Quels documents sont nécessaires pour la vérification Kraken

Aperçu du processus de vérification de l'identité de Kraken

Kraken, un échange de crypto-monnaie proéminent, oblige la vérification de l'identité pour que les utilisateurs se conforment à la réglementation de votre client (KYC) et anti-blanchiment (AML) . Ce processus de vérification garantit que la plate-forme maintient un environnement sécurisé et conforme. Pour terminer la vérification, les utilisateurs doivent soumettre des documents spécifiques en fonction de leur type de compte et du niveau de vérification souhaité. Kraken propose plusieurs niveaux - démarreur , intermédiaire et pro - chacun nécessitant progressivement plus de documentation. Plus le niveau est élevé, plus les limites de trading sont élevées et l'accès aux fonctionnalités avancées.

Documents requis pour la vérification au niveau du démarreur

Le niveau de démarrage est le plus élémentaire et nécessite une documentation minimale. Pour continuer, les utilisateurs doivent:

• Fournir un identifiant photo émis par le gouvernement , comme un passeport, une carte d'identité nationale ou un permis de conduire.
• Assurez-vous que le document est clair, lisible et non expiré .
• Téléchargez une image claire ou une copie numérisée de l'avant et de l'arrière de l'ID le cas échéant.
• Confirmer le nom juridique complet, la date de naissance et la correspondance de photos Les informations saisies lors de l'inscription.
• Vérifiez la résidence en fournissant un projet de loi sur les services publics, une déclaration bancaire ou une lettre émise par le gouvernement avec le nom et l'adresse de l'utilisateur.

  Le système vérifie automatiquement les documents téléchargés pour l'authenticité. Les utilisateurs doivent éviter les ébarrins, les bords floues ou les bords recadrés dans leurs téléchargements. Si l'ID provient d'un pays alphabet non latin, une traduction d'anglais certifiée peut être nécessaire.

  Documents requis pour la vérification du niveau intermédiaire

  Pour passer au niveau intermédiaire , qui permet des limites de dépôt et de retrait plus élevées, une vérification supplémentaire est nécessaire. Les utilisateurs doivent:
• Soumettez le même ID photo utilisé au niveau du démarreur ou un nouveau valide.

• Fournir un document de preuve d'adresse émis au cours des 12 derniers mois. Les documents acceptables comprennent:

  • Factures de services publics (électricité, eau, gaz)
  • Relevés de carte bancaire ou de crédit
  • Évaluations fiscales
  • Accords de location (doit inclure les coordonnées des propriétaires et être notariés dans certains cas)
• Assurez-vous que le nom et l'adresse de la preuve d'adresse correspondent aux détails du compte enregistré.
• Complétez une vérification de selfie en direct où les utilisateurs prennent une photo d'eux-mêmes tenant leur identifiant, l'alignant avec des invites à l'écran.

  Kraken utilise la technologie de reconnaissance faciale pour comparer le selfie avec la photo sur l'ID. L'arrière-plan doit être clair et l'utilisateur ne doit pas porter de chapeaux ou de lunettes de soleil pendant le processus selfie.

  Documentation pour Kraken Pro et Comptes institutionnels

  Pour les utilisateurs de Kraken Pro ou ceux qui accèdent aux services institutionnels, la vérification devient plus stricte. Ces utilisateurs doivent:
• Soumettez une pièce d'identité émise par le gouvernement valide comme précédemment.
• Fournir une preuve d'adresse qui répond aux mêmes normes que le niveau intermédiaire.

• Suivez des vérifications d'identité améliorées , qui peuvent inclure:

  • Documentation de la source de fonds , telles que les récents talons salariaux, les déclarations de revenus ou les relevés d'investissement.
  • Lettres de vérification de l'emploi pour les individus à haute nette.

  • Documents d'entreprise pour les comptes d'entreprise, notamment:

    • Certificat d'incorporation
    • Articles d'organisation
    • Licence commerciale
    • Preuve d'adresse du bureau enregistré
• Soumettez la documentation UBO (ultime bénéficiaire bénéficiaire) si le compte est enregistré en vertu d'une entreprise ou d'une fiducie.

  Les candidats à compte de l'entreprise peuvent également avoir besoin de fournir une résolution du conseil d'administration autorisant l'accès du compte et un accord institutionnel Kraken signé .

  Conseils pour réussir la soumission des documents

  Pour éviter les retards de vérification, les utilisateurs doivent suivre ces meilleures pratiques:
• Utilisez une caméra ou un scanner haute résolution pour capturer des documents.
• Assurez-vous que les quatre coins de l'ID sont visibles dans l'image.
• Évitez les ombres, les réflexions ou les filtres sur les photos.
• Soumettre des copies en couleur - les scanneurs noirs et blancs ne sont pas acceptés.
• Faites correspondre l' orthographe du nom exactement tel qu'il apparaît sur les dossiers du gouvernement.
• Si les documents sont en langue étrangère, incluez une traduction en anglais notariée .
• N'utilisez pas de captures d'écran de documents numériques, sauf si c'est explicitement autorisé.
• Attendez la confirmation par e-mail avant de tenter de soumettre en cas de rejet.

  Le téléchargement des documents obsolètes ou dépareillés est une raison courante de rejet. Les utilisateurs doivent revérifier les dates d'expiration et les détails personnels avant la soumission.

  Comment télécharger des documents sur Kraken

  Le processus de téléchargement de documents est intégré dans le flux de travail de vérification du compte de Kraken:
• Connectez-vous à votre compte Kraken .
• Accédez à Paramètres> Vérification .
• Sélectionnez le niveau de vérification que vous souhaitez postuler.
• Cliquez sur «Télécharger le document» et choisissez le type de document dans le menu déroulant.
• Suivez les invites pour prendre une photo ou télécharger un fichier de votre appareil.
• Pour les ID, téléchargez les images avant et arrière si nécessaire.
• Terminez l'étape de vérification des selfies si vous êtes invité.
• Passez en revue toutes les soumissions d'exactitude avant de finaliser.
• Attendez le courrier électronique ou la notification en application concernant le statut d'approbation, qui peut prendre 24 à 72 heures.

  Les utilisateurs peuvent suivre l'état de leur vérification sous l' onglet Vérification . Si des informations supplémentaires sont nécessaires, le support Kraken contactera directement l'utilisateur.

  Questions fréquemment posées

  Puis-je utiliser un ID temporaire pour la vérification de Kraken? Non, Kraken n'accepte pas les ID temporaires. Seuls les identifiants permanents valides et émis par le gouvernement tels que les passeports, les cartes d'identité nationaux ou les permis de conduire sont acceptés. Le document ne doit pas être expiré.

  Et si ma preuve d'adresse n'a pas mon nom actuel? Le nom sur la preuve de l'adresse doit correspondre à votre nom de compte enregistré . Si vous avez récemment changé votre nom légalement, vous devez fournir un certificat de mariage, une ordonnance du tribunal ou un sondage à côté de vos documents.

  Les antécédents de transaction des crypto-monnaies sont-ils acceptés comme preuve de fonds? Non, Kraken n'accepte pas les enregistrements de transaction de blockchain ou les histoires de portefeuille comme preuve de fonds. Les documents acceptables comprennent les relevés bancaires, les talons de paie, les déclarations de revenus ou les résumés du portefeuille d'investissement des institutions réglementées.

  Dois-je notariser mes documents? Généralement, la notarisation n'est pas requise pour les comptes individuels. Cependant, les accords de location, les documents d'entreprise et les traductions en langue étrangère peuvent nécessiter une notarisation en fonction du pays d'émission.