Comment vérifier un compte d'entreprise Binance ? (Entité commerciale)

Documentation requise pour la vérification du compte d'entreprise

1. Une copie claire et couleur du certificat de constitution de la société ou du certificat d'enregistrement de l'entreprise délivré par l'autorité gouvernementale compétente.

2. Une copie valide et lisible des statuts ou du mémorandum d'association de la société.

3. Un relevé bancaire ou une facture de services publics récente (datant de moins de trois mois) indiquant l'adresse enregistrée de l'entreprise.

4. Un formulaire de demande de compte d'entreprise Binance signé et tamponné, disponible uniquement après avoir lancé le processus de vérification sur la plateforme Binance.

5. Copies certifiées conformes des documents d'identification de tous les administrateurs, actionnaires détenant 25 % ou plus du capital et signataires autorisés, y compris les passeports ou les cartes d'identité nationales.

Flux de travail de soumission et de révision

1. Connectez-vous à votre compte Binance et accédez à Vérification d'identité > Vérification d'entreprise sous le Centre utilisateur.

2. Sélectionnez votre juridiction et votre type d'entité (par exemple, société à responsabilité limitée, société, fiducie).

3. Téléchargez chaque document requis au format PDF ou JPG, en vous assurant qu'aucun fichier ne dépasse 10 Mo et que tout le texte est entièrement visible sans éblouissement ni recadrage.

4. Soumettez la candidature et attendez la validation automatisée du système – cela peut prendre jusqu'à 24 heures avant le début de l'examen humain.

5. Répondez rapidement à toute demande de clarification via le centre de notification Binance ; les retards de réponse prolongent considérablement le temps de traitement.

Exigences relatives aux signataires autorisés

1. Chaque signataire désigné doit effectuer une vérification KYC individuelle avant d'être lié au compte d'entreprise.

2. Une lettre d'autorisation officielle doit être fournie, précisant les noms, les postes, les limites de signature et la période de validité – signée par le conseil d'administration ou un organe directeur équivalent.

3. La légalisation de la lettre d'autorisation est obligatoire pour les entités enregistrées dans les juridictions où Binance applique une diligence raisonnable renforcée.

4. Une vérification biométrique (scan facial en direct et correspondance d'identité) est requise pour chaque signataire lors de son étape KYC personnelle.

5. Les niveaux d'accès des signataires ne sont configurés qu'après l'approbation complète de la vérification de l'entreprise : aucune autorisation partielle ou hiérarchisée n'est accordée à mi-processus.

Vérifications de conformité et réglementaires

1. Binance effectue une vérification en temps réel par rapport aux listes de sanctions mondiales, notamment aux bases de données de l'OFAC, de l'ONU, de l'UE et du HMT.

2. La cartographie des propriétaires effectifs ultimes (UBO) doit retracer la propriété jusqu'aux personnes physiques – les structures fictives avec des accords de prête-nom déclenchent une enquête manuelle.

3. Les contrôles de licence spécifiques à la juridiction vérifient si l'entreprise détient les permis de services financiers requis si elle exerce des activités liées à la cryptographie.

4. L'analyse défavorable des médias recherche une couverture négative liée à la fraude, au blanchiment d'argent ou aux sanctions réglementaires impliquant les administrateurs ou l'entité elle-même.

5. Toutes les données de vérification sont cryptées à l'aide d'AES-256 et stockées séparément des systèmes opérationnels conformément aux normes ISO/IEC 27001.

Foire aux questions

Q : Une entreprise individuelle peut-elle postuler en tant que personne morale ? Non. Les entreprises individuelles doivent postuler selon le parcours de vérification individuelle. Seules les entités légalement constituées et dotées d'une personnalité juridique distincte peuvent bénéficier du statut de compte d'entreprise.

Q : L’adresse physique du bureau est-elle obligatoire ? Oui. Une adresse commerciale vérifiable est requise. Les boîtes postales, les adresses de bureaux virtuels sans contrat de location ou les adresses résidentielles sont rejetées, sauf autorisation explicite dans des juridictions spécifiques comme Singapour ou l'Estonie.

Q : Que se passe-t-il si le passeport d'un directeur expire lors de la vérification ? L'application est suspendue jusqu'à ce qu'un identifiant valide et non expiré soit à nouveau téléchargé. Les documents expirés invalident les soumissions antérieures, même s'ils ont été précédemment acceptés.

Q : Les sociétés minières de cryptomonnaies sont-elles éligibles à la vérification d'entreprise ? Oui, à condition qu’ils divulguent leurs opérations minières de manière transparente, soumettent des registres de propriété des équipements et démontrent leur conformité aux réglementations fiscales et énergétiques locales.