Gotbit 설립자 Aleksei Andriunin

Cryptocurrency 산업의 주요 개발에서 Gotbit 설립자 Aleksei Andriunin

The founder of cryptocurrency market-making firm Gotbit has reached a plea agreement with U.S. authorities.

Cryptocurrency 시장 제작 회사의 창립자 인 Gotbit은 미국 당국과 유쾌한 계약에 도달했습니다.

As part of the deal, Aleksei Andriunin will forfeit $23 million in cryptocurrency assets.

이번 계약의 일환으로 Aleksei Andriunin은 cryptocurrency 자산에서 2,300 만 달러를 몰수 할 것입니다.

Andriunin, 26, was facing charges related to market manipulation and wire fraud that could have resulted in up to 20 years in prison.

26 세의 안드리 우닌 (Andriunin)은 시장 조작 및 와이어 사기와 관련된 혐의에 직면하여 최대 20 년의 징역형을 초래할 수있었습니다.

The market-making firm offered token price-inflating services to various crypto projects, including some based in the United States, according to the indictment.

시장 제작 회사는 기소에 따르면 미국에 본사를 둔 다양한 암호화 프로젝트에 토큰 가격 감소 서비스를 제공했습니다.

Court documents cited by Law360 state that Andriunin’s activities with Gotbit caused financial “harm to dispersed market participants” who purchased cryptocurrency “at fraudulently inflated prices.”

법원 문서에 따르면 법원 문서는 Gotbit과 함께 Andriunin의 활동으로 인해 "사기로 팽창 된 가격으로"cryptocurrency를 구매 한 재정적 인 "분산 된 시장 참가자들에게 해를 끼쳤다"고 밝혔다.

This case is one of the most high-profile enforcement actions in the crypto market manipulation space to date.

이 사례는 현재까지 암호화 시장 조작 공간에서 가장 유명한 집행 조치 중 하나입니다.

The plea agreement, if approved by the court, could result in no prison time for Andriunin. Instead, he would serve three years of supervised release with strict conditions preventing his participation in any cryptocurrency activities during that period.

법원의 승인을 받으면 항변 계약은 안드리 우닌에 대한 감옥에없는 시간을 초래할 수 있습니다. 대신, 그는 그 기간 동안 암호 화폐 활동에 참여하는 것을 막는 엄격한 조건으로 3 년간의 감독 석방을 수행 할 것입니다.

The assets subject to forfeiture total $23 million and include amounts kept in stablecoins issued by Tether and Circle. These funds are spread across four wallets that were “solely controlled” by Andriunin, according to federal prosecutors.

자산은 총 2,300 만 달러에 따른 자산이며 Tether and Circle이 발행 한 stablecoin에 보관 된 금액을 포함합니다. 연방 검찰에 따르면이 기금은 안드리 우닌에 의해“전적으로 통제 된”4 개의 지갑에 퍼져있다.

Specifically, Andriunin will forfeit USDT (Tether) valued at nearly $14 million stored in two different crypto wallet addresses. He will also surrender approximately $9 million in USDC stored in two additional wallets.

구체적으로, Andriunin은 USDT (Tether)를 상실 할 것입니다. 그는 또한 두 개의 추가 지갑에 저장된 USDC에서 약 9 백만 달러를 항복 할 것입니다.

The court documents note that while these assets are listed as property of Gotbit Consulting LLC, the wallets are solely controlled by Andriunin on Gotbit’s behalf.

법원 문서에 따르면 이러한 자산은 Gotbit Consulting LLC의 재산으로 표시되지만 지갑은 Gotbit을 대신하여 Andriunin에 의해 전적으로 통제됩니다.

As stated by Lead B. Foley from the U.S. Attorney’s office, “Defendant agrees to assist fully in the forfeiture of the above assets. Defendant agrees to promptly take all steps necessary to pass clear title to the above assets to the United States.”

미국 변호사 사무실의 B. 폴리 (B. Foley) 수석에 의해 언급 된 바와 같이, 피고는 위의 자산의 몰수를 완전히 지원하기로 동의합니다. 피고는 위의 자산을 미국에 전달하는 데 필요한 모든 조치를 즉시 취하기로 동의합니다. "

Prosecutors: Gotbit Engaged in Extensive Wash Trading

검찰 : Gotbit은 광범위한 세척 거래에 종사했습니다

Gotbit's activities have been a subject of interest for U.S. authorities. In October 2023, federal prosecutors in New York charged Gotbit and four affiliates with engaging in a cryptocurrency market manipulation scheme.

Gotbit의 활동은 미국 당국에 관심의 대상이되었습니다. 2023 년 10 월, 뉴욕의 연방 검사는 Gotbit과 4 개의 계열사에게 cryptocurrency 시장 조작 제도에 참여한 혐의로 기소되었습니다.

The indictment alleges that Gotbit engaged in extensive “wash trades” that “deceptively created the appearance of increased trading activity.”

기소는 Gotbit이“세탁 거래”에 종사했다고 주장했다.

Wash trading refers to the practice of simultaneously buying and selling the same asset to create artificial trading volume, which can mislead other market participants.

