Defi Project Runaway警告：不正なプロトコルを識別する方法は？

リスクがほとんどない高いリターンを約束するDefiプロジェクトに注意してください。詐欺を避けるために、常に透明性、監査、監査を確認し、コミュニティと関与してください。

2025/05/07 23:56

分散化された財務（DEFI）の急速に進化する世界では、高いリターンの魅力には、不正なプロトコルの脅威を含む重大なリスクがあります。これらの詐欺を特定することは、投資を保護し、Defiエコシステムへの信頼を維持するために重要です。この記事では、主要な指標と、不正なDefiプロジェクトを見つけて回避する手順を案内します。

Defiとそのリスクを理解する

Defi 、または分散財務は、通常はイーサリアムに基づいて構築された金融サービスを指します。これらのサービスは、仲介者なしで融資、借入、取引などの従来の金融サービスを提供することを目的としています。ただし、Defiの分散型の性質は、詐欺や不正なプロトコルなど、さまざまなリスクへの扉を開きます。

Defiの不正なプロトコルは、Ponziスキームからラグプルまで、多くの形をとることができます。これらのリスクを理解することは、自分自身を保護するための最初のステップです。

詐欺的なdefiプロトコルの重要な指標

不正なdefiプロトコルを特定するには、いくつかの危険信号の警戒と認識が必要です。注意すべき重要な指標は次のとおりです。

• 非現実的なリターン：リスクがほとんどないまま、非常に高いリターンの約束は、詐欺の古典的な兆候です。市場レートをはるかに上回ることを保証するプロジェクトに懐疑的です。

• 透明性の欠如：合法的なプロジェクトは、チーム、テクノロジー、財務に関する詳細な情報を提供します。プロジェクトに透明性がない場合、または匿名の開発者がいる場合、それは潜在的な赤い旗です。

• 書かれていないホワイトペーパー：よく考えられたプロジェクトには、明確で包括的なホワイトペーパーが必要です。ホワイトペーパーが不十分に書かれているか、専門用語で満たされている、または物質がない場合、詐欺を示す可能性があります。

• 監査やセキュリティ対策はありません：評判の良いDefiプロジェクトは、認められた企業によってセキュリティ監査を受けます。プロジェクトにこれらの監査が不足しているか、セキュリティ対策がない場合、それは不正なプロトコルの兆候である可能性があります。

• ポンプおよびダンプスキーム：ソーシャルメディアやインフルエンサーを介して大幅に裏付けられていないプロジェクトに注意してください。これらは、販売される前に価格が人為的に膨らんでいるポンプとダンプスキームの一部である可能性があります。

Defiプロジェクトでデューデリジェンスを実施する方法

不正なプロトコルを特定するには、徹底的なデューデリジェンスを実施することが不可欠です。 Defiプロジェクトを審査するために実行できる手順は次のとおりです。

• チームの調査：チームメンバーの背景を調べてください。 LinkedInプロファイル、過去のプロジェクト、および評判の良い情報源での言及を確認してください。合法的なチームは、アイデンティティと経験について透明にする必要があります。

• ホワイトペーパーを分析する：ホワイトペーパーを徹底的に読んでください。プロジェクトの目標、テクノロジー、およびビジネスモデルを詳細に説明する必要があります。矛盾または過度にあいまいなステートメントを探してください。

• 監査の確認：プロジェクトがセキュリティ監査を受けたかどうかを確認します。評判の良い企業からの監査報告書を確認し、赤い旗や未解決の問題を探してください。

• トコネーミクスを評価する：プロジェクトのトークン分布と経済学を理解してください。明確な権利確定スケジュールなしに、チームまたは初期の投資家に割り当てられたトークンの大部分を持つプロジェクトに注意してください。

• コミュニティとのエンゲージメント：DiscordやTelegramなどのプラットフォームでプロジェクトのコミュニティチャネルに参加してください。質問をして、チームがどのように対応するかを確認してください。レスポンシブで透明なチームは良い兆候です。

不正なプロトコルを識別するためのツールとリソース

いくつかのツールやリソースが、不正なdefiプロトコルを特定するのに役立ちます。

• ブロックチェーンエクスプローラー：Etherscanなどのブロックチェーン探索者を使用して、トランザクションとスマートコントラクトインタラクションを追跡します。異常なアクティビティまたは未知のアドレスへの大きな転送を探してください。

