違法な暗号取引は2024年に510億ドルを超えており、過少報告による以前の推定値よりも大幅に高く

同社の最新のCrypto Crime Reportに掲載された調査結果は、AI主導の詐欺、Stablecoin Laundering、および洗練されたサイバー犯罪ネットワークの急増を示しています。

Illicit cryptocurrency transactions reached a record high of over $51 billion in 2024, according to blockchain analytics firm Chainalysis.

Blockchain Analytics Firm Chainalysisによると、違法暗号通貨取引は2024年に510億ドルを超える記録的な高値に達しました。

The findings, published in the company’s latest Crypto Crime Report, also highlight a significant surge in AI-driven fraud, stablecoin laundering, and sophisticated cybercrime networks.

同社の最新のCrypto Crime Reportに掲載された調査結果は、AI主導の詐欺、Stablecoin Laundering、および洗練されたサイバー犯罪ネットワークの大幅な急増を強調しています。

Despite initial projections suggesting a decline in crypto-related crime, deeper analysis revealed that criminals have rapidly adapted to regulatory scrutiny.

暗号関連の犯罪の減少を示唆する最初の予測にもかかわらず、より深い分析により、犯罪者は規制の精査に急速に適応していることが明らかになりました。

This has led to a shift away from Bitcoin (BTC) in favor of stablecoins and privacy-focused assets, while cybercriminals are now integrating AI in new and sophisticated ways to perpetrate large-scale scams.

これにより、ビットコイン（BTC）からの移行が発生し、プライバシーに焦点を当てた資産を支持していますが、サイバー犯罪者は現在、AIを新しく洗練された方法で大規模な詐欺を実行して統合しています。

Criminals prefer stablecoins

犯罪者はstablecoinsを好みます

Once the dominant currency in illicit transactions, Bitcoin is now seeing a smaller share of crypto crime.

違法取引における支配的な通貨がかつて、ビットコインは暗号犯罪のシェアが少なくなっています。

Chainalysis reported that stablecoins were involved in 63% of illicit crypto transactions last year, the third year in a row they have surpassed Bitcoin.

Chainalysisは、昨年の違法な暗号取引の63％にスタブコインが関与し、3年連続でビットコインを上回ったと報告しました。

Unlike Bitcoin, which has relatively slower confirmation times and high volatility, stablecoins offer nearly instant transactions with minimal price fluctuations.

比較的遅い確認時間と高ボラティリティを備えたビットコインとは異なり、Stablecoinsは価格の変動を最小限に抑えてほぼ瞬時のトランザクションを提供します。

This has made them a preferred tool for laundering large sums through cross-chain bridges, mixers, and decentralized platforms, allowing criminals to rapidly shift funds and evade detection.

これにより、クロスチェーンブリッジ、ミキサー、分散型プラットフォームを介して多額を洗濯するための好ましいツールになり、犯罪者が資金を迅速にシフトし、検出を回避できるようになりました。

Major stablecoin issuers, such as Tether, have been attempting to crackdown on illicit activity by freezing wallets linked to cybercrime.

Tetherなどの主要なStablecoin発行者は、サイバー犯罪に関連する財布を凍結することにより、違法行為の取り締まりを試みてきました。

However, criminals have quickly adapted, turning to alternative stablecoins, privacy-focused cryptocurrencies like Monero, self-custodial wallets, and DeFi-based laundering schemes.

しかし、犯罪者はすぐに適応し、代替の定型化、モネロ、自立財布、債務ベースの洗濯スキームなどのプライバシーに焦点を当てた暗号通貨に目を向けました。

As institutions and governments become more involved in the crypto sphere, the potential for large-scale fraud is also increasing.

機関と政府が暗号の領域により深く関与するようになるにつれて、大規模な詐欺の可能性も高まっています。

In a recent case, crypto firm CLS Global pleaded guilty to charges of engaging in a huge wash trading scheme with a new token that the FBI had created as part of a sting operation.

最近のケースでは、Crypto Firm Cls Globalは、FBIがSTING作戦の一部として作成した新しいトークンで巨大な洗浄取引スキームに従事した罪で有罪を認めました。

The goal was to induce Chinese investors into fraudulent investment schemes.

目標は、中国の投資家を不正な投資スキームに誘導することでした。

The stign operation, codenamed "Operation Outfollw," spanned three years and involved the creation of a fictitious crypto firm named "Apex," complete with a website, office space, and a small workforce.

「Operation Outfollw」というコードネームと呼ばれるスティングオペレーションは、3年間に及び、ウェブサイト、オフィススペース、小さな労働力を備えた「Apex」という名前の架空の暗号会社の作成を伴いました。

Its aim was to deceive Chinese investors with promises of high returns from investing in a new token called "ApexCoin," which would be used for payments at a chain of U.S. restaurants.

その目的は、米国のレストランのチェーンでの支払いに使用される「Apexcoin」と呼ばれる新しいトークンへの投資から高いリターンを約束して、中国の投資家を欺くことでした。

However, Apex was a facade, and the token was a figment of the FBI's imagination, designed to lure unsuspecting victims.

