SEC verklagt Unicoin und beschuldigt das in New York ansässige Unternehmen und seine Führungskräfte des Wertpapierbetrugs

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Klage gegen Unicoin, ein in New York ansässiger Unternehmen, und vier seiner Führungskräfte eingereicht

The US Securities and Exchange Commission (SEC) has sued New York-based company Unicoin and four of its executives for allegedly defrauding thousands of investors during a major fundraising effort with a cryptocurrency token.

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat das in New York ansässige Unternehmen Unicoin und vier seiner Führungskräfte verklagt

The lawsuit, filed in the Southern District of New York, also names CEO Alex Konanykhin, Director Silvina Moschini, former CIO Alex Dominguez, and General Counsel Richard Devlin.

Die Klage, die im südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, nennt auch CEO Alex Konanykhin, Direktorin Silvina Moschini, den ehemaligen CIO Alex Dominguez und General Counsel Richard Devlin.

The SEC's complaint claims that Unicoin's leadership misrepresented the value and security of so-called “equity certificates,” which were promoted as future rights to a cryptocurrency token called Unicoin.

Die Beschwerde der SEC behauptet, dass Unicoins Führung den Wert und die Sicherheit sogenannter „Aktienzertifikate“ falsch dargestellt hat, die als zukünftige Rechte an einem Kryptowährungs-Token namens Unicoin befördert wurden.

Unicoin allegedly engaged in an aggressive public marketing campaign that included TV ads, social media posts, airport billboards, and taxi advertisements throughout New York City to encourage investors to purchase the certificates.

Unicoin hat angeblich eine aggressive öffentliche Marketingkampagne beteiligt, die Fernsehwerbung, Social -Media -Posts, Flughafenplätze und Taxianzeigen in ganz New York City umfasste, um Investoren zum Kauf der Zertifikate zu ermutigen.

These efforts reportedly convinced over 5,000 investors to invest in the certificates based on inflated claims about Unicoin's assets, technology, and planned operations.

Diese Bemühungen überzeugten Berichten zufolge über 5.000 Investoren, in die Zertifikate zu investieren, die auf überhöhten Ansprüchen über das Vermögen, die Technologie und den geplanten Geschäft von Unicoin beruhen.

Key Among the SEC's Allegations Are:

Der Schlüssel unter den Anschuldigungen der SEC liegt bei:

Unicoin allegedly presented a snapshot of its balance sheet as of December 31, 2021, reporting total assets of about $6 billion and liabilities of about $1 billion. However, the SEC claims these figures were "grossly inflated."

Unicoin legte angeblich zum 31. Dezember 2021 eine Momentaufnahme seiner Bilanz vor und meldete das Gesamtvermögen von rund 6 Milliarden US -Dollar und Verbindlichkeiten von rund 1 Milliarde US -Dollar. Die SEC behauptet jedoch, dass diese Zahlen "grob aufgeblasen" seien.

According to the SEC, Unicoin's own internal projections showed a net loss of $1.2 billion for 2021, yet it allegedly told investors it had a $2 billion net income for that year.

Laut der SEC zeigten Unicoins eigene interne Prognosen einen Nettoverlust von 1,2 Milliarden US -Dollar für 2021, aber es wurde angeblich mitgeteilt, dass es für dieses Jahr ein Nettogewinn von 2 Milliarden US -Dollar erzielte.

Unicoin allegedly marketed its token as having advanced development and being close to launch. Still, the SEC claims the company faced significant technical hurdles and had yet to develop a working version of the token.

Unicoin vermarktete ihr Token angeblich als fortgeschrittene Entwicklung und war kurz vor dem Start. Dennoch behauptet die SEC, das Unternehmen habe erhebliche technische Hürden konfrontiert und habe noch keine funktionierende Version des Tokens entwickelt.

Unicoin allegedly claimed it planned to launch its token in the first quarter of 2023. However, the company later postponed the launch to the second quarter and ultimately failed to launch the token at all, according to the SEC.

Unicoin behauptete angeblich, es habe geplant, sein Token im ersten Quartal 2023 zu starten. Das Unternehmen verschob jedoch den Start auf das zweite Quartal und konnte das Token laut SEC überhaupt nicht starten.