• Defi Safety ：Defi SafetyのようなWebサイトは、さまざまなDefiプロジェクトの詳細なレビューと安全評価を提供します。これらは、プロジェクトの正当性を評価するための貴重なリソースになる可能性があります。

• Crypto Twitterおよびフォーラム：TwitterやRedditなどのプラットフォームで、より広範なCryptoコミュニティと交流します。これらのコミュニティは、潜在的な詐欺や不正なプロトコルについて議論し、警告することがよくあります。

• 詐欺アラート：詐欺アラートやRugdocなどの詐欺アラートサービスに従ってください。これは、詐欺の潜在的な詐欺とラグプルに関するリアルタイム情報を提供します。

不正なプロトコルが疑われる場合は、取得する手順

Defiプロトコルが不正であると思われる場合は、自分自身や他の人を守るために取ることができる手順を以下に示します。

• 投資の停止：すぐにプロジェクトへのさらなる投資を停止します。プロジェクトの正当性を確認するまで、これ以上の資金を送らないでください。

• 資金の引き出し：プロジェクトに投資した資金がある場合は、それらを撤回しようとします。これらは詐欺の兆候である可能性があるため、離脱の遅延や問題に注意してください。

• 詐欺を報告する：疑わしい詐欺を関連当局とプラットフォームに報告します。これには、分散型交換など、プロジェクトのホスティングプラットフォームにレポートを提出し、必要に応じて法執行機関に通知することが含まれます。

• 他の人に警告する：他の人が詐欺の犠牲になるのを防ぐために、あなたの調査結果を暗号コミュニティと共有します。ソーシャルメディア、フォーラム、その他のプラットフォームを使用して、単語を広めます。

Defi Scamsから身を守る

絶対確実な方法はありませんが、Defi詐欺から身を守るために採用できるいくつかの戦略があります。

• 投資の多様化：すべての資金を単一のプロジェクトに入れないでください。投資を多様化すると、潜在的な詐欺の影響を減らすことができます。

• ハードウェアウォレットを使用してください：暗号通貨をハードウェアウォレットに保管します。これにより、セキュリティの余分な層が追加されます。

• 情報に留まってください：Defiスペースの最新のニュースと開発を最新の状態に保ちます。通知されると、潜在的な詐欺があなたに影響を与える前に見つけるのに役立ちます。

• あなたの本能を信頼してください：プロジェクトについて何かが気分が悪くなったら、あなたの本能を信頼し、注意して進めてください。詐欺の犠牲になるよりも、潜在的に合法的なプロジェクトを逃す方が良いです。

よくある質問

Q：defi詐欺に紛失した資金を回収できますか？

A：Defi詐欺に失われた資金の回復は困難です。詐欺されている場合は、関連当局とプラットフォームに事件を報告してください。一部のプロジェクトは、詐欺であることが判明した場合、補償または払い戻しを提供する場合がありますが、これは保証されていません。常に慎重になり、投資する前に徹底的なデューデリジェンスを実施してください。

Q：すべての匿名のDefiプロジェクトは詐欺ですか？

A：すべての匿名のDefiプロジェクトが詐欺であるわけではありませんが、匿名性は赤い旗になる可能性があります。正当なプロジェクトには、多くの場合、透明なチームと明確なコミュニケーションチャネルがあります。プロジェクトが匿名である場合、追加のデューデリジェンスを実施し、監査やコミュニティの関与などの正当性の他の兆候を探すことが重要です。

Q：Defiプロジェクトのスマートコントラクトの正当性を確認するにはどうすればよいですか？

A：DEFIプロジェクトのスマートコントラクトの正当性を検証するには、Etherscanのようなブロックチェーンエクスプローラーを使用できます。スマートコントラクトのアドレスを探して、そのコードとトランザクションの履歴を確認してください。さらに、評判の良いプロジェクトには、多くの場合、サードパーティの企業が監査するスマート契約があります。これらの監査レポートを確認し、それらが認識され、信頼できる監査人からであることを確認してください。

Q：ソーシャルメディアで疑わしいDefiプロジェクトに遭遇した場合はどうすればよいですか？

A：ソーシャルメディアで疑わしいDefiプロジェクトに遭遇した場合は、それに関与したり、個人情報を共有したりしないでください。プロジェクトをソーシャルメディアプラットフォームに報告し、コミュニティの他の人に警告します。投資を検討する前に、プロジェクトの正当性を検証するために独自の調査を実施してください。