불법 암호화 거래는 2024 년에 510 억 달러를 초과했으며,보고가 과소보고로 인해 이전 추정치보다 상당히 높았습니다.

이 회사의 최신 암호화 범죄 보고서에 발표 된 결과는 AI 중심 사기, 스타블 레코 인 세탁 및 정교한 사이버 범죄 네트워크의 급증을 나타냅니다.

Illicit cryptocurrency transactions reached a record high of over $51 billion in 2024, according to blockchain analytics firm Chainalysis.

Blockchain Analytics 회사 연쇄 분석에 따르면 불법 cryptocurrency 거래는 2024 년에 510 억 달러 이상의 기록에 도달했습니다.

The findings, published in the company’s latest Crypto Crime Report, also highlight a significant surge in AI-driven fraud, stablecoin laundering, and sophisticated cybercrime networks.

이 회사의 최신 암호화 범죄 보고서에 발표 된이 결과는 AI 중심 사기, 스타블 레코 인 세탁 및 정교한 사이버 범죄 네트워크의 상당한 급증을 강조합니다.

Despite initial projections suggesting a decline in crypto-related crime, deeper analysis revealed that criminals have rapidly adapted to regulatory scrutiny.

암호화 관련 범죄의 감소를 시사하는 초기 투영에도 불구하고, 심층 분석에 따르면 범죄자들은 ​​규제 조사에 빠르게 적응 한 것으로 나타났습니다.

This has led to a shift away from Bitcoin (BTC) in favor of stablecoins and privacy-focused assets, while cybercriminals are now integrating AI in new and sophisticated ways to perpetrate large-scale scams.

이로 인해 BTC (Bitcoin)와 개인 정보 보호 자산을 선호하여 BTC (Bitcoin)에서 멀어졌으며 사이버 범죄자는 이제 AI를 대규모 사기를 범한 새롭고 정교한 방법으로 통합하고 있습니다.

Criminals prefer stablecoins

범죄자들은 ​​stablecoin을 선호합니다

Once the dominant currency in illicit transactions, Bitcoin is now seeing a smaller share of crypto crime.

불법 거래에서 지배적 인 통화가되면 Bitcoin은 이제 Crypto 범죄의 작은 비중을 차지하고 있습니다.

Chainalysis reported that stablecoins were involved in 63% of illicit crypto transactions last year, the third year in a row they have surpassed Bitcoin.

연쇄 분석에 따르면 Stablecoins는 작년에 불법 암호화 거래의 63%에 관여했으며, 3 년 연속 비트 코인을 능가했습니다.

Unlike Bitcoin, which has relatively slower confirmation times and high volatility, stablecoins offer nearly instant transactions with minimal price fluctuations.

확인 시간이 상대적으로 느려지고 변동성이 높은 비트 코인과 달리 Stablecoins는 최소 가격 변동으로 거의 즉각적인 거래를 제공합니다.

This has made them a preferred tool for laundering large sums through cross-chain bridges, mixers, and decentralized platforms, allowing criminals to rapidly shift funds and evade detection.

이로 인해 크로스 체인 다리, 믹서 및 분산 된 플랫폼을 통해 큰 금액을 세탁하기위한 선호 도구가되어 범죄자들이 자금을 빠르게 전환하고 탐지를 피할 수 있습니다.

Major stablecoin issuers, such as Tether, have been attempting to crackdown on illicit activity by freezing wallets linked to cybercrime.

테더와 같은 주요 스타블 레코 인 발행자들은 사이버 범죄에 연결된 얼어 붙은 지갑으로 불법 활동을 단속하려고 시도하고 있습니다.

However, criminals have quickly adapted, turning to alternative stablecoins, privacy-focused cryptocurrencies like Monero, self-custodial wallets, and DeFi-based laundering schemes.

그러나 범죄자들은 ​​신속하게 적응하여 대체 안정류, Monero, Self-Custodial 지갑 및 Defi 기반 세탁 계획과 같은 개인 정보 보호 중심의 암호 화폐로 전환했습니다.

As institutions and governments become more involved in the crypto sphere, the potential for large-scale fraud is also increasing.

기관과 정부가 암호화 구체에 더 많이 관여함에 따라 대규모 사기의 잠재력도 증가하고 있습니다.

In a recent case, crypto firm CLS Global pleaded guilty to charges of engaging in a huge wash trading scheme with a new token that the FBI had created as part of a sting operation.

최근의 경우, 암호화 회사 CLS Global은 FBI가 Sting 운영의 일환으로 만든 새로운 토큰으로 거대한 세척 거래 계획에 참여한 혐의로 유죄를 인정했습니다.

The goal was to induce Chinese investors into fraudulent investment schemes.

목표는 중국 투자자들을 사기 투자 제도에 유도하는 것이 었습니다.

The stign operation, codenamed "Operation Outfollw," spanned three years and involved the creation of a fictitious crypto firm named "Apex," complete with a website, office space, and a small workforce.

"Operation Outfollw"코드 라마한 Stign Operation은 3 년 동안에 걸쳐 있었고 웹 사이트, 사무실 공간 및 소규모 인력으로 완성 된 "Apex"라는 가상의 암호화 회사를 만들었습니다.

Its aim was to deceive Chinese investors with promises of high returns from investing in a new token called "ApexCoin," which would be used for payments at a chain of U.S. restaurants.

그 목표는 미국 식당 체인에서 지불하는 데 사용되는 "Apexcoin"이라는 새로운 토큰에 대한 투자로 인한 높은 수익을 약속 한 중국 투자자들을 속이는 것이 었습니다.