しかし、頂点はファサードであり、トークンはFBIの想像力の図であり、疑いを持たない犠牲者を誘惑するように設計されています。

The narrative fabricators at the agency went to great lengths to craft a believable backstory for Apex, complete with a history of involvement in the cryptocurrency industry and a vision for the future of digital finance.

代理店の物語の製造業者は、暗号通貨業界への関与の歴史とデジタルファイナンスの将来のビジョンを備えた、Apexの信じられないほどのバックストーリーを作成するために非常に長い時間を費やしました。

They even fabricated a tale of how Apex had been developing its own blockchain technology since 2015 and had already launched several successful tokens.

彼らは、2015年以来、Apexが独自のブロックチェーンテクノロジーを開発してきた方法の物語を作成し、すでにいくつかの成功したトークンを発売していました。

To further enhance the scam, the FBI enlisted the assistance of a cryptocurrency exchange, which created a dedicated trading pair for ApexCoin and executed trades to manipulate the token's price and volume.

詐欺をさらに強化するために、FBIは暗号通貨取引所の支援を求めました。これにより、Apexcoin用の専用の取引ペアが作成され、トークンの価格とボリュームを操作して取引を実行しました。

The goal was to create the illusion of substantial trading activity and investor interest in the token.

目標は、トークンに対する実質的な取引活動と投資家の関心の幻想を生み出すことでした。

In 2021, the FBI reached out to CLS Global, a small crypto firm run by cryptocurrency enthusiast Charles Lee, to participate in the final stage of the sting operation.

2021年、FBIは、暗号通貨愛好家のチャールズリーが運営する小さな暗号会社であるCLS Globalに連絡し、Sting Operationの最終段階に参加しました。

The FBI agents approached Lee with a proposition: they needed a crypto company to process funds on behalf of a Chinese client who was investing in Apex.

FBIのエージェントは、命題でリーに近づきました。彼らは、頂点に投資している中国のクライアントに代わって資金を処理するために暗号会社を必要としていました。

For its role, CLS Global would receive a 0.3% cut of the investment.

その役割について、CLS Globalは投資の0.3％削減を受けます。

The total investment was $40 million, which meant that CLS Global stood to receive $120,000.

総投資額は4,000万ドルでした。つまり、CLS Globalは120,000ドルを受け取ることになりました。

Despite being warned by his own lawyer that the email correspondence with the FBI could be used against him, Lee agreed to cooperate.

FBIとの電子メール通信が彼に対して使用できると彼自身の弁護士から警告されたにもかかわらず、リーは協力することに同意した。

On March 10, 2023, in a Boston court, crypto firm CLS Global pleaded guilty to a single count of conspiracy to commit wire fraud in connection with a large-scale cryptocurrency fraud.

2023年3月10日、ボストンの裁判所で、Crypto Firm Cls Globalは、大規模な暗号通貨詐欺に関連して電信詐欺を犯したという単一の陰謀の罪を認めました。

The goal was to defraud Chinese investors.

目標は、中国の投資家を詐欺することでした。

The company also agreed to pay $294,344 in restitution to the victims of the fraud.

同社はまた、詐欺の犠牲者に294,344ドルの賠償金を支払うことに同意しました。

The case is still ongoing, and it remains to be seen what penalties will be imposed on those involved.

このケースはまだ進行中であり、関係者に対してどのような罰則が課されるかはまだ不明です。

However, the case serves as a stark warning about the growing threat of cryptocurrency fraud and the lengths to which fraudsters will go to deceive their victims.

しかし、この事件は、暗号通貨詐欺の脅威の高まりと、詐欺師が犠牲者を欺くために行く長さについての厳しい警告として機能します。

It is also a reminder of the importance of being aware of the common types of cryptocurrency fraud and taking steps to protect oneself from becoming a victim.

また、暗号通貨の一般的なタイプの詐欺を認識し、被害者になることから自分自身を守るための措置を講じることの重要性を思い出させるものです。

Some of the most common types of cryptocurrency fraud include:

暗号通貨詐欺の最も一般的なタイプのいくつかは次のとおりです。

* Phishing scams

*フィッシング詐欺

* Romance scams

*ロマンス詐欺

* Investment scams

*投資詐欺

* Airdrop scams

*エアドロップ詐欺

* Email scams

*詐欺に電子メールを送信します

* Counterfeit cryptocurrency

*偽造暗号通貨

* Cryptocurrency exchange scams

*暗号通貨交換詐欺

* Cryptocurrency mining scams

*暗号通貨採掘詐欺

If you think you may be a victim of cryptocurrency fraud, it is important to report it to the relevant authorities.

暗号通貨詐欺の犠牲者である可能性がある場合は、関連当局に報告することが重要です。

You can also contact the cryptocurrency exchange or platform where the fraud

また、詐欺の暗号通貨交換またはプラットフォームに連絡することもできます