Le fondateur de Tron, Justin Sun, affirme qu'il a renfloué TUSD, exposant des faiblesses dans le règlement de Hong Kong

Justin Sun a publié une mise à jour sur ce qu'il décrit comme une «fraude de 500 millions de dollars» impliquant des réserves de TRUEUSD (TUSD) erronées.

TRON founder Justin Sun has provided an update on what he describes as a “$500 million fraud” concerning misappropriated TrueUSD (TUSD) reserves, and which he says is being investigated by Web3Bounty.io.

Le fondateur de Tron, Justin Sun, a fourni une mise à jour sur ce qu'il décrit comme une «fraude de 500 millions de dollars» concernant les réserves erronées de TrueUSD (TUSD), et qui, selon lui, fait l'objet d'une enquête par web3bounty.io.

The alleged scheme, which began in 2020 and continued until 2022, involved a web of individuals and entities, including First Digital Trust (FDT), Legacy Trust, and ARIA Commodities, with funds ultimately flowing into financial institutions in Dubai.

Le schéma présumé, qui a commencé en 2020 et s'est poursuivi jusqu'en 2022, a impliqué un réseau de particuliers et d'entités, dont First Digital Trust (FDT), Legacy Trust et Aria Commodities, avec des fonds en fin de compte dans les institutions financières de Dubaï.

Five Individuals, One Platform: A Fraud Story Unfolds

Cinq individus, une plate-forme: une histoire de fraude se déroule

In his statement, Sun credited the newly launched Web3Bounty.io platform for advancing transparency in tracking large-scale fraud across the crypto ecosystem. He named five individuals allegedly involved:

Dans sa déclaration, Sun a crédité la nouvelle plate-forme Web3Bounty.io pour faire progresser la transparence dans le suivi des fraudes à grande échelle à travers l'écosystème de la cryptographie. Il a nommé cinq personnes qui auraient été impliquées:

The platform has also identified several entities, including FDT, Legacy Trust, ARIA Commodities DMCC, and ACFF, as pivotal in facilitating the alleged fraud.

La plate-forme a également identifié plusieurs entités, dont FDT, Legacy Trust, Aria Commodities DMCC et ACFF, comme pivot pour faciliter la fraude présumée.

According to flow-of-funds data, over $565 million in TUSD fiat reserves was allegedly misappropriated. The funds were routed via FDT and Legacy Trust into accounts controlled by ARIA Commodities DMCC and ACFF, with Finoport and Crossbridge Capital serving as investment managers.

Selon les données du flux de fins, plus de 565 millions de dollars dans les réserves de TUSD Fiat auraient été détournés. Les fonds ont été acheminés via FDT et Legacy Trust en comptes contrôlés par les produits ARIA DMCC et ACFF, avec Finoport et Crossbridge Capital servant de gestionnaires de placements.

Dubai Banks Implicated; Urgent Action Demanded

Dubaï Banks impliqués; Action urgente demandée

At least four Dubai-based banks—Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD, and EFG—are implicated in handling the suspicious funds. Sun appealed to the UAE government, regulators, and the banks involved to take swift action.

Au moins quatre banques basées à Dubaï - Mashreq Bank, Adib, Emirates NBD et EFG - sont impliquées dans la gestion des fonds suspects. Sun a fait appel au gouvernement des EAU, aux régulateurs et aux banques impliqués pour prendre des mesures rapides.

“Banks must conduct internal reviews, freeze suspicious inflows immediately, and report them proactively,” urged Sun. He also expressed confidence that the UAE will take firm stands against financial crime in the Web3 era.

«Les banques doivent effectuer des examens internes, congeler immédiatement les entrées suspectes et les signaler de manière proactive», a déclaré Sun. Il a également exprimé la confiance que les EAU prendront une position ferme contre les crimes financiers à l'ère Web3.

Earlier this year, Sun bailed out TUSD after nearly $456 million in reserves became locked in illiquid investments, impacting the stablecoin’s peg to the U.S. dollar.

Plus tôt cette année, Sun a renfloué TUSD après que près de 456 millions de dollars de réserves ont été enfermés dans des investissements illiquides, ce qui a un impact sur le cheville de la stablecoin au dollar américain.

Techteryx, the current issuer of TUSD, acquired the stablecoin in 2020 and appointed FDT to manage its reserves. However, FDT allegedly diverted the funds to Aria Commodities DMCC, which used them for unauthorized investments in assets like manufacturing plants and renewable energy projects.

Techteryx, l'émetteur actuel de TUSD, a acquis la stablecoin en 2020 et a nommé FDT pour gérer ses réserves. Cependant, FDT aurait détourné les fonds vers Aria Commodities DMCC, qui les a utilisés pour des investissements non autorisés dans des actifs tels que les usines de fabrication et les projets d'énergie renouvelable.

When liquidity was needed to meet redemption demands, ACDC and its chairman, ChaeHo Lee, failed to cooperate, leading to a rapid depletion of TUSD reserves and a substantial loss for investors.

Lorsque la liquidité était nécessaire pour répondre aux demandes de rachat, l'ACDC et son président, Chaeho Lee, n'ont pas coopéré, conduisant à une épuisement rapide des réserves de TUSD et à une perte substantielle pour les investisseurs.

Court documents now detail claims of fraudulent misrepresentation and misappropriation of funds, although both FDT and Aria deny any wrongdoing.

Les documents judiciaires détaillent désormais les allégations de fausses déclarations frauduleuses et de détournement de fonds, bien que le FDT et l'ARIA nient tout acte répréhensible.

TUSD has faced additional challenges, including the collapse of Prime Trust and a U.S. SEC settlement tied to misleading marketing about TUSD’s reserve backing.

TUSD a été confronté à des défis supplémentaires, notamment l'effondrement de Prime Trust et un règlement américain de la SEC liés à la commercialisation trompeuse sur le soutien de la réserve de TUSD.