블록 체인의 거래를 추적 할 수 있습니까?

블록 체인 트랜잭션 추적 이해

블록 체인의 거래는 본질적으로 투명하고 불변으로 설계되어 본질적으로 추적 할 수 있습니다. Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 공개 블록 체인에 기록 된 모든 거래는 누구나 액세스 할 수있는 분산 원장에 저장됩니다. 이는 일단 거래가 확인되고 블록에 추가되면 영구적 인 연대기 기록의 일부가된다는 것을 의미합니다. 사용자 ID가 직접 노출되지는 않지만 거래와 관련된 공개 지갑 주소가 보입니다. 이 주소 사이의 자금 흐름을 분석함으로써 cryptocurrency 전송의 원점과 목적지를 추적 할 수 있습니다.

공개 블록 체인이 추적 성을 가능하게하는 방법

공개 블록 체인은 개방의 원칙에 따라 작동합니다. 네트워크의 각 노드는 블록 체인의 전체 사본을 유지하므로 누구나 거래 기록을 검사 할 수 있습니다. 블록 체인 탐색기 (예 : EG, Etherscan, Blockchain.com 또는 Blockchair) 와 같은 도구는 사용자 친화적 인 인터페이스를 제공하여 특정 트랜잭션, 지갑 주소 또는 블록을 검색합니다. 지갑 주소를 이러한 도구에 입력하면 다음을 볼 수 있습니다.

• 모든 들어오는 및 나가는 거래
• Cryptocurrency의 정확한 양이 전달되었습니다
• 각 트랜잭션의 타임 스탬프
• 거래가 확인 된 블록 이 수준의 투명성은 지갑 뒤의 실제 정체성이 알려지지 않은 경우에도 거래가 실제로 숨겨져 있지 않도록 합니다.

  지갑 주소를 실제 정체성에 연결합니다

  블록 체인 거래는 가명적이지만, 개인 정보와 직접 연결되지는 않지만 지갑 주소를 실제 ID에 연결하는 것은 종종 외부 데이터를 통해 달성 할 수 있습니다. 예를 들어, 교환은 사용자가 고객 (KYC) 절차를 완료하고 정부 발행 ID 및 기타 개인 정보를 수집해야합니다. 사용자가 규제 교환에서 자금을 입금하거나 인출하면 교환은 관련 지갑 주소를 기록합니다. 법 집행 및 블록 체인 분석 회사는 법적 채널을 통해이 데이터를 요청할 수 있습니다. 또한 사용자가 소셜 미디어 또는 웹 사이트에서 지갑 주소를 공개적으로 공유하면 해당 주소를 신원과 연결하는 것이 더 쉬워집니다.

  블록 체인 분석 도구 및 기술

  Chainalysis, Elliptic 및 Ciphertrace 와 같은 전문 회사는 블록 체인 거래를 추적하고 분석하기위한 고급 소프트웨어를 개발했습니다. 이 도구는 다음과 같은 기술을 사용합니다.
• 동일한 엔티티에 속한 것으로 여겨지는 여러 지갑 주소를 그룹화하기위한 클러스터 분석
• 주소 사용 또는 트랜잭션 타이밍과 같은 일반적인 행동을 식별하기위한 휴리스틱 패턴 인식
• 알려진 불법 출처에서 자금의 움직임을 따르는 오염 분석 예를 들어, 지갑이 랜섬웨어 공격에 이전에 사용 된 주소로부터 자금을 수신 한 경우, 오염 된 자금은 후속 거래를 통해 이동할 때 추적 할 수 있습니다. 이러한 도구는 금융 기관, 규제 기관 및 법 집행 기관에서 널리 사용하여 규정 준수를 모니터링하고 범죄 행위를 조사합니다.

  프라이버시 동전 및 난독 화 방법

  모든 블록 체인이 투명성을 동등하게 우선 순위로 삼는 것은 아닙니다. Monero (XMR), ZCASH (ZEC) 및 DASH 와 같은 특정 cryptocurrencies는 추적을 훨씬 어렵게 만드는 향상된 개인 정보 보호 기능으로 설계되었습니다. Monero는 링 서명, 스텔스 주소 및 기밀 거래를 사용하여 발신자, 수신기 및 거래 금액을 모호하게합니다. Zcash는 트랜잭션 데이터를 암호화하는 선택적 차폐 트랜잭션을 제공하여 블록 체인에서 보이지 않습니다. 이러한 방법은 사용자 프라이버시를 증가 시키지만 자금 세탁 또는 불법 거래에 대한 잠재적 오용에 대한 우려를 제기합니다. 그러나 프라이버시 코인을 사용하더라도, 사용자가 주소 재사용 또는 비 개인적인 대응 자와의 거래와 같은 네트워크와 상호 작용하는 방식에는 취약점이 존재할 수 있습니다.

