Kann Bitmex Bitcoin verifizieren?

BitMEX verifiziert Benutzeridentitäten über drei Verifizierungsstufen, verifiziert jedoch nicht direkt Bitcoin-Wallet-Adressen, sondern erfasst lediglich die Auszahlungsadresse zur Aufzeichnung.

Oct 26, 2024 at 03:45 am

Kann BitMEX Bitcoin verifizieren?

1. Verifizierung auf BitMEX verstehen

BitMEX, eine führende Kryptowährungsbörse, bietet verschiedene Ebenen der Kontoverifizierung, um den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer (KYC) zu entsprechen. Die Verifizierung trägt dazu bei, illegale Aktivitäten zu verhindern, indem die Identität und Adresse der Benutzer bestätigt wird.

2. BitMEX-Verifizierungsstufen

BitMEX verfügt über drei Verifizierungsstufen:

• Stufe 0: Bietet einfachen Kontozugriff mit begrenzten Handelslimits und Auszahlungsoptionen. KYC-Informationen sind nicht erforderlich.
• Stufe 1: Erfordert die Vorlage des vollständigen Namens, der Adresse und eines amtlichen Ausweises. Schaltet höhere Handelslimits und Auszahlungsoptionen frei.
• Stufe 2: Es sind zusätzliche Nachweise erforderlich, beispielsweise ein Adress-, Vermögens- oder Einkommensnachweis. Bietet maximale Handelslimits und Auszahlungsmöglichkeiten.

3. Überprüfung der Bitcoin-Adresse auf BitMEX

BitMEX überprüft Bitcoin-Wallet-Adressen nicht direkt. Bei der Kontoverifizierung müssen Benutzer jedoch die Bitcoin-Adresse angeben, die sie für Abhebungen verwenden möchten. Diese Adresse hilft BitMEX sicherzustellen, dass Auszahlungen auf bekannte und verifizierte Konten erfolgen.

4. Betrug vermeiden

Betrüger können versuchen, sich als BitMEX auszugeben und über Phishing-E-Mails oder -Nachrichten Ausweisdokumente oder Bitcoin-Adressen anzufordern. Bestätigen Sie immer, dass Sie mit offiziellen BitMEX-Vertretern interagieren und vermeiden Sie die Weitergabe sensibler Informationen über unaufgeforderte Kanäle.

5. Fazit

BitMEX bietet verschiedene Verifizierungsstufen zur Verbesserung der Sicherheit und Compliance. Für die meisten Händler ist eine Verifizierung der Stufe 1 mit grundlegenden persönlichen Daten ausreichend. BitMEX überprüft Bitcoin-Adressen nicht direkt, sondern sammelt die Abhebungsadresse zu Aufzeichnungszwecken. Benutzer sollten vor Betrügereien vorsichtig sein, die auf ihre Identität und ihre Bitcoin-Bestände abzielen.