세척 거래는 동일한 자산을 동시에 구매하고 판매하여 인공 거래량을 창출하는 관행을 말하며, 이는 다른 시장 참가자를 오도 할 수 있습니다.

In a separate complaint filed by the SEC against Gotbit and Fedor Kedrov, described as the firm's marketing director, regulators claimed that the crypto firm maintained detailed records.

Gotbit과 Fedor Kedrov에 대해 SEC가 제출 한 별도의 불만에서 회사의 마케팅 디렉터로 설명 된 규제 당국은 암호화 회사가 자세한 기록을 유지했다고 주장했습니다.

These records allegedly compared artificially “created volume” against natural “market volume” in crypto markets.

이 기록은 암호화 시장의 자연스러운 "시장 볼륨"과 인공적으로 "생성 된 볼륨"을 비교했다고합니다.

The indictment suggests that Gotbit openly recruited clients with pitches explicitly outlining how their service would help obscure activities on public blockchains. This suggests a deliberate effort to manipulate market perceptions of trading activity and liquidity.

이 기소에 따르면 Gotbit은 자신의 서비스가 공개 블록 체인에서 활동을 모호하게하는 데 어떻게 도움이되는지 명시 적으로 개략적으로 개괄적으로 고객을 모집했다고 공개적으로 모집했다고합니다. 이것은 거래 활동과 유동성에 대한 시장 인식을 조작하기위한 의도적 인 노력을 시사합니다.

Interestingly, in a 2019 interview later referenced in Justice Department filings, Andriunin admitted that Gotbit’s business model was “not entirely ethical.” This admission may have played a role in the prosecution’s case against him.

흥미롭게도, 2019 년에 법무부 제출에서 언급 된 2019 년 인터뷰에서 안드리 우닌은 Gotbit의 비즈니스 모델이“전적으로 윤리적이지 않다”고 인정했다. 이 입학은 기소의 사건에서 그에 대한 역할을했을 수 있습니다.

Gotbit was one of four companies charged by U.S. prosecutors in October 2023. This marked the first criminal prosecution specifically targeting market manipulation and sham trading in the cryptocurrency industry.

Gotbit은 2023 년 10 월 미국 검찰이 기소 한 4 개 회사 중 하나였으며, 이는 Cryptocurrency 산업에서 시장 조작 및 가짜 거래를 대상으로 한 최초의 형사 기소였습니다.

The other three companies named in the action are ZM Quant, CLS Global, and MyTrade.

이 행동에 명명 된 다른 세 회사는 ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade입니다.

According to reports, over $25 million in cryptocurrency has been seized in connection with the broader case. Law enforcement officials even created a fake digital token to catch alleged criminals in the act of manipulation, highlighting the sophisticated approach taken by prosecutors.

보고서에 따르면, 더 넓은 사례와 관련하여 2,500 만 달러 이상의 암호 화폐가 압수되었습니다. 법 집행 공무원들은 조작 행위에서 범죄자들을 잡기 위해 가짜 디지털 토큰을 만들어 검찰이 취한 정교한 접근법을 강조했다.

Following the charges, many meme coin projects that had partnered with Gotbit for liquidity services began distancing themselves from the firm. Some issued statements disavowing their previous relationship with the company, indicating the ripple effects these charges have had throughout the cryptocurrency ecosystem.

혐의에 따라 유동성 서비스를 위해 Gotbit과 파트너 관계를 맺은 많은 Meme Coin 프로젝트는 회사와 거리가 멀어지기 시작했습니다. 일부는 회사와의 이전 관계를 거부 한 일부 진술을 발행했으며,이 요금이 암호 화폐 생태계 전반에 걸쳐 발생한 파급 효과를 나타냅니다.

The plea deal is still pending approval from the court. While the agreement could result in no prison time and no additional fines beyond the forfeiture, the court retains final discretion over the sentencing terms.

탄원 거래는 여전히 법원의 승인을 받고 있습니다. 이 협정은 감옥 시간이없고 몰수를 넘어서 추가 벌금을 부과 할 수는 없지만 법원은 선고 조건에 대한 최종 재량을 유지합니다.

Federal prosecutors have outlined that the maximum penalties for the market manipulation and wire fraud charges could include fines of $500,000 or twice the amount gained or lost from the offenses. Additional penalties could include mandatory restitution and up to five years of probation.

연방 검사는 시장 조작 및 와이어 사기 청구에 대한 최대 처벌에는 범죄로부터 얻은 금액의 50 만 달러 또는 두 배의 벌금이 포함될 수 있다고 설명했다. 추가적인 처벌에는 의무적 배상과 최대 5 년의 집행 유예가 포함될 수 있습니다.

The plea letter details an agreement communicated to both the court and defense counsel. It includes provisions allowing either party to withdraw if the court rejects any element of the proposed deal.

Plea Letter는 법원과 변호인 모두에게 전달 된 계약을 자세히 설명합니다. 여기에는 법원이 제안 된 거래의 요소를 거부 할 경우 당사자가 철회 할 수있는 조항이 포함됩니다.