  블록 체인 트랜잭션을 추적하는 실용적인 단계

  수동으로 트랜잭션을 추적하려면 블록 체인 탐색기를 사용하여 다음 단계를 따르십시오.
• cryptocurrency와 관련된 블록 체인 탐색기 (예 : Etherescan for Ethereum)로 이동하십시오.
• 트랜잭션 해시 (TXID) 또는 지갑 주소를 검색 창에 붙여 넣습니다.
• 발신자 및 수신자 주소, 금액 및 타임 스탬프를 포함한 거래 세부 정보 검토
• 발신자 또는 수신자 주소를 클릭하여 전체 거래 기록을 탐색하십시오.
• 동일한 주소로의 반복 전송 또는 알려진 교환 예금 주소와의 상호 작용과 같은 패턴을 찾으십시오.
• 의심스러운 활동을 조사하는 경우 공개 데이터베이스 또는 뉴스 보고서와의 상호 참조 결과 고급 사용자는 또한 트랜잭션 데이터를 내보내고 web3.py 또는 Bitcoin Core의 명령 줄 인터페이스를 사용하여 Python과 같은 스크립트 또는 도구를 사용하여 분석 할 수 있습니다.

  거래 추적의 한계 및 도전

  공개 블록 체인의 투명성에도 불구하고 트레이드 트랜잭션이 항상 간단한 것은 아닙니다. 믹싱 서비스 (텀블러라고도 함)를 통해 사용자는 자금을 모아 여러 주소를 통해 재분배하여 원래 소스를 가릴 수 있습니다. 마찬가지로, 쇄도하는 교환을 통해 하나의 암호 화폐를 다른 cryptocurrency로 전환하는 체인 호핑은 트랜잭션 간의 직접 연결을 깨뜨릴 수 있습니다. 또한 Sybil 공격 또는 가짜 거래 패턴을 사용하여 분석가를 오도 할 수 있습니다. 주요 블록 체인에 대한 엄청난 양의 거래는 실시간 모니터링 및 분석에 대한 확장 성 문제를 제시합니다.

  자주 묻는 질문

  삭제 된 블록 체인 거래를 복구 할 수 있습니까? 아니요, 불변의 특성 으로 인해 블록 체인에서 거래를 삭제할 수 없습니다. 확인되면 모든 노드에서 트랜잭션이 영구적으로 기록됩니다. 사용자가 이중 스펜드 (확인 불충분 한 경우)를 통해 거래를 되돌리려는 경우에도 원래 트랜잭션은 블록 체인 기록에서 여전히 보입니다.

  개인 블록 체인에서 거래를 추적 할 수 있습니까? 개인 블록 체인은 공인 참가자에 대한 액세스를 제한합니다. 이러한 네트워크 내의 거래는 권한이있는 회원이 추적 할 수 있지만 외부 당사자는이를보고 분석 할 수 없습니다. 추적 성의 정도는 블록 체인을 관리하는 조직이 구현 한 액세스 제어 및 로깅 메커니즘에 따라 다릅니다.

  모든 지갑 주소가 추적 가능한 역사를 남기나요? 그렇습니다. 공개 블록 체인과 상호 작용하는 모든 지갑 주소는 누구나 볼 수있는 거래 기록을 축적합니다. 새로 생성 된 주소조차도 자금을 보내거나받는 즉시 추적 가능한 기록을 세우기 시작합니다. 각 트랜잭션에 새 주소를 사용하면 ( 주소 회전 으로 알려진 관행) 프라이버시가 향상되지만 블록 체인 레코드를 지우지 않습니다.

  법 집행은 암호 화폐를 Darknet 시장에서 사용 할 수 있습니까? 그렇습니다. 법 집행 기관은 DarkNet 운영에서 암호 화폐를 성공적으로 추적하고 압수했습니다. 블록 체인 분석을 전통적인 조사 기술 (침투 시장)과 결합하여 지갑 주소를 실제 아이덴티티에 연결할 수 있습니다. 실크로드의 테이크 다운 과 같은 유명한 사례는 이러한 방법의 효과를 보여줍니다.