可以追踪区块链上的交易吗？

了解区块链交易跟踪

区块链上的交易固有地设计为透明和不变，这使它们本质上可以追溯。在公共区块链上记录的每笔交易，例如Bitcoin或以太坊，都存储在任何人都可以访问的分类分类帐中。这意味着一旦确认交易并将其添加到一个块中，它就会成为永久时间记录的一部分。尽管没有直接暴露用户身份，但可见交易中涉及的公共钱包地址。通过分析这些地址之间的资金流，可以追踪加密货币转移的原点和目的地。

公共区块链如何实现可追溯性

公共区块链基于开放原则。网络中的每个节点都保留了区块链的完整副本，使任何人都可以检查交易历史记录。诸如区块链探索者（例如，Etherscan，Blockchain.com或Blockchair）之类的工具提供了用户友好的接口，以搜索特定的交易，钱包地址或区块。当您将钱包地址输入到这样的工具中时，您可以查看：

• 所有传入和外交交易
• 转移的加密货币的确切量
• 每次交易的时间戳
• 交易确认的块即使钱包背后的现实身份仍然未知，这种透明度的水平可确保没有真正隐藏的交易。

  将钱包地址链接到现实世界的身份

  尽管区块链交易是假名的，但这意味着它们与个人信息没有直接相关，但将钱包地址链接到真实身份通常是可以通过外部数据来实现的。例如，交流要求用户完成了解您的客户（KYC）程序，收集政府发行的ID和其他个人详细信息。当用户从管制交换中存入或撤回资金时，交易所记录了相关的钱包地址。执法和区块链分析公司可以通过法律渠道要求此数据。此外，如果用户在社交媒体或网站上公开共享钱包地址，则将该地址与其身份相关联变得更加容易。

  区块链分析工具和技术

  连锁分析，椭圆形和密格条等专业公司已经开发了高级软件来跟踪和分析区块链交易。这些工具使用以下技术：
• 群集分析到分组多个钱包地址，被认为属于同一实体
• 识别常见行为的启发式模式识别，例如更改解决用法或交易时机
• 污点分析遵循来自已知非法来源的资金移动例如，如果钱包从先前在勒索软件攻击中使用的地址收到资金，则可以在随后的交易中进行污染的资金。这些工具被金融机构，监管机构和执法机构广泛使用，以监控合规性和调查犯罪活动。

  隐私硬币和混淆方法

  并非所有区块链都平等地对透明度进行优先级。某些加密货币，例如Monero（XMR），ZCash（Zec）和Dash ，具有增强的隐私功能，使追踪更加困难。 Monero使用戒指签名，隐身地址和机密交易来模糊发件人，接收器和交易金额。 Zcash提供可选的屏蔽交易，以加密交易数据，使其在区块链上看不见。尽管这些方法增加了用户隐私，但它们还引起了人们对洗钱或非法贸易的潜在滥用的担忧。但是，即使有了隐私硬币，用户与网络交互的方式也可能存在漏洞，例如重复使用地址或与非私有关系对应物进行交易。

  追踪区块链交易的实用步骤

  要手动跟踪交易，请使用区块链资源管理器按照以下步骤进行操作：
• 导航到与加密货币相关的区块链探险家（例如，以太坊的埃塞班）
• 将交易哈希（TXID）或钱包地址粘贴到搜索栏中
• 查看交易详细信息，包括发件人和接收器地址，金额和时间戳
• 单击发件人或接收方地址以探索其完整的交易历史记录
• 寻找模式，例如重复转移到相同地址或与已知兑换存款地址的互动
• 如果调查可疑活动高级用户还可以导出交易数据并使用web3.py或Bitcoin core的命令行接口（python）等脚本或工具进行分析。

  交易追踪的限制和挑战

  尽管公共区块链具有透明度，但追踪交易并不总是很简单。混合服务（也称为玻璃杯）允许用户汇集资金并通过多个地址将其重新分配，从而掩盖了原始来源。同样，链跳（通过分散交换将一种加密货币转化为另一种加密货币）可能会破坏交易之间的直接联系。此外， Sybil攻击或假交易模式可用于误导分析师。主要区块链上的交易量也大大提出了实时监控和分析的可伸缩性挑战。

  常见问题

  可以恢复已删除的区块链交易吗？不，由于其不变的性质，交易无法从区块链中删除。确认后，将在所有节点上永久记录交易。即使用户试图通过双重支出（确认不足）扭转交易，但在区块链历史记录中，原始交易仍然可见。

  是否可以在私人区块链上追踪交易？私人区块链仅限于授权参与者的访问。尽管这些网络内的交易是可以通过许可成员追溯的，但外部各方无法查看或分析它们。可追溯性程度取决于管理区块链的组织实现的访问控件和记录机制。

  所有钱包地址都会留下可追溯的历史吗？是的，每个与公共区块链互动的钱包地址都会累积任何人可见的交易历史记录。即使是新生成的地址也将在发送或获得资金后立即开始构建可追溯的记录。使用每个交易的新地址（称为地址旋转的做法）可改善隐私，但不会删除区块链记录。

  执法部门可以跟踪在暗网市场中使用的加密货币吗？是的，执法机构已成功地追踪并从Darknet行动中扣押了加密货币。通过将区块链分析与传统的调查技术（例如渗透市场或获得服务器数据）相结合，它们可以将钱包地址链接到真实身份。诸如Silk Road撤下的备受瞩目的案例证明了这些方法的有效性。