Le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, parvient à un accord sur le plaidoyer pour perdre 23 millions de dollars en actifs cryptographiques

Dans un développement majeur pour l'industrie des crypto-monnaies, le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines pour perdre 23 millions de dollars

The founder of cryptocurrency market-making firm Gotbit has reached a plea agreement with U.S. authorities.

Le fondateur de la société de fabrication de marché des crypto-monnaies Gotbit a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines.

As part of the deal, Aleksei Andriunin will forfeit $23 million in cryptocurrency assets.

Dans le cadre de l'accord, Aleksei Andriunin perdra 23 millions de dollars d'actifs de crypto-monnaie.

Andriunin, 26, was facing charges related to market manipulation and wire fraud that could have resulted in up to 20 years in prison.

Andriunin, 26 ans, faisait face à des accusations liées à la manipulation du marché et à la fraude par fil qui aurait pu entraîner jusqu'à 20 ans de prison.

The market-making firm offered token price-inflating services to various crypto projects, including some based in the United States, according to the indictment.

La société de mise en marché a offert des services d'inflation de prix à jetons à divers projets cryptographiques, y compris certains basés aux États-Unis, selon l'acte d'accusation.

Court documents cited by Law360 state that Andriunin’s activities with Gotbit caused financial “harm to dispersed market participants” who purchased cryptocurrency “at fraudulently inflated prices.”

Les documents judiciaires cités par Law360 indiquent que les activités d'Andriunin avec Gotbit ont causé des «préjudices financiers aux acteurs dispersés du marché» qui ont acheté la crypto-monnaie «à des prix gonflés frauduleusement».

This case is one of the most high-profile enforcement actions in the crypto market manipulation space to date.

Cette affaire est l'une des actions d'application les plus en vue de l'espace de manipulation du marché cryptographique à ce jour.

The plea agreement, if approved by the court, could result in no prison time for Andriunin. Instead, he would serve three years of supervised release with strict conditions preventing his participation in any cryptocurrency activities during that period.

L'accord de plaidoyer, s'il était approuvé par le tribunal, ne pourrait entraîner aucune peine de prison pour Andriunin. Au lieu de cela, il servirait trois ans de libération supervisée avec des conditions strictes empêchant sa participation à toute activité de crypto-monnaie pendant cette période.

The assets subject to forfeiture total $23 million and include amounts kept in stablecoins issued by Tether and Circle. These funds are spread across four wallets that were “solely controlled” by Andriunin, according to federal prosecutors.

Les actifs soumis à la confiscation totalisent 23 millions de dollars et comprennent les montants conservés dans les étages émis par Tether et Circle. Ces fonds sont répartis sur quatre portefeuilles «uniquement contrôlés» par Andriunin, selon les procureurs fédéraux.

Specifically, Andriunin will forfeit USDT (Tether) valued at nearly $14 million stored in two different crypto wallet addresses. He will also surrender approximately $9 million in USDC stored in two additional wallets.

Plus précisément, Andriunin perdra USDT (attaché) d'une valeur de près de 14 millions de dollars stockés en deux adresses de portefeuille cryptographiques différentes. Il abandonnera également environ 9 millions de dollars en USDC stockés dans deux portefeuilles supplémentaires.

The court documents note that while these assets are listed as property of Gotbit Consulting LLC, the wallets are solely controlled by Andriunin on Gotbit’s behalf.

Les documents judiciaires notent que si ces actifs sont répertoriés comme propriété de Gotbit Consulting LLC, les portefeuilles sont uniquement contrôlés par Andriunin au nom de Gotbit.

As stated by Lead B. Foley from the U.S. Attorney’s office, “Defendant agrees to assist fully in the forfeiture of the above assets. Defendant agrees to promptly take all steps necessary to pass clear title to the above assets to the United States.”

Comme indiqué par le chef de B. Foley du bureau du procureur américain, «le défendeur accepte d'aider pleinement à la confiscation des actifs ci-dessus. Le défendeur accepte de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour passer un titre clair sur les actifs ci-dessus aux États-Unis.»

Prosecutors: Gotbit Engaged in Extensive Wash Trading

Procureurs: Gotbit engagé dans un échange de lavage approfondi

Gotbit's activities have been a subject of interest for U.S. authorities. In October 2023, federal prosecutors in New York charged Gotbit and four affiliates with engaging in a cryptocurrency market manipulation scheme.

Les activités de Gotbit ont été un sujet d'intérêt pour les autorités américaines. En octobre 2023, les procureurs fédéraux de New York ont ​​inculpé Gotbit et quatre affiliés à s'engager dans un programme de manipulation du marché de la crypto-monnaie.

The indictment alleges that Gotbit engaged in extensive “wash trades” that “deceptively created the appearance of increased trading activity.”

L'acte d'accusation allègue que Gotbit a engagé des «métiers de lavage» étendus qui ont «créé de manière trompeuse l'apparition d'une activité commerciale accrue».

