Bitmex peut-il vérifier BTC

BitMEX, bien qu'exigeant une vérification KYC, ne vérifie pas directement l'authenticité des dépôts ou des retraits BTC, laissant cette responsabilité aux utilisateurs.

Oct 27, 2024 at 08:58 pm

BitMEX peut-il vérifier BTC ?

1. Comprendre BitMEX :
BitMEX est une bourse de crypto-monnaie qui propose la négociation de contrats à terme et perpétuels pour divers actifs numériques, dont Bitcoin (BTC).

2. KYC et procédures de vérification :
BitMEX exige que tous les utilisateurs suivent des procédures de connaissance de votre client (KYC) et de vérification pour se conformer aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).

3. Niveaux de vérification et documents requis :
BitMEX propose trois niveaux de vérification :

• Niveau 1 : nécessite des informations personnelles de base (nom, e-mail, date de naissance)
• Niveau 2 : une vérification supplémentaire est nécessaire, telle qu'une pièce d'identité avec photo, un justificatif de domicile et un selfie
• Niveau 3 : Une diligence raisonnable renforcée est requise pour les limites de négociation et les montants de retrait plus élevés, y compris les états financiers et la documentation sur la source des fonds.

4. Vérification BTC :
BitMEX ne vérifie pas directement l'authenticité ou la légitimité des dépôts ou retraits BTC. La responsabilité de garantir la validité des fonds incombe à l'utilisateur.

5. Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent :
BitMEX a mis en œuvre diverses mesures AML, notamment :

• Conformité aux procédures KYC et de vérification
• Systèmes de surveillance et de contrôle des transactions
• Signalement des activités suspectes aux autorités compétentes

6. Considérations supplémentaires :

• BitMEX ne détient ni ne contrôle le BTC sous-jacent déposé par les utilisateurs.
• Les utilisateurs sont responsables de la gestion de leurs propres portefeuilles de crypto-monnaie et de la sécurisation de leurs fonds.
• Les transactions BTC sont enregistrées sur la blockchain publique et peuvent être retracées jusqu'à l'adresse de l'utilisateur.

Conclusion:

Bien que BitMEX utilise des mesures KYC et AML, il ne vérifie pas directement BTC lui-même. Les utilisateurs sont responsables de s’assurer de la légitimité des fonds déposés ou retirés. L'objectif de BitMEX est de lutter contre la criminalité financière et de fournir un environnement commercial réglementé pour les actifs numériques.