Bitmex peut-il vérifier Bitcoin

BitMEX vérifie l'identité des utilisateurs via trois niveaux de vérification, mais il ne vérifie pas directement les adresses des portefeuilles Bitcoin, collectant uniquement l'adresse de retrait à des fins de tenue de registres.

Oct 26, 2024 at 03:45 am

BitMEX peut-il vérifier Bitcoin ?

1. Comprendre la vérification sur BitMEX

BitMEX, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, propose différents niveaux de vérification de compte pour se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). La vérification aide à prévenir les activités illicites en confirmant l'identité et l'adresse des utilisateurs.

2. Niveaux de vérification BitMEX

BitMEX a trois niveaux de vérification :

• Niveau 0 : fournit un accès de base au compte avec des limites de négociation et des options de retrait limitées. Les informations KYC ne sont pas requises.
• Niveau 1 : nécessite la soumission du nom complet, de l'adresse et d'une pièce d'identité émise par le gouvernement. Débloque des limites de trading et des options de retrait plus élevées.
• Niveau 2 : Une vérification supplémentaire est nécessaire, telle qu'un justificatif de domicile, de patrimoine ou de revenus. Offre des limites de trading maximales et des capacités de retrait.

3. Vérification de l'adresse Bitcoin sur BitMEX

BitMEX ne vérifie pas directement les adresses des portefeuilles Bitcoin. Cependant, lors de la vérification du compte, les utilisateurs doivent fournir l’adresse Bitcoin qu’ils ont l’intention d’utiliser pour les retraits. Cette adresse aide BitMEX à garantir que les retraits sont effectués sur des comptes connus et vérifiés.

4. Éviter les arnaques

Les fraudeurs peuvent tenter de se faire passer pour BitMEX et demander des documents d'identification ou des adresses Bitcoin via des e-mails ou des messages de phishing. Confirmez toujours que vous interagissez avec des représentants officiels de BitMEX et évitez de partager des informations sensibles via des canaux non sollicités.

5. Conclusion

BitMEX propose différents niveaux de vérification pour améliorer la sécurité et la conformité. La vérification de niveau 1, avec des informations personnelles de base, est suffisante pour la plupart des traders. BitMEX ne vérifie pas directement les adresses Bitcoin mais collecte l'adresse de retrait à des fins de tenue de registres. Les utilisateurs doivent se méfier des escroqueries visant leur identification et leurs avoirs en Bitcoin.