Unicoin allegedly touted its token as being compliant with US securities laws and stated that the certificates would be exchangeable for the tokens upon launch. However, the SEC claims the company had no plans or ability to ensure the tokens'operability or register them for public offering.

Unicoin beobachtete angeblich sein Token als Einhaltung der US -amerikanischen Wertpapiergesetze und erklärte, dass die Zertifikate beim Start gegen die Token ausgetauscht wären. Die SEC behauptet jedoch, dass das Unternehmen keine Pläne oder keine Möglichkeit hatte, die Tokens -Operation zu gewährleisten oder sie für das öffentliche Angebot zu registrieren.

Unicoin's certificates were sold only to US investors, and the company's actions allegedly violated Section 5 of the Securities Act, rendering the certificates unlawful.

Die Zertifikate von Unicoin wurden nur an US -Investoren verkauft, und die Maßnahmen des Unternehmens verstießen angeblich gegen Abschnitt 5 des Securities Act, wodurch die Zertifikate rechtswidrig waren.

Additionally, Konanykhin is accused of personally selling over 37.9 million certificates at a discounted rate to ineligible investors in a private placement offering that required registration with the SEC, which was not done.

Darüber hinaus wird Konanykhin beschuldigt, über 37,9 Millionen Zertifikate persönlich zu einem ermäßigten Preis an nicht förderfähige Anleger in einem privaten Platzierungsangebot verkauft zu haben, das bei der SEC eine Registrierung erforderte, was nicht durchgeführt wurde.

The SEC is also seeking to hold him liable as a “control person” for the company's fraudulent actions.

Die SEC versucht auch, ihn als „Kontrollperson“ für die betrügerischen Handlungen des Unternehmens haftbar zu machen.

The lawsuit seeks permanent injunctions,ю repayment of ill-gotten gains with interest, civil penalties, and bans preventing the executives from serving as officers or directors of public companies.

In der Klage werden dauerhafte Verfügungen beantragt, die die Rückzahlung von schlecht vergangenen Gewinnen mit Zinsen, zivilrechtlichen Strafen und Verboten der Führungskräfte daran hindern, als leitende Angestellte oder Direktoren von öffentlichen Unternehmen zu fungieren.

Devlin, the general counsel, has agreed to settle with the SEC, paying a $37,500 civil penalty without admitting or denying the allegations.

Devlin, der General Counsel, hat sich bereit erklärt, sich mit der SEC niederzulassen und eine Zivilstrafe in Höhe von 37.500 US -Dollar zu zahlen, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu leugnen.

“We allege that Unicoin and its executives exploited investors with fictitious promises backed by vastly overstated assets,” said Mark Cave, Associate Director of the SEC’s Division of Enforcement. “This action aims to hold those responsible accountable.”

"Wir behaupten, dass Unicoin und seine Führungskräfte Investoren mit fiktiven Versprechen ausgebeutet haben, die durch stark überbewertete Vermögenswerte unterstützt wurden", sagte Mark Cave, stellvertretender Direktor der SEC -Abteilung für Durchsetzung. "Diese Aktion zielt darauf ab, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen."

The SEC's investigation and legal proceedings are ongoing.

Die Ermittlungen und die Gerichtsverfahren der SEC sind noch nicht abgeschlossen.

Separately, the US government has urged a federal judge to impose a two-year prison sentence on Eric Council Jr., who played a role in spreading false information about the approval of a spot Bitcoin ETF by the SEC via its official X account.

Unabhängig davon hat die US-Regierung einen Bundesrichter aufgefordert, Eric Council Jr. eine zweijährige Haftstrafe aufzuerlegen, die eine Rolle bei der Verbreitung falscher Informationen über die Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETF durch die SEC über sein offizielles X-Konto spielte.

In a filing on Wednesday, the government alleged that Council had posted a fraudulent message on X in January 2024, falsely claiming that the SEC had authorized the first-ever spot Bitcoin ETF.

In einer Anmeldung am Mittwoch behauptete die Regierung, der Rat habe im Januar 2024 eine betrügerische Botschaft auf X veröffentlicht und behauptete fälschlicherweise, dass die SEC den ersten Spot Bitcoin ETF genehmigt habe.