트론 창립자 저스틴 선 (Justin Sun)

저스틴 선 (Justin Sun)은 자신이 잘못 사용 된 TrueUSD (TUSD) 준비금과 관련된“5 억 달러의 사기”라고 묘사 한 것에 대한 업데이트를 발표했습니다.

TRON founder Justin Sun has provided an update on what he describes as a “$500 million fraud” concerning misappropriated TrueUSD (TUSD) reserves, and which he says is being investigated by Web3Bounty.io.

Tron의 창립자 Justin Sun은 자신이 잘못 사용 된 TrueUSD (TUSD) 준비금에 관한“5 억 달러의 사기”로 묘사 한 것에 대한 업데이트를 제공했으며 Web3Bounty.io가 조사하고 있다고 말합니다.

The alleged scheme, which began in 2020 and continued until 2022, involved a web of individuals and entities, including First Digital Trust (FDT), Legacy Trust, and ARIA Commodities, with funds ultimately flowing into financial institutions in Dubai.

2020 년에 시작하여 2022 년까지 계속 된 주장 된 제도는 First Digital Trust (FDT), Legacy Trust 및 Aria 상품을 포함한 개인 및 단체의 웹을 포함하여 궁극적으로 두바이의 금융 기관으로 유입되는 자금이 포함되어 있습니다.

Five Individuals, One Platform: A Fraud Story Unfolds

5 명의 개인, 하나의 플랫폼 : 사기 이야기가 전개됩니다

In his statement, Sun credited the newly launched Web3Bounty.io platform for advancing transparency in tracking large-scale fraud across the crypto ecosystem. He named five individuals allegedly involved:

그의 성명서에서 Sun은 암호화 생태계 전체에서 대규모 사기를 추적하는 데 투명성을 발전시키기 위해 새로 출시 된 Web3bounty.io 플랫폼을 인정했습니다. 그는 관련된 5 명의 개인을 지명했다.

The platform has also identified several entities, including FDT, Legacy Trust, ARIA Commodities DMCC, and ACFF, as pivotal in facilitating the alleged fraud.

이 플랫폼은 또한 FDT, Legacy Trust, Aria Commodities DMCC 및 ACFF를 포함한 여러 기관을 사기 혐의를 촉진하는 데 중추적 인 것으로 식별했습니다.

According to flow-of-funds data, over $565 million in TUSD fiat reserves was allegedly misappropriated. The funds were routed via FDT and Legacy Trust into accounts controlled by ARIA Commodities DMCC and ACFF, with Finoport and Crossbridge Capital serving as investment managers.

Flow-of-Funds 데이터에 따르면, Tusd Fiat Reserves의 5 억 5 천 5 백만 달러 이상이 잘못 사용 된 것으로 추정됩니다. 이 자금은 FDT 및 레거시 트러스트를 통해 ARIA Commodities DMCC 및 ACFF가 통제하는 계정으로 라우팅되었으며 Finoport 및 CrossBridge Capital은 투자 관리자로 일했습니다.

Dubai Banks Implicated; Urgent Action Demanded

두바이 은행은 관련이있다. 긴급한 행동이 요구되었습니다

At least four Dubai-based banks—Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD, and EFG—are implicated in handling the suspicious funds. Sun appealed to the UAE government, regulators, and the banks involved to take swift action.

두바이에 기반을 둔 4 개의 은행 (Mashreq Bank, Adib, Emirates NBD 및 EFG)은 의심스러운 자금을 처리하는 데 관련이 있습니다. Sun은 UAE 정부, 규제 당국 및 은행이 신속한 조치를 취하기 위해 관련된 은행에 호소했습니다.

“Banks must conduct internal reviews, freeze suspicious inflows immediately, and report them proactively,” urged Sun. He also expressed confidence that the UAE will take firm stands against financial crime in the Web3 era.

Sun은“은행은 내부 검토를 수행하고 의심스러운 유입을 즉시 동결하고 사전에 신고해야합니다. 그는 또한 UAE가 Web3 시대에 금융 범죄에 대항하여 확고한 입장을 취할 것이라고 확신했다.

Earlier this year, Sun bailed out TUSD after nearly $456 million in reserves became locked in illiquid investments, impacting the stablecoin’s peg to the U.S. dollar.

올해 초, Sun은 거의 4 억 6 천 6 백만 달러의 매장량이 비유동 투자에 잠겨있는 후 Stablecoin의 페그에 미국 달러에 영향을 미쳤다.

Techteryx, the current issuer of TUSD, acquired the stablecoin in 2020 and appointed FDT to manage its reserves. However, FDT allegedly diverted the funds to Aria Commodities DMCC, which used them for unauthorized investments in assets like manufacturing plants and renewable energy projects.

TUSD의 현재 발행자 인 TechteryX는 2020 년에 Stablecoin을 인수하고 매장량을 관리하기 위해 FDT를 임명했습니다. 그러나 FDT는 자금을 Aria Commodities DMCC로 전환했으며,이를 제조 플랜트 및 재생 가능 에너지 프로젝트와 같은 자산에 대한 무단 투자에 사용했습니다.

When liquidity was needed to meet redemption demands, ACDC and its chairman, ChaeHo Lee, failed to cooperate, leading to a rapid depletion of TUSD reserves and a substantial loss for investors.

구속 요구를 충족시키기 위해 유동성이 필요했을 때 ACDC와 그 회장 인 Chaeho Lee는 협력하지 못해서 TUSD 매장량의 빠른 고갈과 투자자에게 상당한 손실을 초래했습니다.

Court documents now detail claims of fraudulent misrepresentation and misappropriation of funds, although both FDT and Aria deny any wrongdoing.

법원 문서는 이제 FDT와 Aria가 모두 잘못을 거부하지만 사기성 허위 진술 및 자금 오용에 대한 주장을 자세히 설명합니다.

TUSD has faced additional challenges, including the collapse of Prime Trust and a U.S. SEC settlement tied to misleading marketing about TUSD’s reserve backing.

TUSD는 Prime Trust의 붕괴 및 TUSD의 예비 지원에 대한 오해의 소지가있는 마케팅과 관련된 미국 SEC 합의를 포함한 추가적인 과제에 직면했습니다.