Wie verifiziert man ein Binance-Firmenkonto? (Geschäftseinheit)

Erforderliche Dokumentation für die Verifizierung des Firmenkontos

1. Eine klare, farbige Kopie der Gründungsurkunde oder Gewerberegistrierungsbescheinigung des Unternehmens, ausgestellt von der zuständigen Regierungsbehörde.

2. Eine gültige und leserliche Kopie der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags des Unternehmens.

3. Ein aktueller Kontoauszug oder eine Stromrechnung (nicht älter als drei Monate), aus der die eingetragene Adresse des Unternehmens hervorgeht.

4. Ein unterschriebenes und abgestempeltes Antragsformular für ein Binance-Firmenkonto, das erst nach Einleitung des Verifizierungsprozesses auf der Binance-Plattform verfügbar ist.

5. Beglaubigte Kopien der Ausweisdokumente aller Direktoren, Aktionäre mit 25 % oder mehr Eigenkapital und Zeichnungsberechtigten – einschließlich Reisepässen oder Personalausweisen.

Einreichungs- und Überprüfungsworkflow

1. Melden Sie sich bei Ihrem Binance-Konto an und navigieren Sie im User Center zu Identitätsüberprüfung > Unternehmensüberprüfung.

2. Wählen Sie Ihre Gerichtsbarkeit und den Rechtsträgertyp aus (z. B. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kapitalgesellschaft, Treuhandgesellschaft).

3. Laden Sie jedes erforderliche Dokument im PDF- oder JPG-Format hoch. Stellen Sie dabei sicher, dass keine Datei größer als 10 MB ist und der gesamte Text vollständig sichtbar ist, ohne zu spiegeln oder zu beschneiden.

4. Reichen Sie den Antrag ein und warten Sie auf die automatische Systemvalidierung. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern, bevor die menschliche Prüfung beginnt.

5. Reagieren Sie umgehend auf etwaige Klärungsanfragen über das Binance-Benachrichtigungscenter. Verzögerungen bei der Antwort verlängern die Bearbeitungszeit erheblich.

Anforderungen an die Zeichnungsberechtigung

1. Jeder benannte Unterzeichner muss eine individuelle KYC-Überprüfung durchführen, bevor er mit dem Unternehmenskonto verknüpft wird.

2. Es muss ein formelles Autorisierungsschreiben vorgelegt werden, in dem Namen, Positionen, Unterzeichnungsfristen und Gültigkeitsdauer aufgeführt sind – unterzeichnet vom Vorstand oder einem gleichwertigen Leitungsgremium.

3. Die notarielle Beglaubigung des Autorisierungsschreibens ist für Unternehmen, die in Gerichtsbarkeiten registriert sind, in denen Binance eine erhöhte Sorgfaltspflicht durchsetzt, obligatorisch.

4. Für jeden Unterzeichner ist während seines persönlichen KYC-Schritts eine biometrische Verifizierung (Live-Gesichtsscan und ID-Abgleich) erforderlich.

5. Die Zugriffsebenen des Unterzeichners werden erst nach der vollständigen Genehmigung der Unternehmensüberprüfung konfiguriert – während des Prozesses werden keine teilweisen oder abgestuften Berechtigungen gewährt.

Compliance- und Regulierungsprüfungen

1. Binance führt eine Echtzeitprüfung anhand globaler Sanktionslisten durch, einschließlich OFAC-, UN-, EU- und HMT-Datenbanken.

2. Bei der Zuordnung des Ultimate Beneficial Owner (UBO) muss das Eigentum auf natürliche Personen zurückgeführt werden – Shell-Strukturen mit Nominee-Vereinbarungen lösen eine manuelle Untersuchung aus.

3. Gerichtsstandsspezifische Lizenzprüfungen prüfen, ob das Unternehmen über die erforderlichen Finanzdienstleistungsgenehmigungen verfügt, wenn es an kryptobezogenen Aktivitäten beteiligt ist.

4. Die Analyse unerwünschter Medien sucht nach negativer Berichterstattung im Zusammenhang mit Betrug, Geldwäsche oder behördlichen Strafen, an denen Direktoren oder das Unternehmen selbst beteiligt sind.

5. Alle Verifizierungsdaten werden mit AES-256 verschlüsselt und gemäß ISO/IEC 27001-Standards getrennt von den Betriebssystemen gespeichert.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann sich ein Einzelunternehmen als Körperschaft bewerben? Nein. Einzelunternehmen müssen sich im Rahmen der individuellen Verifizierung bewerben. Nur rechtlich eingetragene Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit qualifizieren sich für den Status eines Unternehmenskontos.

F: Ist eine physische Büroadresse obligatorisch? Ja. Eine nachweisbare Geschäftsadresse ist erforderlich. Postfächer, virtuelle Büroadressen ohne Mietverträge oder Wohnadressen werden abgelehnt, es sei denn, dies ist in bestimmten Gerichtsbarkeiten wie Singapur oder Estland ausdrücklich zulässig.

F: Was passiert, wenn der Reisepass eines Direktors während der Überprüfung abläuft? Die Anwendung wird angehalten, bis eine gültige, nicht abgelaufene ID erneut hochgeladen wird. Abgelaufene Dokumente machen frühere Einreichungen ungültig, selbst wenn sie zuvor angenommen wurden.

F: Sind Kryptowährungs-Mining-Unternehmen für eine Unternehmensverifizierung berechtigt? Ja – vorausgesetzt, sie legen den Bergbaubetrieb transparent offen, legen Eigentumsnachweise für die Ausrüstung vor und weisen nach, dass sie die örtlichen Steuer- und Energievorschriften einhalten.