私の Bybit アカウントが制限または禁止されているのはなぜですか? 異議を申し立てるにはどうすればよいですか?

Bybit のアカウント制限について

1. Bybit は、サービス利用規約および地域の規制枠組みの厳格な遵守を強制します。自動システムが複数の口座にわたる急速な入出金サイクルなど、通常の取引動作と矛盾するパターンを検出した場合、口座が制限される場合があります。

2. KYC 文書に不審な点がある場合は、即時に審査が行われます。不鮮明な ID スキャン、居住証明と政府発行の ID 間の住所の不一致、または有効期限が切れた書類により、検証が保留されるまで一時的に保留されます。

3. 不正なサードパーティ ツール、特に注文スプーフィング、レイテンシ アービトラージ、またはレート制限に違反する API ベースのボット アクティビティを可能にするツールを使用すると、事前の通知なしにシステム レベルの介入が引き起こされます。

4. 登録時に地理的虚偽を伝えると、ジオフェンシング プロトコルが有効になります。 Bybit がライセンスされていない管轄区域から VPN 経由でアクセスを試みると、IP ベースのセッションが終了し、アカウントがロックダウンされます。

永久追放の一般的なトリガー

1. 合成 ID または盗難された個人データを伴う個人情報盗難事件が確認された場合、AML 規則 12.3(b) 施行ガイドラインに基づいて、取り消し不能な禁止が適用されます。

2. 新しい電子メール アドレスやデバイスの指紋を使用した以前の制限の回避を含む、事前の警告後に違反が繰り返されると、永久的なブラックリストに登録されます。

3. ポンプ アンド ダンプ スキームにおける共謀の証拠、特に調整されたソーシャル メディア キャンペーンやプラットフォーム外の調整ログに関連する場合、即時のアカウント停止につながります。

4. 高層検証プロセス中に虚偽の財務諸表を提出することは、Bybit の不正防止ポリシーのセクション 7.1 に違反し、法的エスカレーションにつながります。

上訴プロセスの仕組み

1. 異議申し立ては、電子メール、電報、Twitter DM ではなく、公式サポート ポータルの「アカウント ステータスの問い合わせ」を通じてのみ行う必要があります。

2. 必要な添付書類には、身元を確認する署名付き宣誓供述書、オリジナルの KYC 文書ファイル (スクリーンショットではない)、および制限前の 90 日間をカバーする取引履歴のエクスポートが含まれます。

3. 応答タイムラインは、提出完了確認後 72 営業時間に固定されています。遅延は、アップロードされたファイルがチェックサム検証に失敗した場合、または埋め込まれたメタデータの不一致が含まれている場合にのみ発生します。

4. すべての控訴決定は、内部監査ログに関連付けられた参照コードとともに発行されます。これらのコードにより、規制当局の調査中にコンプライアンス事例番号と相互参照できます。

レビュー中の検証ワークフロー

1. 生体認証の生存チェックは、リアルタイムの Web カメラのフィードと保存された ID 写真の幾何学ベクトルを比較する顔マッピング アルゴリズムを使用して実行されます。

2. 銀行取引明細書の検証には、少額預金のトレーサビリティと、宣言された管轄銀行当局との SWIFT/BIC コードの整合性が含まれます。

3. デバイス フィンガープリント分析は、GPU レンダリング シグネチャ、ブラウザー キャンバス ハッシュ出力、および TLS ハンドシェイク エントロピー メトリックを調べて、仮想マシンまたはエミュレーターの使用状況を検出します。

4. 行動バイオメトリクスは、人間のインタラクション パターンの確立されたベースラインに対して、マウスの動きの加速曲線、キーストロークのタイミングの分散、セッション継続時間の分布を評価します。

よくある質問

Q: 以前の Bybit アカウントが審査中であるときに、新しい Bybit アカウントを作成できますか?アクティブな調査中に追加のアカウントを作成すると、ユーザー契約の第 4.8 条に違反し、レビュー期間が 14 営業日自動的に延長されます。

Q: Bybit は禁止通知で具体的な違反の詳細を開示しますか?通知ではポリシーのセクション番号のみが参照されます。詳細な法医学レポートには、シンガポールのデータ保護法第 26 条に従って、登録弁護士を通じて正式な法的手続きを提出する必要があります。

Q: ハードウェア ウォレットの接続は、異議申し立ての際に個別の精査の対象になりますか?はい。公開キー導出パス、ファームウェア バージョン ハッシュ、USB 記述子ログは、Bybit の脅威インテリジェンス リポジトリに保存されている既知の侵害されたデバイスの署名と照合して検証されます。

Q: Bybit は、マルチシグネチャウォレットの統合に関する異議申し立てをどのように処理しますか?マルチシグ設定では、オンチェーンのガバナンス記録に対してしきい値署名検証が行われます。宣言された連帯署名者のアドレスまたはタイムロックパラメータからの逸脱は、異議申し立てパッケージ全体を無効にします。