However, Apex was a facade, and the token was a figment of the FBI's imagination, designed to lure unsuspecting victims.

그러나 Apex는 외관이었고, 토큰은 의심의 여지가없는 희생자를 유혹하기 위해 고안된 FBI의 상상력의 수치였습니다.

The narrative fabricators at the agency went to great lengths to craft a believable backstory for Apex, complete with a history of involvement in the cryptocurrency industry and a vision for the future of digital finance.

이 기관의 이야기 제작자들은 Apex에 대한 믿을만한 배경 이야기를 만들기 위해 많은 노력을 기울였으며, 암호 화폐 산업에 참여한 역사와 디지털 금융의 미래에 대한 비전이 완성되었습니다.

They even fabricated a tale of how Apex had been developing its own blockchain technology since 2015 and had already launched several successful tokens.

그들은 심지어 Apex가 2015 년부터 자체 블록 체인 기술을 개발 한 방법에 대한 이야기를 제작했으며 이미 몇 가지 성공적인 토큰을 출시했습니다.

To further enhance the scam, the FBI enlisted the assistance of a cryptocurrency exchange, which created a dedicated trading pair for ApexCoin and executed trades to manipulate the token's price and volume.

사기를 더욱 강화하기 위해 FBI는 암호 화폐 거래소의 도움을 받았으며, 이는 Apexcoin을위한 전용 거래 쌍을 만들고 Token의 가격과 책을 조작하기 위해 거래를 실행했습니다.

The goal was to create the illusion of substantial trading activity and investor interest in the token.

목표는 상당한 거래 활동의 환상과 토큰에 대한 투자자의 관심을 만드는 것이 었습니다.

In 2021, the FBI reached out to CLS Global, a small crypto firm run by cryptocurrency enthusiast Charles Lee, to participate in the final stage of the sting operation.

2021 년에 FBI는 Cryptocurrency 애호가 Charles Lee가 운영하는 소규모 암호화 회사 인 CLS Global에 연락하여 Sting 작전의 마지막 단계에 참여했습니다.

The FBI agents approached Lee with a proposition: they needed a crypto company to process funds on behalf of a Chinese client who was investing in Apex.

FBI 요원은 제안서와 함께 Lee에 접근했습니다. 그들은 Apex에 투자하고있는 중국 고객을 대신하여 자금을 처리하기 위해 암호화 회사가 필요했습니다.

For its role, CLS Global would receive a 0.3% cut of the investment.

CLS Global은 그 역할을 위해 투자의 0.3% 삭감을 받았습니다.

The total investment was $40 million, which meant that CLS Global stood to receive $120,000.

총 투자는 4 천만 달러였으며, 이는 CLS Global이 $ 120,000를받을 수 있음을 의미했습니다.

Despite being warned by his own lawyer that the email correspondence with the FBI could be used against him, Lee agreed to cooperate.

자신의 변호사가 FBI와의 이메일 서신이 그에게 사용될 수 있다는 경고를 받았음에도 불구하고 Lee는 협력하기로 동의했습니다.

On March 10, 2023, in a Boston court, crypto firm CLS Global pleaded guilty to a single count of conspiracy to commit wire fraud in connection with a large-scale cryptocurrency fraud.

2023 년 3 월 10 일, 보스턴 법원에서 암호화 회사 CLS Global은 대규모 암호 화폐 사기와 관련하여 전선 사기를 저지르기 위해 단일 음모에 대해 유죄를 인정했습니다.

The goal was to defraud Chinese investors.

목표는 중국 투자자들을 사기하는 것이 었습니다.

The company also agreed to pay $294,344 in restitution to the victims of the fraud.

이 회사는 또한 사기 피해자에게 294,344 달러의 배상금을 지불하기로 합의했습니다.

The case is still ongoing, and it remains to be seen what penalties will be imposed on those involved.

이 사건은 여전히 ​​진행 중이며 관련된 사람들에 대해 어떤 처벌이 부과 될 것인지는 여전히 남아 있습니다.

However, the case serves as a stark warning about the growing threat of cryptocurrency fraud and the lengths to which fraudsters will go to deceive their victims.

그러나이 사건은 암호 화폐 사기의 위협이 증가하고 사기꾼이 피해자를 속이는 길이에 대한 놀라운 경고 역할을합니다.

It is also a reminder of the importance of being aware of the common types of cryptocurrency fraud and taking steps to protect oneself from becoming a victim.

또한 일반적인 유형의 암호 화폐 사기를 인식하고 피해자가되는 것을 막기위한 조치를 취하는 것의 중요성을 상기시켜줍니다.

Some of the most common types of cryptocurrency fraud include:

가장 일반적인 유형의 암호 화폐 사기는 다음과 같습니다.

* Phishing scams

* 피싱 사기

* Romance scams

* 로맨스 사기

* Investment scams

* 투자 사기

* Airdrop scams

* 에어 드롭 사기

* Email scams

* 이메일 사기

* Counterfeit cryptocurrency

* 위조 cryptocurrency

* Cryptocurrency exchange scams

* cryptocurrency 교환 사기

* Cryptocurrency mining scams

* cryptocurrency 마이닝 사기

If you think you may be a victim of cryptocurrency fraud, it is important to report it to the relevant authorities.

Cryptocurrency 사기의 피해자라고 생각되면 관련 당국에보고하는 것이 중요합니다.

You can also contact the cryptocurrency exchange or platform where the fraud

사기가있는 cryptocurrency exchange 또는 플랫폼에 연락 할 수도 있습니다.