Kraken検証に必要なドキュメント

Kraken ID検証プロセスの概要

著名な暗号通貨取引所であるKrakenは、ユーザーが顧客（KYC）およびマネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）規制に従うことをユーザーに義務付けています。この検証プロセスにより、プラットフォームは安全で準拠した環境を維持します。検証を完了するには、ユーザーはアカウントの種類と目的の検証レベルに応じて特定のドキュメントを送信する必要があります。 Krakenは、スターター、中級、 Proの複数の層を提供しています。層が高いほど、取引制限と高度な機能へのアクセスが大きくなります。

スターターレベルの検証に必要なドキュメント

レベルは最も基本的なものであり、最小限のドキュメントが必要です。続行するには、ユーザーは次のようにする必要があります。

• パスポート、全国IDカード、運転免許証など、政府が発行する写真付き身分証明書を提供します。
• ドキュメントが明確で、読みやすく、期限切れであることを確認してください。
• 該当する場合は、IDの前面と背面のクリア画像またはスキャンされたコピーをアップロードします。
• 完全な法的名、生年月日、および写真が登録中に入力された情報と一致することを確認します。
• ユーザーの名前と住所を備えた最近のユーティリティ法案、銀行声明、または政府発行の手紙を提供して、レジデンシーを確認します。

  システムは、アップロードされたドキュメントを自動的に確認します。ユーザーは、アップロードのまぶしさ、ぼやけ、またはトリミングされたエッジを避ける必要があります。 IDが非ラチンのアルファベット国からのものである場合、認定された英語翻訳が必要になる場合があります。

  中間レベルの検証に必要な文書

  より高い堆積および引き出し制限を可能にする中間レベルにアップグレードするには、追加の検証が必要です。ユーザーは次のとおりです。
• スターターレベルまたは新しい有効なもので使用されている同じ写真IDを送信します。

• 過去12か月以内に発行された住所の証明文書を提供します。受け入れ可能な文書には次のものがあります。

  • ユーティリティ請求書（電気、水、ガス）
  • 銀行またはクレジットカードの明細書
  • 税評価
  • リース契約（家主の連絡先情報を含め、場合によっては公証される必要があります）
• 住所証明の名前と住所が登録されたアカウントの詳細と一致することを確認してください。
• ユーザーがIDを保持している自分の写真を撮り、画面上のプロンプトに合わせて自分の写真を撮るライブセルフィーの確認を完了します。

  Krakenは、フェイシャル認識技術を使用して、自撮りとIDの写真を比較しています。背景は明白でなければならず、ユーザーはセルフィープロセス中に帽子やサングラスを着用してはなりません。

  Kraken Proおよび機関のアカウントのドキュメント

  Kraken Proユーザーまたは機関サービスにアクセスするユーザーにとって、検証はより厳しくなります。これらのユーザーは次のことをしなければなりません：
• 以前に必要に応じて、有効な政府発行IDを提出します。
• 中級レベルと同じ基準を満たす住所の証明を提供します。

• 拡張されたアイデンティティチェックを受けることができます。

  • 最近の給与スタブ、納税申告書、投資明細書などの資金源文書。
  • 富裕層の個人向けの雇用確認書。

  • 以下を含むビジネスアカウントの企業文書

    • 設立証明書
    • 組織記事
    • ビジネスライセンス
    • 登録されたオフィスアドレスの証明
• アカウントが会社または信頼の下で登録されている場合は、UBO（究極の受益者）ドキュメントを提出します。

  また、コーポレートアカウントの申請者は、アカウントアクセスを許可する取締役会解決と署名されたKraken機関契約を提供する必要がある場合があります。

  ドキュメントの提出を成功させるためのヒント

  検証の遅延を避けるために、ユーザーは次のようなベストプラクティスに従う必要があります。
• 高解像度カメラまたはスキャナーを使用して、ドキュメントをキャプチャします。
• IDの4つの角がすべて画像に表示されていることを確認してください。
• 写真の影、反射、またはフィルターを避けてください。
• カラーコピーを送信します - 黒と白のスキャンは受け入れられません。
• 政府の記録に表示されているように、スペルという名前を正確に一致させます。
• 文書が外国語である場合は、公証された英語翻訳を含めます。
• 明示的に許可されていない限り、デジタルドキュメントのスクリーンショットを使用しないでください。
• 拒否された場合は、再提出を試みる前に、メール確認を待ちます。

  時代遅れまたは不一致のドキュメントをアップロードすることは、拒否の一般的な理由です。ユーザーは、提出前に有効期限と個人情報を再確認する必要があります。

  Krakenにドキュメントをアップロードする方法

  ドキュメントのアップロードプロセスは、Krakenのアカウント検証ワークフローに統合されています。
• Krakenアカウントにログインします。
• 設定>検証に移動します。
• 申請する検証レベルを選択します。
• [ドキュメントのアップロード]をクリックし、ドロップダウンメニューからドキュメントタイプを選択します。
• プロンプトに従って写真を撮るか、デバイスからファイルをアップロードします。
• IDの場合、必要に応じてフロント画像と背面の両方の画像をアップロードします。
• プロンプトがある場合は、自撮り検証ステップを完了します。
• ファイナライズ前に、すべての提出物を正確に確認してください。
• 24〜72時間かかる場合がある承認ステータスに関するメールまたはアプリ内通知を待ちます。

  ユーザーは、 [検証]タブで確認のステータスを追跡できます。追加情報が必要な場合、Krakenサポートはユーザーに直接連絡します。

  よくある質問

  Kraken検証に一時IDを使用できますか？いいえ、Krakenは一時的なIDを受け入れません。パスポート、全国IDカード、ドライバーのライセンスなど、政府が発行した恒久的なIDのみが受け入れられます。ドキュメントの有効期限が切れてはなりません。

  私の住所証明が私の現在の名前を持っていない場合はどうなりますか？住所証明の名前は、登録済みのアカウント名と一致する必要があります。最近合法的に名前を変更した場合は、結婚証明書、裁判所命令、または行為の世論調査を文書とともに提供する必要があります。

  暗号通貨取引履歴は、資金の証明として受け入れられていますか？いいえ、Krakenは、資金の証明としてブロックチェーンのトランザクション記録や財布の履歴を受け入れません。受け入れ可能な文書には、銀行の明細書、支払いスタブ、納税申告書、または規制された機関からの投資ポートフォリオの要約が含まれます。

  ドキュメントを公証する必要がありますか？一般的に、個々のアカウントには著名化は必要ありません。ただし、リース契約、企業文書、および外国語の翻訳は、発行国に応じて公証化が必要になる場合があります。