Wash trading refers to the practice of simultaneously buying and selling the same asset to create artificial trading volume, which can mislead other market participants.

Wash Trading fait référence à la pratique d'acheter et de vendre simultanément le même actif pour créer un volume de trading artificiel, qui peut induire en erreur les autres acteurs du marché.

In a separate complaint filed by the SEC against Gotbit and Fedor Kedrov, described as the firm's marketing director, regulators claimed that the crypto firm maintained detailed records.

Dans une plainte distincte déposée par la SEC contre Gotbit et Fedor Kedrov, décrite comme le directeur marketing de l'entreprise, les régulateurs ont affirmé que la société de crypto avait maintenu des dossiers détaillés.

These records allegedly compared artificially “created volume” against natural “market volume” in crypto markets.

Ces enregistrements auraient comparé artificiellement le «volume créé» contre le «volume de marché» naturel sur les marchés cryptographiques.

The indictment suggests that Gotbit openly recruited clients with pitches explicitly outlining how their service would help obscure activities on public blockchains. This suggests a deliberate effort to manipulate market perceptions of trading activity and liquidity.

L'acte d'accusation suggère que Gotbit recrute ouvertement des clients avec des emplacements décrivant explicitement comment leur service aiderait les activités obscures sur les blockchains publics. Cela suggère un effort délibéré pour manipuler les perceptions du marché de l'activité commerciale et de la liquidité.

Interestingly, in a 2019 interview later referenced in Justice Department filings, Andriunin admitted that Gotbit’s business model was “not entirely ethical.” This admission may have played a role in the prosecution’s case against him.

Fait intéressant, dans une interview de 2019 référencée plus tard dans les documents déposés par le ministère de la Justice, Andriunin a admis que le modèle commercial de Gotbit n'était «pas entièrement éthique». Cet aveu a peut-être joué un rôle dans l'affaire de l'accusation contre lui.

Gotbit was one of four companies charged by U.S. prosecutors in October 2023. This marked the first criminal prosecution specifically targeting market manipulation and sham trading in the cryptocurrency industry.

Gotbit a été l'une des quatre sociétés inculpées par les procureurs américains en octobre 2023. Cela a marqué la première poursuite pénale ciblant spécifiquement la manipulation du marché et le commerce fictif dans l'industrie de la crypto-monnaie.

The other three companies named in the action are ZM Quant, CLS Global, and MyTrade.

Les trois autres sociétés nommées dans l'action sont ZM Quant, CLS Global et MyTrade.

According to reports, over $25 million in cryptocurrency has been seized in connection with the broader case. Law enforcement officials even created a fake digital token to catch alleged criminals in the act of manipulation, highlighting the sophisticated approach taken by prosecutors.

Selon des rapports, plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaie ont été saisis dans le cadre du cas plus large. Les responsables de l'application des lois ont même créé un faux jeton numérique pour attraper des criminels présumés dans l'acte de manipulation, mettant en évidence l'approche sophistiquée adoptée par les procureurs.

Following the charges, many meme coin projects that had partnered with Gotbit for liquidity services began distancing themselves from the firm. Some issued statements disavowing their previous relationship with the company, indicating the ripple effects these charges have had throughout the cryptocurrency ecosystem.

Après les frais, de nombreux projets de pièces de monnaie meme qui s'étaient associés à Gotbit pour les services de liquidité ont commencé à se distancier de l'entreprise. Certains ont publié des déclarations désavouant leur relation précédente avec l'entreprise, indiquant les effets d'entraînement que ces charges ont eues tout au long de l'écosystème de la crypto-monnaie.

The plea deal is still pending approval from the court. While the agreement could result in no prison time and no additional fines beyond the forfeiture, the court retains final discretion over the sentencing terms.

L'accord de plaidoyer est toujours en suspens de l'approbation du tribunal. Bien que l'accord ne puisse entraîner aucune peine de prison et aucune amende supplémentaire au-delà de la confiscation, le tribunal conserve le pouvoir définitif des conditions de détermination de la peine.

Federal prosecutors have outlined that the maximum penalties for the market manipulation and wire fraud charges could include fines of $500,000 or twice the amount gained or lost from the offenses. Additional penalties could include mandatory restitution and up to five years of probation.

Les procureurs fédéraux ont souligné que les sanctions maximales pour la manipulation du marché et les frais de fraude par fil pourraient inclure des amendes de 500 000 $ ou deux fois le montant obtenu ou perdu des infractions. Des sanctions supplémentaires pourraient inclure une restitution obligatoire et jusqu'à cinq ans de probation.

The plea letter details an agreement communicated to both the court and defense counsel. It includes provisions allowing either party to withdraw if the court rejects any element of the proposed deal.

La lettre de plaidoyer détaille un accord communiqué à la fois au tribunal et à l'avocat de la défense. Il comprend des dispositions permettant à l'une ou l'autre des parties de se retirer si le tribunal rejette un élément de l'accord proposé.