ資金供与活動に非協力的だった管轄区域も含まれている。

これには、銀行または証券会社の口座記録、顧客識別情報、およびこれらの口座、ダミー会社、マネーロンダリングに一般的に使用されるその他の金融機関に関連する実質所有権情報を提供したくないことが含まれます。

2019年6月、FATFは「仮想資産および仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対するリスクベースのアプローチ」というガイダンスで基準を更新しました。これには、取引所に準拠したユーザー情報を相互に共有することを義務付ける、いわゆるFATFトラベルルールが含まれています。 FATFは2021年6月下旬に召集され、暗号資産に関する勧告を再度更新する予定だ。