So erkennen Sie einen Betrug mit einem Block -Explorer

Blockchain -Transparenz verstehen

1. Blockchain -Technologie arbeitet in einem dezentralen Hauptbuch, wodurch alle Transaktionen für alle sichtbar sind, die Zugriff auf einen Block -Explorer haben. Mit dieser Transparenz können Benutzer die Legitimität von Transaktionen überprüfen und verdächtige Aktivitäten erkennen. Durch die Analyse von Brieftaschenadressen, Transaktionsgeschichten und Bewegungsmustern können Individuen rote Fahnen identifizieren, die mit Betrug verbunden sind.

2. Betrüger verwenden häufig neu erstellte Brieftaschen, um Mittel zu erhalten, bevor sie sie schnell über mehrere Adressen übertragen. Die Überwachung des Erstellungsdatums einer Brieftasche und ihrer Transaktionsfrequenz kann ein ungewöhnliches Verhalten aufzeigen. Ein legitimes Projekt hat in der Regel eine konsistente Transaktionsgeschichte, während Betrügerbrieftaschen plötzliche Aktivitätsausbrüche aufweisen.

3. Mit einem Block -Explorer wie Ethercan oder Blockchain.com können Benutzer die Herkunft und das Ziel von Geldern verfolgen. Wenn eine Brieftasche, die mit einer Investitionsmöglichkeit verbunden ist, keine Vorverlauf hat oder mit bekannten betrügerischen Adressen verbunden ist, sollte sie sofortige Besorgnis hervorrufen.

4. Wiederholte Übertragungen zwischen einer kleinen Gruppe von Adressen, auch als "Kettenhüpfen" bezeichnet, sind bei Betrugsoperationen häufig. Diese Technik wird verwendet, um die Spur gestohlener Fonds zu verdecken. Das Beobachten von kreisförmigen Transaktionsmustern kann den Benutzern helfen, sich mit böswilligen Schauspielern zu beschäftigen.

5. Überprüfen Sie immer die Vertragsadresse von Token, bevor Sie investieren. Gefälschte Token imitieren oft legitime, aber werden in verschiedenen Verträgen veranstaltet. Eine kurze Suche in einem Block -Explorer kann bestätigen, ob ein Token authentisch oder ein Klon für die Täuschung ausgelegt ist.

Identifizierung von Anomalien in Transaktionsmustern

1. In Betrugsschemata sind große Fonds -Zuflüsse, gefolgt von schnellen Abflüssen. Legitime Projekte haben normalerweise stetige Transaktionsvolumina, während betrügerische Aktivitäten kurz nach dem Start Spikes in der Aktivität zeigen. Durch die Überprüfung des Zeitpunkts und der Größe der Transaktionen wird die Glaubwürdigkeit eines Projekts bewertet.

2. Mehrere kleine Transaktionen aus verschiedenen Quellen, die in eine einzelne Brieftasche zusammenhängen, können darauf hinweisen, dass ein Betrug Fonds von ahnungslosen Anlegern sammelt. Dieses Muster ist bei Phishing -Kampagnen oder gefälschten ICOs üblich.

3. Einige Betrügereien verwenden intelligente Verträge, die beim Empfang von Geldern automatisch Token senden, wodurch die Illusion der Legitimität geschaffen wird. Diese Verträge enthalten jedoch häufig versteckte Funktionen, mit denen Entwickler Mittel abtropfen können. Durch die Überprüfung des Vertragscodes über einen Block Explorer kann eine solche böswillige Logik aufgedeckt werden.

4.. Transaktionen, die aus Austauschadressen stammen und in private Brieftaschen ohne eindeutigen Zweck fließen, können Geldwäsche oder Ausgangsbetrug signalisieren. Legitime Projekte behalten transparente finanzielle Flüsse bei, die mit ihren angegebenen Zielen übereinstimmen.

5. Achten Sie auf Brieftaschen, die Mittel erhalten, aber nie mit dezentralen Anwendungen interagieren oder Nutzen bieten. Ruhende Brieftaschen, die nur Vermögenswerte sammeln, sind starke Indikatoren für betrügerische Aktivitäten.

Analyse von Brieftaschenverhalten und Besitz

1. öffentlich geförderte Brieftaschen, insbesondere diejenigen, die nach direkten Übertragungen fragen, sollten geprüft werden. Legitime Projekte fordern selten Direktzahlungen an persönliche Geldbörsen an. Eine solche Anfrage rechts eine detaillierte Untersuchung mit einem Block -Explorer.

2. Cross-Referenzing Wallet-Adressen mit Community-Berichten und Blacklist-Datenbanken verbessert die Erkennungsgenauigkeit. Viele Block-Explorer integrieren Bedrohungsintelligen-Tools, mit denen Adressen mit hohem Risiko auf der Grundlage historischer Daten hinweisen.

3. Betrüger wiederverwenden Brieftaschenadressen über mehrere betrügerische Kampagnen hinweg. Wenn eine Brieftasche zuvor mit einem Betrug in Verbindung gebracht wurde, sollte eine neue Interaktion damit als sehr verdächtig behandelt werden.

4. Überprüfung der Token -Bestände innerhalb einer Brieftasche kann Inkonsistenzen aufzeigen. Zum Beispiel ist eine Brieftasche, die behauptet, ein Projekt zu unterstützen, aber keine Token aus diesem Projekt zu halten, wahrscheinlich falsch. Echte Mitwirkende halten in der Regel projektbezogene Vermögenswerte und verwenden aktiv.

5. Verwenden Sie die Registerkarte "interne Transaktionen" auf Blockforlern, um versteckte Bewegungen zu erkennen. Einige Betrügereien nutzen interne Anrufe innerhalb von Smart Contracts an Siphon -Fonds ohne sichtbare externe Übertragungen.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich überprüfen, ob ein Token -Vertrag auf einem Block -Explorer überprüft wird? Suchen Sie nach einem Blue Checkmark oder einem verifizierten Vertrags -Vertragsetikett auf Plattformen wie Ethercan. Klicken Sie auf die Vertragsadresse und navigieren Sie zur Registerkarte "Vertrag", um den Quellcode anzuzeigen. Nicht überprüfte Verträge fehlen Transparenz und stellen höhere Risiken dar.

Was bedeutet es, wenn eine Brieftasche eine hohe Anzahl von "Token -Zulassungen" hat? Übermäßige Token-Zulassungen ermöglichen es Drittanbieter-Verträgen, auf Ihre Mittel zuzugreifen. Betrüger nutzen dies, indem sie Benutzer dazu bringen, böswillige Verträge zu genehmigen. Immer unnötige Genehmigungen mithilfe von Tools von Block Explorers widerrufen.

Kann ich gestohlene Fonds mit einem Block -Explorer verfolgen? Ja, Sie können die Bewegung von gestohlenen Fonds überwachen, indem Sie die Transaktions -Hash- oder Brieftaschenadresse eingeben. Obwohl die Wiederherstellung nicht garantiert ist, hilft die Verfolgung bei der Berichterstattung über Vorfälle an die Behörden und warnen andere vor aktiven Betrugsangaben.

Warum zeigen einige Transaktionen lange Zeit? Die Transaktionen bleiben noch ausstehend, wenn die Netzwerkgebühr zu niedrig ist oder die Blockchain überlastet ist. Betrüger können gefälschte Transaktionen erzeugen, um die Opfer zum Wiedergutmachungsfonds unter Druck zu setzen. Überprüfen Sie den tatsächlichen Status mit der Transaktions -ID.