블록 탐색기를 사용하여 사기를 발견하는 방법

블록 체인 투명성 이해

1. 블록 체인 기술은 분산 원장에서 작동하여 블록 탐색기에 액세스 할 수있는 사람에게 모든 거래를 볼 수 있습니다. 이 투명성을 통해 사용자는 거래의 정당성을 확인하고 의심스러운 활동을 감지 할 수 있습니다. 지갑 주소, 거래 이력 및 운동 패턴을 분석함으로써 개인은 사기와 관련된 적기를 식별 할 수 있습니다.

2. 사기꾼은 종종 새로 생성 된 지갑을 사용하여 여러 주소를 통해 신속하게 이체하기 전에 자금을받습니다. 지갑의 생성 날짜와 거래 빈도를 모니터링하면 비정상적인 동작이 나타날 수 있습니다. 합법적 인 프로젝트는 일반적으로 일관된 거래 기록을 가지고있는 반면 사기 지갑은 갑작스런 활동이 발생합니다.

3. Etherscan 또는 Blockchain.com과 같은 블록 탐색기를 사용하면 사용자가 자금의 원점과 목적지를 추적 할 수 있습니다. 투자 기회에 연결된 지갑에 사전 이력이 없거나 알려진 사기성 주소와 연결된 경우 즉각적인 우려를 제기해야합니다.

4. '체인 호핑'이라고도하는 소규모 주소 그룹 사이의 반복 전송은 사기 작업에서 일반적입니다. 이 기술은 도난당한 자금의 흔적을 모호하게하는 데 사용됩니다. 순환 거래 패턴을 관찰하면 사용자가 악의적 인 행위자와의 참여를 피할 수 있습니다.

5. 투자하기 전에 항상 토큰의 계약 주소를 확인하십시오. 가짜 토큰은 종종 합법적 인 토큰을 모방하지만 다른 계약에서 호스팅됩니다. 블록 탐색기의 빠른 조회는 토큰이 정통인지 또는기만하도록 설계된 클론인지 확인할 수 있습니다.

트랜잭션 패턴에서 이상을 식별합니다

1. 자금의 큰 유입과 빠른 유출은 사기 체계에서 일반적입니다. 합법적 인 프로젝트는 일반적으로 꾸준한 거래량을 가지고 있으며, 사기 프로젝트는 출시 직후 활동이 급증합니다. 트랜잭션의 타이밍과 규모를 확인하면 프로젝트의 신뢰성을 평가하는 데 도움이됩니다.

2. 단일 지갑으로 수렴하는 여러 출처의 여러 작은 거래는 의심의 여지가없는 투자자로부터 자금을 모으는 사기를 나타낼 수 있습니다. 이 패턴은 피싱 캠페인이나 가짜 ICO에서 일반적입니다.

3. 일부 사기는 자금을받을 때 토큰을 자동으로 보내는 스마트 계약을 사용하여 정당성의 환상을 만듭니다. 그러나 이러한 계약에는 종종 개발자가 자금을 배수 할 수있는 숨겨진 기능이 포함되어 있습니다. 블록 탐색기를 통해 계약 코드를 검토하면 그러한 악성 논리를 발견 할 수 있습니다.

4. 교환 주소에서 비롯된 거래와 명확한 목적없이 개인 지갑으로 유입되는 거래는 자금 세탁 또는 사기를 신호 할 수 있습니다. 합법적 인 프로젝트는 명시된 목표와 일치하는 투명한 재무 흐름을 유지합니다.

5. 자금을받지 만 분산 된 응용 프로그램과 상호 작용하지 않는 지갑을 관찰하거나 유틸리티를 제공하십시오. 자산 만 수집하는 휴면 지갑은 사기 활동의 강력한 지표입니다.

지갑 행동 및 소유권 분석

1. 공개적으로 홍보 된 지갑, 특히 직접 전송을 요구하는 지갑을 면밀히 조사해야합니다. 합법적 인 프로젝트는 개인 지갑에 대한 직접 지불을 거의 요청하지 않습니다. 그러한 요청은 블록 탐색기를 사용하여 자세한 조사를 보증합니다.

2. 커뮤니티 보고서와 블랙리스트 데이터베이스가 포함 된 상호 참조 지갑 주소는 탐지 정확도를 향상시킵니다. 많은 블록 탐색기는 과거 데이터를 기반으로 고위험 주소를 표시하는 위협 인텔리전스 도구를 통합합니다.

3. 사기꾼은 종종 여러 사기 캠페인에서 지갑 주소를 재사용합니다. 지갑이 이전에 사기와 관련이 있다면, 새로운 상호 작용은 매우 의심스러운 것으로 취급되어야합니다.

4. 지갑 내에서 토큰 홀딩을 확인하면 불일치가 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트를 지원한다고 주장하지만 해당 프로젝트에서 토큰이 없다고 주장하는 지갑은 가짜 일 것입니다. 진정한 기고자들은 일반적으로 프로젝트 관련 자산을 보유하고 적극적으로 사용합니다.

5. 블록 탐색기의 '내부 트랜잭션'탭을 사용하여 숨겨진 움직임을 감지하십시오. 일부 사기는 현명한 외부 전송없이 Siphon 자금에 대한 스마트 계약 내에서 내부 통화를 악용합니다.

자주 묻는 질문

블록 탐색기에서 토큰 계약이 확인되었는지 확인하려면 어떻게해야합니까? Etherscan과 같은 플랫폼에서 블루 체크 마크 또는 '검증 된 계약'레이블을 찾으십시오. 계약 주소를 클릭하고 '계약'탭으로 이동하여 소스 코드를보십시오. 검증되지 않은 계약에는 투명성이 부족하고 더 높은 위험을 초래합니다.

지갑에 많은 수의 '토큰 승인'이있을 때란 무엇을 의미합니까? 과도한 토큰 승인을 통해 제 3 자 계약은 자금에 액세스 할 수 있습니다. 사기꾼은 사용자에게 악의적 인 계약을 승인하도록함으로써이를 이용합니다. 블록 탐색기가 제공하는 도구를 사용하여 항상 불필요한 승인을 취소하십시오.

블록 탐색기를 사용하여 도난 자금을 추적 할 수 있습니까? 예, 거래 해시 또는 지갑 주소를 입력하여 도난 자금의 이동을 모니터링 할 수 있습니다. 회복이 보장되지는 않지만 추적은 사건을 당국에보고하고 다른 사기에 대해 다른 사람들에게 경고하는 데 도움이됩니다.

왜 일부 거래가 오랫동안 '보류중인'표시되는 이유는 무엇입니까? 네트워크 요금이 너무 낮거나 블록 체인이 혼잡 해지면 거래가 계속 유지됩니다. 사기꾼은 압력 피해자와 재생산 자금에 ​​대한 가짜 보류 거래를 만들 수 있습니다. 트랜잭션 ID를 사용하여 실제 상태를 확인하십시오.