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bitmexはbtcを検証できますか

BitMEX は KYC 検証を必要としますが、BTC の入出金の信頼性を直接検証せず、その責任はユーザーにあります。

2024/10/27 20:58

BitMEX は BTC を検証できますか?

1. BitMEX を理解する:
BitMEX は、ビットコイン (BTC) を含むさまざまなデジタル資産の先物取引と無期限契約を提供する暗号通貨取引所です。

2. KYC と検証手順:
BitMEX は、マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) 規制に準拠するために、すべてのユーザーに顧客確認 (KYC) と検証手順を完了することを義務付けています。

3. 検証レベルと必要な書類:
BitMEX は 3 つの検証レベルを提供します。

レベル 1:基本的な個人情報 (名前、電子メール、生年月日) が必要です
Tier 2:写真付き身分証明書、住所証明、自撮り写真などの追加の認証が必要です
Tier 3:財務諸表や資金源の文書を含む、より高い取引限度額や出金額についてのデューデリジェンスの強化が必要

4. BTC 検証:
BitMEX は、BTC の入金または出金の信頼性または合法性を直接検証しません。資金の有効性を確保する責任はユーザーにあります。

5. マネーロンダリング対策：
BitMEX は、次のようなさまざまな AML 対策を実施しています。

KYCおよび検証手順の遵守
取引監視および審査システム
不審行為の関係当局への通報

6. 追加の考慮事項:

BitMEX は、ユーザーが入金した基礎となる BTC を保持または管理しません。
ユーザーは自分の暗号通貨ウォレットを管理し、資金を保護する責任があります。
BTC トランザクションはパブリックブロックチェーンに記録され、ユーザーのアドレスまで追跡できます。

結論：

BitMEX は KYC および AML 対策を採用していますが、BTC 自体を直接検証することはありません。ユーザーは、資金の入金または出金の正当性を確保する責任があります。 BitMEX は金融犯罪と闘い、デジタル資産の規制された取引環境を提供することに重点を置いています。

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