什么是 FINTRAC？

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是国家的金融情报机构。 FINTRAC 独立于加拿大警察部队和其他有权披露金融情报的执法机构行事。该中心向财政部长报告，而财政部长又对议会负责。

FINTRAC 成立于 2000 年，根据《犯罪所得收益（洗钱）和恐怖主义融资法案》(PCMLTFA) 及其法规运作。其使命是侦查和调查洗钱活动，并向相应执法机构披露有关涉嫌恐怖主义融资的金融情报。

它是由财政部领导的加拿大反洗钱和反恐融资（AML/ATF）制度的几个合作伙伴之一。 2006 年，FINTRAC 的职责根据 C-25 法案进行了扩展，包括执行客户身份识别、记录保存、金融服务企业和外汇交易商的注册，以及未注册的违法行为。

受监管实体需要向FINTRAC提供信息，包括可疑交易、涉嫌恐怖分子财产、大额现金交易、24小时内汇出或汇入超过10,000加元的国际电子转帐，以及跨境货币报告。