アドレス ホワイトリストとは何ですか? Exchange での設定方法は何ですか? (セキュリティの必需品)

アドレスのホワイトリストについて

1. アドレスホワイトリストは、事前に承認されたウォレットアドレスのみへの出金を制限するために仮想通貨取引所で使用されるセキュリティプロトコルです。

2. 攻撃者がユーザーのログイン資格情報または API キーにアクセスした場合でも、不正な資金移動を防ぎます。

3. このメカニズムは交換レベルで動作し、新しいアドレスがホワイトリストに追加される前に手動による検証と確認が必要です。

4. ホワイトリストに登録された各アドレスは、通常、ユーザーのセキュリティ ダッシュボードに表示されるラベル、タイムスタンプ、ステータス インジケーターに関連付けられています。

5. 一部のプラットフォームでは、ソーシャル エンジニアリングやセッション ハイジャックのリスクを軽減するために、新しいアドレスを追加した後、24 ～ 72 時間の待機期間が義務付けられています。

取引所がホワイトリストポリシーを強制する理由

1. FATF のトラベルルールなどの規制遵守の枠組みにより、取引所は資金の送金先を厳格に管理する必要があります。

2. 2022 年と 2023 年に発生した大規模な侵害により、盗難された資産の 68% 以上が、基本的な住所検証を回避した未検証の出金試行に由来していることが明らかになりました。

3. 機関顧客は多くの場合、取引所プラットフォームに登録する前に、保管契約の一部としてホワイトリストへの登録を義務付けます。

4. 取引所は、アウトバウンドのトランザクションベクトルを制限することで、チャージバックに関する紛争や詐欺関連の運用オーバーヘッドを削減します。

5. リアルタイム監視システムは、引き出しパターンの突然の変化などの逸脱にフラグを立てて、ホワイトリスト ルールに違反した場合に手動レビューをトリガーします。

段階的なセットアッププロセス

1. 2 要素認証を使用して Exchange アカウントにログインし、[セキュリティ] セクションまたは [ウォレット設定] セクションに移動します。

2. 「ホワイトリスト管理」または「承認済みアドレス」サブセクションを見つけて、「新しいアドレスの追加」をクリックします。

3. 完全な宛先ウォレット アドレスを入力し、正しいブロックチェーン ネットワーク (例: Ethereum ERC-20、Solana SPL) を選択し、説明的なラベルを割り当てます。

4. 構成された MFA 方法に応じて、電子メール検証、SMS コード、またはハードウェア認証プロンプトを介してアクションを確認します。

5. アクティベーション期間が完了するまで待ちます。一部のプラットフォームではカウントダウン タイマーが表示され、有効期限が切れるまでアドレスが無効になります。

避けるべきよくある落とし穴

1. 信頼できないソースからアドレスをコピー＆ペーストすると、特に BEP-20 または Tron アドレスの同形文字の場合、微妙な文字置換攻撃のリスクが生じます。

2. コールド ストレージ設定の移行後にホワイトリストの更新に失敗すると、引き出しの失敗やサポート チケットの遅延につながります。

3. ブラウザーのキャッシュをクリアせずに共有デバイスを使用すると、パブリック セッションまたはコワーキング セッション中に保存されたホワイトリストに登録されたエントリが公開される可能性があります。

4. ネットワーク固有の要件を無視すると、たとえば TRC-20 上の USDT を ERC-20 のみのホワイトリストに登録されたアドレスに送信すると、取り返しのつかない損失が発生します。

5. ホワイトリスト編集の電子メール/SMS 確認を無効にすると、制御層の目的全体が損なわれます。

よくある質問

Q: 異なるチェーンにわたる同じトークンの複数のアドレスをホワイトリストに登録できますか?はい。トークン、ネットワーク、アドレスの各組み合わせは、一意のエントリとして扱われます。たとえば、Bitcoin メインネット上の BTC と Liquid Network 上の BTC には、個別のホワイトリスト登録手順が必要です。

Q: ホワイトリストは、私の Exchange ログイン ページを模倣するフィッシング サイトから保護しますか?いいえ、ホワイトリストに登録しても資格情報の盗難は防止されません。認証が成功した後に送金できる場所のみが制限されます。

Q: ホワイトリストに登録されたアドレスを誤って削除した場合はどうなりますか?削除はただちに有効になります。そのアドレスにスケジュールされた保留中の出金は失敗します。再利用する前に、再追加して再検証する必要があります。

Q: API キーはアドレスのホワイトリスト設定の影響を受けますか?はい。引き出し API 呼び出しでは、同じホワイトリスト制限が適用されます。ホワイトリストに登録されていないアドレスをターゲットとするリクエストは、キーの権限に関係なく、「INVALID_WITHDRAWAL_ADDRESS」などのエラー コードを返します。